6

1

2

Satzung vom 24.05.2000 zuletzt geändert am 03.07.2000

6

2

3

Die Gesellschafterversammlung vom 24. Mai 2000 hat die Umwandlung durch Formwechsel (§§ 190 ff UmwG) von der Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in die Rechtsform der Aktiengesellschaft beschlossen.

7

2

1

Tag der ersten Eintragung: 19.08.1988. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 727-744 So.

7

2

1

Lfd. Nr. 1 Spalte 6 berichtigt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 27.06.2002 hat die Änderung der §§ 7 (Aufsichtsrat - Zusammensetzung und Amtsdauer), 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und 14 (Hauptversammlung - Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

7

2

1

Satzung Bl. 813-821 SB; Beschluß Bl. 788 ff SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 13 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

7

2

1

Satzung Bl. 852-864 SB; Beschluss Bl. 831 ff SB;

6

2

1

Die GerontoCare GmbH Biomaterials & Medical Devices mit dem Sitz in Kleinostheim (Amtsgericht Aschaffenburg HRB 7458) und die Titanium Innovations GmbH mit dem Sitz in Kleinostheim (Amtsgericht Aschaffenburg HRB 8155) sind auf Grund der Verschmelzungsverträge vom 25.03.2004 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.06.2004 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 25.03.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen.

7

2

1

Beschluss der Hauptversammlung: Bl. 921 ff SB; Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen: Bl. 947 ff und962 ff SB; Verschmelzungsverträge: Bl. 942 ff und 957 ff SB;

6

1

1

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2000 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital II - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 5.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.05.2005 wurde § 4 (Grundkapital, Inhaberaktien) der Satzung geändert.

7

2

1

Satzung Bl. 988 - 1000 SB; Beschluss Bl. 1016 ff SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 23.06.2005 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) und des § 4 (Grundkapital, Inhaberaktien) der Satzung beschlossen, so insbesondere in § 4 Abs. 3: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 22. Juni 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu Euro 2.000.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Im Falle der Barkapitalerhöhung ist den Aktionören ein Bezugsrecht einzuräumen, wobei der Vorstand jedoch ermächtigt ist, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträge vom gesetzlichen Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Im Falle der Sachkapitalerhöhung ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen. Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und der Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmungdes Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft nach Durchführung von Kapitalerhöhungen oder nach Ablauf der Emächtigungsfrist anzupassen.

7

2

1

Satzung Bl. 1097 - 1109 SB; Beschluss Bl. 1042 ff SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 23.06.2005 hat die Änderung des § 13 (Ort und Einberufung) und des § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Satzung Bl. 1114 - 1126 SB; Beschluss Bl. 1032 ff SB;

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 5.750.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2005 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Inhaberaktien)) geändert.

7

2

2

Satzung Bl. 1160 - 1172 SB; Beschluss Bl. 1140 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Änderung der § 4 (Grundkapital, Inhaberaktien), § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) und des § 15 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Satzung Bl. 1237 - 1244 SB; Beschluss Bl. 1178, 1187 ff SB;

7

2

2

Zu LfdNr. 1 Sp. 6: Berichtigt von Amts wegen.

7

2

2

Zu lfd. Nr. 22, Sp. 6: berichtigt von Amts wegen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) und des § 4 (Grundkapital, Inhaberaktien) der Satzung beschlossen, wobei § 4 Abs. 5 aufgehoben wurde.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) 4 (Grundkapital, Inhaberaktien), 5 (Zusammensetzung und Geschäftsführung des Vorstands), 11 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Frage- und Rederecht), 16 (Beschlüsse, Mehrheiten, Wahlen, Niederschrift) und 17 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 12.04.2013 die Änderung der §§ 3 und 13 der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.06.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Inhaberaktien) und 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Berichtigung von Amts wegen

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 522.466,00 EUR auf 7.297.466,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.04.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Inhaberaktien) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Berichtigung von Amts wegen

6

1

1

Auf Grund der in der insoweit am 18.06.2013 geänderten Satzung erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.408.830,00 EUR auf 8.706.296,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.10.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der in der insoweit am 18.06.2013 geänderten Satzung erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 729.746,00 EUR auf 9.436.042,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.05.2015 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 25.06.2015 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Inhaberaktienl) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 943.604,00 EUR auf 10.379.646,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.04.2016 ist die Satzung in § § 4 Abs. 1 und Abs. 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 23.06.2016 hat die Ersetzung des Genehmigten Kapitals 2015/I durch die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2016/I sowie die Änderung des Bedingten Kapitals 2015/I und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.037.964,00 EUR auf 11.417.610,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017/I sowie die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der in dem satzungsändernden Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.275.786,00 EUR auf 13.693.396,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.10.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der in dem satzungsändernden Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.876.070,00 EUR auf 15.569.466,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der in dem satzungsändernden Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.141.754,00 EUR auf 16.711.220,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.07.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

4

Die Hauptversammlung vom 28.06.2018 hat die Änderung des Bedingten Kapitals 2015/2016 durch Schaffung eines Bedingten Kapitals 2015/2016/2018 und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 21.09.2018 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 29.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der mit satzungsänderndem Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.671.120,00 EUR auf 18.382.340,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.10.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.01.2019 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -12.254.894,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019/I und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat unter Zugrundelegung der Beschlüsse des Vorstands vom 01.07.2019 und 22.07.2019 und der Zustimmung des Aufsichtsrats vom 22.07.2019 die Erhöhung des Grundkapitals um 2.938.427,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Eintrag Sp. 5 zur lfenden Nr. 59 ergänzend eingetragen

6

1

1

Durch Insolvenzplan in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft, bestätigt durch Beschluss des Amtsgerichts Aschaffenburg vom 03.09.2020 (Az. 613 IN 63/20) ist die Herabsetzung des Grundkapitals um -9.065.873,00 EUR und sodann die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR durch Ausgabe von 400.000 neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen worden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die Kapitalherabsetzung und die Kapitalerhöhung sind durchgeführt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Vertretungsregelung. Es ist ein neues genehmigtes Kapital sowie ein neues bedingtes Kapital geschaffen worden.

6

2

2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.06.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 200.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).

6

2

3

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2021 um 200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).

6

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1

Die Pro-Tec Medizinische Produkte GmbH mit dem Sitz in Kleinostheim (Amtsgericht Aschaffenburg HRB 8154) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.11.2021 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 05.10.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

6

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Die Hauptversammlung vom 28.01.2025 hat die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen.