Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 728059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VARTA AKTIENGESELLSCHAFT
b)
Ellwangen Jagst
Neue
Geschäftsanschrift:
Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst
c)
Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere Verwertung und Abwicklung
von Vermögensgegenständen, Verträgen,
Verbindlichkeiten und Beteiligungen,
welche die vormals von der Gesellschaft
und ihren Tochtergesellschaften
betriebenen Geschäftsbereiche
(insbesondere Herstellung und Vertrieb von
VARTA- Batterien) betreffen, einschließlich
der Verwaltung von in diesem
Zusammenhang erworbenem oder
gehaltenem Vermögen.
4.947.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Dr. Dr. Tojner, Michael, Wien (Österreich),
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wien, Siegfried, Seelze, *XX.XX.1953
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.09.1972 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 20.05.2010.
Die Hauptversammlung vom 21.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in Ziff. 1 (Firma, Sitz) beschlossen.
Der Sitz ist von Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 55132)
nach Ellwangen Jagst verlegt.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Allgemeine Gesellschaft für Industriebeteiligungen mit
beschränkter Haftung", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB
2169, umgeschrieben nach HRB 4930) gemäß §§ 376 ff AktG.
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
31.10.1972 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 02.11.1972 und 21.11.1972
die Aktiengesellschaft
"VARTA AKTIENGESELLSCHAFT", Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 7913)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.05.1998 die
Aktiengesellschaft "VARTA BATTERIE
AKTIENGESELLSCHAFT", Hannover (Amtsgericht Hannover
HRB 7211) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) sind
aufgrund der Verschmelzungsverträge vom 06.02.2004 die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung
"VARTA Versicherungs-Vermittlungs-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung", Hannover (Amtsgericht Hannover
HRB 6005), "VARTA Engineering Gesellschaft mit
a)
28.06.2012
Traub
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 728059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschränkter Haftung", Hannover (Amtsgericht Hannover
HRB 56054) und
"VARTA Finanzservice GmbH", Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 58302) verschmolzen (Verschmelzung zur
Aufnahme).
2
Einzelprokura:
Salber, Martin, Wien (Österreich), *XX.XX.1977
a)
19.09.2012
Bullmann
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Blumauer, Georg, Wien (Österreich),
*XX.XX.1974
a)
07.08.2013
Bullmann
4
a)
Die Hauptversammlung vom 09.09.2013 hat die Änderung der
Satzung in den Ziffern 9 (Vertretung der Gesellschaft) und 25
(Jahresabschlüsse) beschlossen.
a)
23.09.2013
Bullmann
5
Prokura erloschen:
Wien, Siegfried, Seelze, *XX.XX.1953
a)
25.09.2013
Bullmann
6
b)
Die Hauptversammlung vom 30.01.2014 hat
die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den
Hauptaktionär gegen Barabfindung beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.,
a)
12.03.2014
Gawol
7
Grundkapital
nun:
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.12.2014 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
a)
16.12.2014
Bullmann
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auf 1.000.000,00 EUR
herabgesetzt.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
09.12.2014 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 09.12.2014
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"GOPLA Beteiligungsgesellschaft mbH", Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 59440)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Höhmüller, Hannes, Ellwangen Jagst,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Dr. Dr. Tojner, Michael, Wien / Österreich,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Dr. Blumauer, Georg, Wien / Österreich,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die am 09.12.2014 beschlossene Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
a)
28.01.2015
Bullmann
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 728059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Grundkapital
nun:
100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2015 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien), Ziffer 19
(Einberufung der Hauptversammlung) und Ziffer 23
(Beschlussfassung der Hauptversammlung) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
auf 100.000,00 EUR
herabgesetzt.
a)
08.12.2015
Bullmann
10
Prokura erloschen:
Salber, Martin, Wien (Österreich), *XX.XX.1977
a)
Die am 04.12.2015 beschlossene Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
a)
12.02.2016
Bullmann
11
Grundkapital
nun:
29.600.000,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Pistauer, Michael, Wien / Österreich,
*XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Schein, Herbert, Munningen, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Höhmüller, Hannes, Ellwangen Jagst,
*XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Blumauer, Georg, Wien / Österreich,
*XX.XX.1974
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
auf 29.600.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Rötung
in der Eintragung laufende Nummer
6 Spalte 6 b)
wurde nachgeholt.
