Handelsregister B des Amtsgerichts Ansbach
Nummer der Firma:
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HRB 6249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Alfmeier Präzision SE
b)
Treuchtlingen
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 5, 91757 Treuchtlingen
c)
Die Herstellung, Be- und Verarbeitung und
der Vertrieb von Systemen der Mess- und
Regelungstechnik sowie der Kraft- und
Medienübertragung und die Beratung und
Entwicklung von Problemlösungen,
insbesondere auf dem Sektor der
kunststoffverarbeitenden Industrie.
4.418.646,29
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er die Gesellschaft alleine. Sind
mehrere Geschäftsführende Direktoren bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei
Geschäftsführende Direktoren gemeinschaftlich
vertreten oder durch einen Geschäftsführenden
Direktor zusammen mit einem Prokuristen
b)
Geschäftsführender Direktor:
Gebhardt, Andreas, Weißenburg i. Bay.,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführender Direktor:
Gebhardt, Markus, Weißenburg i.Bay.,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführenden Direktor oder einem
anderen Prokuristen:
Konetznick, Thomas, Büchenbach, *XX.XX.1972
Möller, Gerhard, Berlin, *XX.XX.1964
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 21.08.1997, zuletzt geändert am 17.12.2015.
b)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2015 hat die
formwechselnde Umwandlung der Alfmeier Präzision
Aktiengesellschaft Baugruppen und Systemlösungen (HRB
2655 Amtsgericht Ansbach) in eine Europäische
Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE), nämlich in die
"Alfmeier Präzision SE" mit dem Sitz in Treuchtlingen gemäß
dem Umwandlungsplan der Gesellschaft vom 8. Juli 2015 und
der dort als Anlage beigefügten Satzung beschlossen. Die
Satzung wurde am 07.08.2015 veröffentlicht.
Der Teilgewinnabführungsvertrag der Alfmeier Präzision
Aktiengesellschaft Baugruppen und Systemlösungen (HRB
2655, Amtsgericht Ansbach) vom 25/26.09.2008 in Form
einer Beteiligung als stille Gesellschafterin zwischen der
Gesellschaft und der S-Partner Kapital AG mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München, HRB 138097) ist durch
Zeitablauf beendet.
Der Teilgewinnabführungsvertrag der Alfmeier Präzision
Aktiengesellschaft Baugruppen und Systemlösungen (HRB
2655, Amtsgericht Ansbach) vom 14.07.2009 in Form einer
Beteiligung als stille Gesellschafterin zwischen der
Gesellschaft und der S-Partner Kapital AG mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München, HRB 138097) ist durch
Zeitablauf beendet.
Der Teilgewinnabführungsvertrag der Alfmeier Präzision
Aktiengesellschaft Baugruppen und Systemlösungen (HRB
2655, Amtsgericht Ansbach) vom 14.07.2009 in Form einer
Beteiligung als stille Gesellschafterin zwischen der
Gesellschaft und der BayBG Bayerische
Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München, HRB 120646) ist durch Zeitablauf
beendet.
a)
05.04.2016
Hauck
2
b)
Geschäftsführender Direktor:
Schulak, Stephan, Rohrbach, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
b)
von Amts wegen ergänzt:
Die Gesellschaft hat am 14.07.2009 mit der Gebhardt Holding
GmbH mit dem Sitz in Treuchtlingen (Amtsgericht Ansbach
a)
21.07.2016
Huber
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ansbach
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 6249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pribil, Kerstin, Weißenburg, *XX.XX.1974
HRB 3460) als herrschender Gesellschaft einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung in Form einer
Beteiligung als stille Gesellschafterin ) geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 21.08.2009
zugestimmt.
Von Amts wegen ergänzt:
Die Gesellschaft hat am 01.04.1997 mit der "BUB Bayerische
Unternehmensbeteiligungs-Aktiengesellschaft" - nunmehr:
"BayBG Bayerische Unternehmens- und
Wagnisbeteiligungsgesellschaft mbH" - mit dem Sitz in
München (AG München HRB 120646) einen
Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines Vertrages über
eine Beteiligung als stille Gesellschaft geschlossen.
