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Satzung vom 28.06.2001 zuletzt geändert am 23.05.2003

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Entstanden infolge formwechselnder Umwandlung der "Schmack Biogas GmbH", Sitz Burglengenfeld (AG Amberg, HRB 2950) nach §§ 190 ff. UmwG, gemäß Umwandlungsbeschluß vom 28.Juni 2001.

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Tag der ersten Eintragung: 04.09.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 124 So.

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Die Hauptversammlung vom 19.03.2004 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 130, 152 SB; neue Satzung Bl. 153 SB;

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Satzung Bl. 157 SB; Beschlüsse Bl. 160-164,168 SB;

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Satzung Bl. 173 SB; Beschlüsse Bl. 176, 178-182 SB;

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Die Hauptversammlung vom 12.11.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 86.855,00 EUR um 25.140,00 EUR auf 111.995,00 EUR und sodann um 54.367,00 EUR auf 166.362,00 EUR beschlossen und durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 26.11.2004 wurde § 3 Abs.1 (Grundkapital) der Satzung geändert. Die Hauptversammlung vom 12.11.2004 hat die Neufassung § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) und § 6 Abs. 1 Satz 1 (Aufsichtsrat) sowie die Einfügung von § 6 Abs. 12 (Entsenderecht in den Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Beschlüsse Bl. 190,193 - 197 SB; neue Satzung Bl. 191 SB;

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Vertrag Bl.206 SB; Beschlüsse Bl. 210 - 220 SB;

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Eintragung vom 25.01.2005 in Spalte 6 von amtswegen berichtigt. Vertrag Bl. 206 SB; Beschlüsse Bl. 210-220 SB

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Aufhebungsvertrag Bl. 222 ff. SB;

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Beschlüsse Bl. 230, 231 SB; neue Satzung Bl. 238 SB;

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Beschluss Bl. 242 ff SB; neue Satzung Bl. 243 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 02.03.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.590,00 EUR auf 225.952,00 EUR und die Änderung des § 3 Abs.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluss Bl. 253 ff SB; neue Satzung Bl. 252 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 16.03.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 900.002,00 EUR auf 1.125.954,00 EUR und die Änderung des § 3 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluss Bl. 263 ff SB; neue Satzung Bl. 262 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 06.04.2006 hat beschlossen das Grundkapital der Gesellschaft von 1.125.954,00 Euro um 2.613.605,00 EUR auf 3.739.559,00 EUR durch teilweise Umwandlung der in der Bilanz zum 31.12.2005 ausgewiesenen Kapitalrücklage in Grundkapital zu erhöhen. § 3 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wurde geändert. Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 06.04.2006 hat beschlossen, das bedingte Kapital aufzuheben, § 3 Absatz 6 wurde gestrichen. Die Hauptversammlung vom 06.04.2006 hat die Satzung insgesamt neu gefaßt.

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Beschlüsse Bl. 288 ff SB; neue Satzung Bl. 289 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs.1(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluss Bl. 294 ff SB; neue Satzung Bl. 297 ff SB;

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Beschluss Bl. 314 - 316 SB;

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Die Hauptversammlung vom 06.04.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen.

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Eintragung vom 09.05.2006 , lfde. Ziffer 15 von Amts wegen ergänzt.

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Auf Grund der in der Satzung vom 06.04.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 493.955,00 EUR auf 5.433.514,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.02.2007 ist die Satzung in § 4.1 und 4.5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2007 hat die Änderung der §§ 3 ( Bekanntmachungen; Übermittlungen im Wege der Datenfernübertragung) und 4.5, Satz 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Eintragung vom 25.07.2007, lfde. Ziffer 22 von Amts wegen ergänzt.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2007 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I/2007- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 90.000,00 EUR auf 5.523.514,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 22.08.2007 und 21.09.2007 ist die Satzung in §§ 4.1 (Grundkapital) und 4.5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der in der Satzung vom 22.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 453.350,00 EUR auf 5.976.864,00 EUR vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates, jeweils am 01.04.2008 beschlossen worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.04.2008 ist die Satzung in §§ 4.1 (Grundkapital) und 4.5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung des § 4 Abs. 5 Satz 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung und damit die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2008/I beschlossen.

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Berichtigung von Amts wegen (falsches Datum);

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Auf Grund der in der Satzung vom 20.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.067.737,00 EUR auf 8.044.601,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.12.2008 ist die Satzung in § 4.1. und 4.5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Aufhebung des bestehenden, in § 4.5 der Satzung geregelten genehmigten Kapitals (2008/I) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (2009/I), sowie die Änderung des § 4.5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Aufhebung des bestehenden, in § 4.6 der Satzung geregelten bedingten Kapitals ( 2008/I) und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (2009/I) , sowie die Änderung des § 4.6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der §§ 17.1 (Einberufung Hauptversammlung), 18.1 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 19.2 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.06.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.022.300,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2009 um 4.022.300,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.06.2009 bis zum 25.06.2014 von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen begeben werden.

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Der Insolvenzverwalter hat am 04.01.2010 eine neue Firma (Ersatzfirma) bestimmt.

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Amberg vom 01.01.2010 (Az. 58 IN 440/09) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach §§ 32 HGB, 263 AktG.