Handelsregister B des Amtsgerichts Ansbach
Nummer der Firma:
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HRB 4933
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Neuberger Verwaltung GmbH
b)
Rothenburg
Geschäftsanschrift:
Oberer Kaiserweg 6, 91541 Rothenburg
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Lenkner, Klaus, Neusitz, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.03.2010.
a)
11.05.2010
Bernhard-Schüßler
2
a)
Firma geändert, nun:
Neuberger Gebäudeautomation GmbH
c)
Gegenstand geändert, nun:
Gegenstand des Unternehmens ist die
Planung, Fertigung wie auch der Betrieb von
Gebäudeautomatisierungsanlagen sowie
damit zusammenhängende
Dienstleistungen und Handelsgeschäfte. Er
umfasst auch die Entwicklung, Herstellung
und den Vertrieb elektronischer Bauteile
und von EDV-Soft- und Hardware, die
Planung, Konzeption und Integration von
EDV-Netzwerktechnik sowie den Handel mit
Standardsoftware und Hardware wie auch
die Durchführung von EDV-
Dienstleistungen.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Den Geschäftsführern ist
für sämtliche Rechtsgeschäfte mit der
Neuberger Verwaltung GmbH & Co. KG,
Rothenburg o.d.T., sowie der Modulmatic
Elektronische Steuerungssysteme GmbH,
Rothenburg o.d.T., Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB erteilt.
Einzelprokura:
Uhl, Friedrich, Insingen, *XX.XX.1961
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2010 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand und
Vertretungsregelung.
a)
01.07.2010
Porzner
3
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2010 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 900.000,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
23.12.2010
Porzner
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4933
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2016 hat die
Änderung der §§ 5 Abs. 2 (Geschäftsführer), 9 (Einziehung
von Geschäftsanteilen) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
29.06.2016
Huber
5
b)
Die Gesellschaft hat am 22.10.2021 mit der Weishaupt
Holding GmbH mit dem Sitz in Schwendi (Amtsgericht Ulm
HRB 722943) als herrschender Gesellschaft einen
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
26.10.2021 zugestimmt.
a)
30.11.2021
Huber
6
2.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.08.2022 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00 EUR zum
Zwecke der Aufnahme durch Übertragung von Teilen des
Vermögens (Ausgliederung) der Weishaupt Holding GmbH mit
dem Sitz in Schwendi (Amtsgericht Ulm HRB 722943) und die
Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
08.11.2022
Huber
7
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 12.08.2022
sowie der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 12.08.2022 einen Teil des Vermögens
(Forderungen und Gesellschaftsanteile) der Weishaupt
Holding GmbH mit Sitz in Schwendi (Amtsgericht Ulm HRB
722943) im Wege der Ausgliederung (Ausgliederung zur
Aufnahme) übernommen.
a)
15.11.2022
Huber
8
b)
Die Modulmatic Elektronische Steuerungssysteme GmbH mit
dem Sitz in Rothenburg ob der Tauber (Amtsgericht Ansbach
HRB 753) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
12.08.2022 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen von den selben Tagen mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
15.11.2022
Huber
9
b)
a)
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ansbach
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 4933
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Metzger, Jürgen Manfred, Bad Mergentheim,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Weinhardt, Saskia Karin, Rothenburg ob der
Tauber, *XX.XX.1984
03.01.2024
Hierzegger
Abruf vom 05.02.2024