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Satzung vom 26.10.1988 zuletzt geändert am 09.01.2002

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Aktiengesellschaft infolge formwechselnder Umwandlung aus einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

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Tag der ersten Eintragung: 18.09.1997. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 471-478 So.

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Die Hauptversammlung vom 27.05.2002 hat die Änderung der §§ 5 Absätze 2 und 3 (Grundkapital) sowie 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Satzung Bl. 490ff SB; Beschluß Bl. 488ff SB;

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Aufgrund des am 06.11.1997 von der Hauptversammlung beschlossenen und durch Beschlüsse vom 07.05.1999 und 08.05.2000 geänderten bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft (Bedingtes Kapital I) sind in dem am 31.12.2002 abgelaufenen Geschäftsjahr im Umtausch gegen Wandelschuldverschreibungen 131.676 Stück neue Bezugsaktien der Gesellschaft im Nennbetrag von je 1,00 EUR (Gesammtnennbetrag von 131.676 EUR) ausgegeben worden.. Das Grundkapital beträgt nunmehr 36.947.226,00 EUR.

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Satzung Bl. 571 ff SB; Beschluss Bl. 544 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2003 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung der §§ 13 Abs, 4 (Teilnahmerecht), 14 Abs. 3 ( Vorsitz in der Hauptversammlung) und § 16 Abs. 1 (Jahresabschluuss und Hauptversammlung). beschlossen.

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Berichtigt von Amts wegen zur laufenden Nummer 5 in Spalte 6 a.

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Auf Grund des am 06.11.1997 beschlossenen, zuletzt durch Beschlüsse vom 07.05.1999 und vom 08.05.2000 geänderten Bedingten Kapitals wurden 117.090 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.03.2004 die Änderung des § 5 Abs. 1, Abs. 4 und des § 6 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Satzung Bl. 607 ff SB; Beschluss Bl. 606 SB;

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Die Hauptversammlung vom 13.05.2004 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung durch Anfügung von Abs. 6 beschlossen.

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Satzung Bl. 629 - 637 SB; Beschluss Bl. 619 ff SB;

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Zu lfd. Nr. 10, Spalte 6b: von Amts wegen berichtigt (Schreibversehen).

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Aufgrund der am 06.11.1997 beschlossenen, durch Beschlüsse vom 07.05.1999 und 08.05.2000 geänderten bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) sind im Geschäftsjahr 2004 Bezugsaktien im Nennwert von 116.490,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital wurde dadurch auf 37.180.806,00 EUR erhöht. Die Hauptversammlung vom 13.05.2004 hat den Vorstand ermächtigt, bis zum 13.11.2005 Aktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von bis zu 3.706.431,00 EUR zu erwerben und von dieser Ermächtigung ganz oder teilweise, im letzteren Falle auch mehrmals Gebrauch zu machen. Weiter wurde der Vorstand ermächtigt, aufgrund der Ermächtigung erworbene Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen. Mit Beschluss des Vorstands vom 15.11.2004 und des Aufsichtsrats vom 13.12.2004 ist das Grundkapital durch Einziehung von 1.611.417 Inhaberaktien der Gesellschaft, die diese aufgrund dieser Ermächtigung erworben hat, um 1.611.417,00 EUR auf 35.569.389,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Satzung ist in §§ 5 Abs. 1 (Grundkapital) und 6 Abs.1 (Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Satzung Bl. 679-686 SB; Beschlüsse Bl. 672 f, 675 ff, 687 ff SB;

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Mit Beschluss des Vorstands vom 01.03.2005 und Zustimmung des Aufsichtsrats vom 24.03.2005 wurde das Grundkapital durch Einziehung von 277.402 Inhaberaktien der Gesellschaft, die diese aufgrund Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 13.05.2004 erworben hat, um 277.402,00 EUR auf 35.291.987,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Satzung ist in §§ 5 Abs. 1 (Grundkapital) und 6 Abs.1 (Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Satzung Bl. 702-710 SB; Beschlüsse Bl. 692 f, 696 ff SB;

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Mit Beschluss des Vorstands vom 24.06.2005 und Zustimmung des Aufsichtsrats vom 27.06.2005 wurde das Grundkapital durch Einziehung von 360.000 Inhaberaktien der Gesellschaft, die diese aufgrund Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 13.05.2004 erworben hat, um -360.000,00 EUR auf 34.931.987,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Satzung ist in §§ 5 Abs. 1 (Grundkapital) und 6 Abs.1 (Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Satzung Bl. 722-730 SB; Beschlüsse Bl. 715 f, 718 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals IV und V und die Änderung der §§ 5 Abs. 6 und 7 (Grundkapital - bedingtes Kapital IV und V) und 11 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung sowie die Aufhebung des Bedingten Kapitals III beschlossen.

