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Gesellschaftsvertrag vom 17.04.2002 mit Nachtrag vom 07.06.2002 und 12.07.2002

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Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Birkart Globistics AG mit dem Sitz in Aschaffenburg (Amtsgericht Aschaffenburg HRB 142).

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Gesellschaftsvertrag Bl. 27-29 SB; Beschluß Bl. 6 ff SB; Nachtrag Bl. 15 ff und 23 ff SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2002 hat die Einfügung von § 4 (Beirat) der Satzung beschlossen. Die Nummerierung der nachfolgenden Satzungsbestimmungen ist geändert.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 35-37 SB; Beschluß Bl. 31 ff SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2004 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 500.000,00 EUR auf 23.500.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 47 - 49 SB; Beschluss Bl. 39 ff SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2005 hat die Änderung des § 4 (Beirat) der Satzung beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 63 - 65 SB; Beschluss Bl. 61 ff SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2005 hat die Streichung des § 4 (Beirat) der Satzung beschlossen, so dass der bisherige § 5 wieder § 4 ist und sich daher die Numerierung der nachfolgenden Satzungsbestimmungen ändert.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 73 - 75 SB; Beschluss Bl. 67 ff SB;

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Zu Spalte 6 a): Richtig: Nummerierung. Berichtigung von Amts wegen, da offenkundiges Schreibversehen.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsplan vom 28.06.2005 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.06.2005 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom gleichen Tag Teile des Vermögens (Teilbetrieb: "Pensionen") auf die Birkart Pensionskasse GmbH mit dem Sitz in Aschaffenburg (Amtsgericht Aschaffenburg HRB 9383) übertragen.

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Beschluss Bl. 79, 80 SB; Vertrag Bl. 81 ff SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2005 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um -23.000.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 91 - 93 SB; Beschluss Bl. 84 ff SB;

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Die Birkart Holding GmbH mit dem Sitz in Aschaffenburg (Amtsgericht Aschaffenburg HRB 8228) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2006 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag durch Aufnahme mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschlüsse Bl. 97, 98 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 100 - 102 SB;