3
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 01.04.1997 in der Form
einer Beteiligung als stille Gesellschafterin zwischen der
Alfmeier Präzision Aktiengesellschaft Baugruppen und
Systemlösungen (HRB 2655 Amtsgericht Ansbach) nunmehr
Alfmeier Präzision SE (Gesellschaft) mit der BUB Bayerische
Unternehmensbeteiligungs-Aktiengesellschaft nunmehr
BayBG Bayerische Unternehmens- und
Wagnisbeteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 120646) ist durch
Kündigung zum 30.06.2011 beendet.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 14.07.2009 in Form
einer Beteiligung als stille Gesellschafterin zwischen der
Alfmeier Präzision Aktiengesellschaft Baugruppen und
Systemlösungen (HRB 2655 Amtsgericht Ansbach) nunmehr
Alfmeier Präzision SE (Gesellschaft) mit der Gebhardt Holding
GmbH mit dem Sitz in Treuchtlingen (Amtsgericht Ansbach
HRB 3460) ist durch Vertragsablauf zum 30.06.2016 beendet.
a)
30.09.2016
Hauck
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Beetz, Klaus Josef, Karlsruhe, *XX.XX.1962
a)
13.10.2016
Hierzegger
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
01.02.2017
Abruf vom 29.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 6249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Körzendörfer, Claudia, Weißenburg, *XX.XX.1971
Hierzegger
6
Prokura erloschen:
Pribil, Kerstin, Weißenburg, *XX.XX.1974
a)
10.08.2020
Hierzegger
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Pöppl, Andreas, Pleinfeld, *XX.XX.1972
a)
08.03.2021
Frihauf
8
b)
Die KITE Electronics GmbH mit dem Sitz in Treuchtlingen
(Amtsgericht Ansbach HRB 4452) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 22.03.2022 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 22.03.2022 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
09.05.2022
Huber
9
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2022 hat die Änderung des
§ 7 (Verwaltungsrat) der Satzung beschlossen.
a)
01.08.2022
Dr. Reichart
10
b)
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Stocker, Thomas, München, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Steinle, Dieter, Wertingen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
a)
25.08.2022
Hierzegger
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ansbach
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 6249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführender Direktor:
Gebhardt, Andreas, Weißenburg i. Bay.,
*XX.XX.1966
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Gebhardt, Markus, Weißenburg i.Bay.,
*XX.XX.1966
11
b)
Personendaten berichtigt, nun:
Geschäftsführender Direktor:
Steinle, Dieter, Wertingen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Schulak, Stephan, Rohrbach, *XX.XX.1968
a)
31.08.2022
Hierzegger
12
Prokura erloschen:
Konetznick, Thomas, Büchenbach, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Fortuin, Elisabeth Agnes, Dachau, *XX.XX.1965
a)
20.03.2023
Frihauf
13
a)
Firma geändert, nun:
Gentherm Präzision SE
a)
Die Hauptversammlung vom 02.05.2023 hat die Änderung der
§§ Ziff. 1.1 (Firma) , 8.6 (Sitzungen und Abstimmungen des
Verwaltungsrats), Ziff. 12.4 (Vertretungen und
Geschäftsführung) und Ziff. 13. 2 (Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
08.05.2023
Dr. Reichart
14
Prokura erloschen:
Möller, Gerhard, Berlin, *XX.XX.1964
a)
09.10.2023
Frihauf
15
b)
Die Gesellschaft hat am 04.12.2023 mit der Gentherm GmbH
a)
12.12.2023
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ansbach
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 6249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit dem Sitz in Odelzhausen (Amtsgericht München HRB
208876) als herrschender Gesellschaft einen
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 04.12.2023
zugestimmt.
Dr. Reichart
Abruf vom 29.02.2024