Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 738260
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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4
5
6
7
1
a)
Bisher: "ROTO Bauelemente Holding
GmbH"; nun:
Roto Frank Dachsystem-Technologie
GmbH
b)
Bad Mergentheim
Neue
Geschäftsanschrift:
Wilhlem-Frank-Straße 38-40, 97980 Bad
Mergentheim
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen
und die Übernahme deren
Geschäftsführung.
71.400,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Hugenberg, Christoph, Bad Mergentheim,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schneider, Karin, Stuttgart, *XX.XX.1981
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hettwer, Stephan, Wardenburg, *XX.XX.1975
Katzschner, Hannes, Creglingen, *XX.XX.1969
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.02.1979.
Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
beschlossen.
Der Sitz ist von Leinfelden-Echterdingen (Amtsgericht
Stuttgart HRB 221122) nach Bad Mergentheim verlegt.
b)
Mit der "ROTO FRANK Aktiengesellschaft", Leinfelden-
Echterdingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 222698) wurde am
08.12.2004 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung am 08.12.2004 zugestimmt hat.
Der zwischen der Gesellschaft und der "ROTO FRANK
Aktiengesellschaft", Leinfelden-Echterdingen (Amtsgericht
Stuttgart HRB 222698)
am 08.12.2004 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag
wurde am 20.11.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 02.12.2014
zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird
Bezug genommen.
a)
16.04.2019
Erbstößer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.02.1979
2
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Frank-Straße 38-40, 97980 Bad
Mergentheim
a)
06.05.2019
Erbstößer
3
c)
Gegenstand geändert; nun:
Gegenstand des Unternehmens ist (i) das
Halten und Verwalten, (ii) die Gründung,
der Erwerb und die Veräußerung von
Unternehmen, gleichviel welcher Art auch
immer, und zwar im In- und Ausland, ferner
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2019 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
08.07.2019
Maier
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 738260
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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5
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7
(iii) das Management des
Beteiligungsportefeuille und (iv) die
Finanzierung der Beteiligungsunternehmen,
in welcher Form auch immer, ferner (v) die
Erbringung von Holdingfunktionen im
weitestgehenden Umfang für die
Beteiligungsunternehmen, etwa in Form
betriebswirtschaftlicher, finanztechnischer,
markenrechtlicher und sonstiger
Dienstleistungen jedweder Art sowie (vi)
schließlich die strategische Planung,
Weiterentwicklung und Steuerung der
Beteiligungsunternehmen.
4
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Hugenberg, Christoph Karl, Bad Mergentheim,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis und personenbezogene
Daten (Wohnort) geändert bei
Geschäftsführer:
Schneider, Karin, Stuttgart, *XX.XX.1981
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter der "Roto Frank DST
Produktions-GmbH" mit Sitz in Bad Mergentheim
(Amtsgericht Ulm HRB 680186) Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Hettwer, Stephan, Bad Mergentheim,
*XX.XX.1975
a)
15.10.2020
Maier
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schuth, Annemarie, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter der "Roto Frank DST
a)
08.11.2021
Maier
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 738260
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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7
Immobilien GmbH & Co. KG", Bad Mergentheim
(Amtsgericht Ulm HRA 726201), der "Roto Frank
DST Immobilien Verwaltungs-GmbH", Bad
Mergentheim (Amtsgericht Ulm HRB 737467),
der "Roto Frank DST Marken GmbH & Co. KG",
Bad Mergentheim (Amtsgericht Ulm HRA
726200) und der "Roto Frank DST Marken
Verwaltungs-GmbH", Bad Mergentheim
(Amtsgericht Ulm HRB 737455) Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schneider, Karin, Stuttgart, *XX.XX.1981
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