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Satzung vom 22.07.1998 zuletzt geändert am 17.04.2000.

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Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der "ATOSS Software GmbH " mit dem Sitz in München (AG München, HRB 81469) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 22. Juli 1998 mit Nachtrag vom 21. Dezember 1998.

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Die "ATOSS Systems Consulting GmbH" mit dem Sitz in München (AG München HRB 121483) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 21. Mai 1999 und des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21. Mai 1999 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 21. Mai 1999 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Im Wege der Nachgründung hat die Gesellschaft am 17.02.1999, 17.02.1999, 17.02.1999, 17.02.1999, 01.03.1999, 04.03.1999, 07.03.1999, 12.03.1999, 15.04.1999, 04.05.1999, 07.05.1999 und 15.12.1999 Verträge geschlossen, die verschiedene Anschaffungen betrafen.

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Die "ATOSS Systems-Consulting GmbH" mit dem Sitz in Meerbusch (AG Neuss HRB 7437) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 05. März 2001 und des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. Mai 2001 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 05. März 2001 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Tag der ersten Eintragung: 03.02.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 110 So.

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2002 hat Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Beschluß Bl. 145 SB; Neue Satzung Bl. 149 SB;

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Die Hauptversammlung vom 30.04.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 31.601.485,95 EUR auf 35.627.152,95 EUR beschlossen. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom selben Tag wurde die entsprechende Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Beschlüsse Bl. 159, 158 SB; neue Satzung Bl. 160 SB;

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Die Hauptversammlung vom 30.04.2003 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 31.601.485,95 EUR auf 4.025.667,00 EUR, die Änderung des Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 11 (Verfahren für Sitzungen des Aufsichtsrats und Abstimmungen), 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Lagebericht und Jahresabschluß) der Satzung beschlossen. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom selben Tag wurde die Anpassung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschlüsse Bl. 159, 158 SB; neue Satzung Bl. 161 SB;

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Berichtigung der Eintragung Nr. 1 von Amts wegen

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Die Hauptversammlung vom 22.04.2004 hat die Änderung der Laufzeit des Bedingten Kapitals 2002/I und die entsprechende Änderung des § 4 Abs. 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 22.04.2004 hat die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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3

Die Hauptversammlung vom 22.04.2004 hat die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Ergänzung des § 4 (Grundkapital) der Satzung um einen Abs. 7 beschlossen.

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Beschluss Bl. 180 SB; neue Satzung Bl. 181 SB;

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Die Hauptversammlung vom 29.04.2005 hat die Änderung der §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 190 SB; neue Satzung Bl. 197 SB;

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Die Hauptversammlung vom 30.04.2009 hat die Aufhebung des bestehenden - abgelaufenen - Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.04.2009 hat die Änderung der §§ 3 (Informationen an Wertpapierinhaber), 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 03.05.2011 hat der Vorstand am 09.01.2012 die Einziehung eigener Aktien der Gesellschaft zur Herabsetzung des Grundkapitals um 49.099,00 EUR beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.01.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkaptial) entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 20.04.2012 hat die Änderung der §§ 4 (Bedingtes Kapital) sowie 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.04.2013 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 9 (Amtszeit des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Die ATOSS Erste Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 252932) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.01.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.976.568,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Die Hauptversammlung vom 30.04.2021 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.04.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.590.627,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2021 um 1.590.627,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung bzw. Auferlegung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen.

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Die Hauptversammlung vom 28.04.2023 hat die Änderung der §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.09.2023 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.