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Satzung Bl. 804-812 SB; Beschluss Bl. 737 ff SB;

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Auf Grund der am 06.11.1997 beschlossenen, durch Beschlüsse vom 07.05.1999 und vom 08.05.2000 geänderten bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) wurden im Geschäftsjahr 2005 Bezugsaktien im Nennwert von 9.942,00 EUR ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.02.2006 die Änderung der §§ 5 Abs. 1, Abs. 4 und 6 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital beträgt nun 34.941.929,00 EUR.

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Satzung Bl. 823-832 SB; Beschluss Bl. 833 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Änderung des § 4 (Bekanntmachungen), sowie, jeweils die Hauptversammlung betreffend, §§ 12 (Ort und Einberufung), 13 (Teilnahmerecht) und 14 (Vorsitz) der Satzung beschlossen.

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Satzung Bl. 894-905 SB; Beschluss Bl. 859 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Änderung des § 4 (Bekanntmachungen, Übermittlung von Informationen), die Einfügung von § 5.3 (Grundkapital - genehmigtes Kapital 2007/III) unter Änderung der Bezeichnung der weiteren Abschnitte des § 5 und die Einfügung von § 5.9 (Grundkapital - bedingtes Kapital 2007/VI)der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.004.478,00 EUR auf 36.946.407,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2007 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) geändert.

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Die Singulus Technologies Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Kahl am Main (Amtsgericht Aschaffenburg HRB 9588) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.10.2007 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 23.11.2007 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.04.2008 die redaktionelle Änderung der §§ 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital III) und 12 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 06.06.2008 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2008/I ), die Schaffung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2008/VII) sowie die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Grundkapital) und 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 409.064,00 EUR auf 37.355.471,00 EUR durchgeführt. Die Kapitalerhöhung dient der Durchführung der Verschmelzung mit der HamaTech AG mit Sitz in Kahl. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.02.2009 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital III) geändert.

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Die HamaTech AG mit dem Sitz in Kahl (Amtsgericht Aschaffenburg HRB 10195) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.10.2007 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 17.12.2007 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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1

Die Singulus Nano Deposition Technologies GmbH mit dem Sitz in Kahl (Amtsgericht Aschaffenburg HRB 10054) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28.08.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die SINGULUS EMOULD GmbH mit dem Sitz in Würselen (Amtsgericht Aachen HRB 8899) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.12.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.694.640,00 EUR auf 41.050.111,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.03.2010 ist die Satzung in § 5 Abs.1 und Abs. 2 S. 1(Grundkapital; Genehmigtes Kapital I) sowie in § 6 Abs. 1 (Aktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 02.06.2010 hat die Änderung der §§ 12 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung) und 13 (Hauptversammlung - Teilnahmebedingungen) der Satzung sowie die ersatzlose Aufhebung des § 5 Abs. 4 der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 6.6.2008 und 06.06.2007 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.880.203,00 EUR auf 48.930.314,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.06.2011 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Aktien) geändert.

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Die Singulus Mastering B.V. mit dem Sitz in Eindhoven, Niederlande (Handelskammer für Brabant, Handelsregister van de Kamer van Koophandel, Eindhoven, Handelsregisternummer 17090513) ist auf Grund des Verschmelzungsplans vom 23.09.2011 mit Nachtrag vom 07.10.2011, des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28.11.2011 sowie der Verschmelzungsbescheinigung vom 28.11.2011 mit Nachtrag vom 16.12.2011 auf die Gesellschaft verschmolzen.

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1

Die Hauptversammlung vom 19.06.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des mit Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2012 beschlossenen Bedingten Kapitals IV sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) durch Einfügung eines Absatz 2 (Genehmigtes Kapital) und die Änderung des Absatz 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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1

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 18.03.2013 die redaktionelle Änderung des § 4 Ziff. 4.1 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 06.06.2013 hat die Änderung des § 11 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

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1

Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat die Aufhebung Bedingter Kapitalia unter Änderung des § 5 (Grundkapital) durch Aufhebung der Ziffern 5.5 (Bedingtes Kapital II vom 07.05.2001), 5.7 (Bedingtes Kapital V vom 30.05.2005), 5.8 (Bedingtes Kapital VI vom 06.06.2007) und 5.9 (Bedingtes Kapital VII vom 06.06.2008) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2014/IV durch Neufassung von Ziffer 5.7 des § 5 (Grundkapital) sowie die Änderung des § 2 (Gegenstand) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 09.06.2015 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitalia 2012/III und 2014/IV, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Grundkapital) in Ziffern 5.2 (Genehmigtes Kapital 2012/I) und 5.3 (Bedingtes Kapital 2015/I), die Aufhebung des § 5 in Ziff. 5.6 (Bedingtes Kapital 2012/III) und 5.7 (Bedingtes Kapital 2014/IV) und die Anpassung der Nummerierung der Satzung in § 5 beschlossen.

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Die SINGULUS Stangl Solar GmbH mit dem Sitz in Fürstenfeldbruck (Amtsgericht München HRB 187251) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2015 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 16.02.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um -74,00 EUR auf 48.930.240,00 EUR sowie sodann die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um weitere -48.624.426,00 EUR und die Änderung der §§ 5.1 (Grundkapital) und 6.1 (Aktien) der Satzung beschlossen.

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Die von der Hauptversammlung am 16.02.2016 beschlossene Kapitalherabsetzung um -74,00 € und um weitere -48.624.426,00 € ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 16.02.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.760.000,00 EUR und die Änderung der §§ 5.1 (Höhe des Grundkapitals) und 6.1 (Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 16.02.2016 hat die weitere Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.021.938,00 EUR beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat die Änderung des § 9 in Ziffer 9.2 (Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Aufgrund der von der Hauptversammlung am 16.02.2016 beschlossenen Ermächtigung hat der Vorstand mit Beschluss vom 06.10.2016 mit Zustimmung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom selben Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 2.021.938,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.10.2016 die Änderung der §§ 5.1 (Höhe des Grundkapitals) und 6.1 (Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 20.06.2017 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 808.775,00 EUR auf 8.896.527,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.12.2017 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 6 geändert.

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2018 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2018/I sowie die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.448.263,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung des § 15 der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der Bedingungen des von der Hauptversammlung am 28.06.2018 beschlossenen Genehmigten Kapitals 2018/I, die Aufhebung des von der Hauptversammlung am 09.06.2015 beschlossenen Genehmigten Kapitals 2015/I und die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020/I sowie die entsprechende Änderung des § 5 (Grundkapital) in Ziff. 5.2 und 5.3 der Satzung beschlossen; zudem auch die Änderung von Ziff. 13.5 der Satzung.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der Ziff. 13.2 der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 19.07.2023 hat die Änderung der §§ 5.2 (genehmigtes Kapital), sowie zur Hauptversammlung 12 (Ort und Einberufung), 13 (Teilnahmebedingungen) der Satzung beschlossen.

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2

2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.07.2028 einmalig oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 4.448.263,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I).

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Die Hauptversammlung vom 14.12.2023 hat die Änderung der Vorschriften betreffend den Aufsichtsrat, § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und § 10 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.07.2024 hat die Änderung des § 5.2 (genehmigtes Kapital 2023 I) und 5.3 (bedingtes Kapital 2020 I) der Satzung beschlossen.

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2

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.07.2029 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 50.000.000,00 EUR zu begeben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2024 durch Ausgabe von bis zu 4.448.263,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von je 1,00 EUR mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe um 4.448.263,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Schuldverschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächtigung begeben wurden.

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Die Hauptversammlung vom 21.05.2025 hat die Änderung der §§ 11.1 (Vergütung des Aufsichtsrates) und 12.3 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.