Die Aufbereitung des aktuellen Ausdrucks ändert sich
dadurch.
a)
05.07.2016
Bullmann
12
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in §§ 11 bis 17 (allesamt Bestimmungen zum
Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
30.08.2016
Bullmann
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 728059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
c)
Gegenstand geändert; nun:
Das Halten, der Erwerb, die Verwaltung
und die Verwertung von Beteiligungen,
insbesondere von
Unternehmensbeteiligungen auf dem
Gebiet der Entwicklung, der Herstellung
und des Vertriebes von Energiesystemen
und Energiespeichersystemen, die
Erbringung von Leistungen aller Art,
insbesondere Leistungen für Unternehmen
und/oder im Namen von Unternehmen, an
denen die Gesellschaft beteiligt ist, sowie
die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von ausgewählten
Energiesystemen und
Energiespeichersystemen. Weiter die
Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere die Verwertung und
Abwicklung von Vermögensgegenständen,
Verträgen, Verbindlichkeiten und
Beteiligungen, welche die vormals von der
Gesellschaft und ihren
Tochtergesellschaften betriebenen
Geschäftsbereiche betreffen.
Die Gesellschaft kann in den genannten
Gebieten auch selbst tätig werden,
insbesondere einzelne Geschäfte
vornehmen.
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
11.840.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2016)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.08.2016 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.08.2021
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 11.840.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2016 I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.08.2016 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.08.2021
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 2.960.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2016 II)
a)
09.09.2016
Bullmann
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dr. Tojner, Michael, Wien / Österreich,
*XX.XX.1966
a)
12.09.2016
Bullmann
15
b)
Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat im Wege
der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 30.06.2016 mit Nachtrag vom
a)
17.11.2016
Bullmann
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 728059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
08.07.2016 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 30.06.2016 und 08.07.2016 Teile ihres
Vermögens gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag (dort §
2.2 "Übertragene Vermögensteile") auf die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
"VRT Pensionen GmbH", Dillingen (Amtsgericht Saarbrücken
HRB 103314) übertragen (Abspaltung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
16
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Schein, Herbert, Munningen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.12.2016
Bullmann
17
Grundkapital
nun:
38.200.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 15.10.2017 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.10.2017
um bis zu 12.500.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von
8.600.000,00 EUR.
a)
18.10.2017
Bullmann
18
a)
Die Hauptversammlung vom 06.10.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2016 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 11.840.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2016 I)
ist aufgehoben.
a)
25.10.2017
Bullmann
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 728059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.10.2017 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.10.2022
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 11.840.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2017 I)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2016 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.960.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2016 II)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.10.2017 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.10.2022
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 2.960.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2017 II)
Die Hauptversammlung vom 06.10.2017 hat
das am 24.08.2016 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2016) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 06.10.2017 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
11.840.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2017)
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Munz, Steffen, Memmingen, *XX.XX.1978
a)
12.02.2018
Bullmann
20
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Munz, Steffen, Memmingen, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.08.2018
Völkel
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 728059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Pistauer, Michael Hubertus, Wien /
Österreich, *XX.XX.1969
a)
04.03.2019
Völkel
22
Grundkapital
nun:
40.421.686,00
EUR
a)
Aufgrund der am 06.10.2017 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2017 I) ist das Grundkapital um
2.221.686,00 EUR auf 40.421.686,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 13.06.2019 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.10.2017 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 11.840.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2017 I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 9.618.314,00 EUR.
a)
13.06.2019
Hoof
23
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen Jagst
a)
09.08.2019
Bullmann
24
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
24.06.2020
Bullmann
25
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen und Übermittlung von
Informationen), 16 (Ort und Einberufung) und 17 (Teilnahme
an der Hauptversammlung und Stimmrecht) beschlossen.
a)
15.09.2020
Hoof
26
b)
a)
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 728059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Hessenberger, Armin, Neulengbach / Österreich,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
16.10.2020
Bullmann
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Munz, Steffen, Memmingen, *XX.XX.1978
a)
11.01.2021
Bullmann
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hald, Rainer, Ellwangen Jagst, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.01.2022
Bullmann
29
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 11.840.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2017 I)
ist aufgehoben.
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.960.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2017 II)
ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat
das am 06.10.2017 beschlossene bedingte Kapital
a)
28.06.2022
Bullmann
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 728059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2017) aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 20.06.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 8.084.337,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2022 I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 20.06.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 1.010.542,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital 2022 II)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.084.337,00 EUR
beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2022 I)
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hackstein, Markus, Wien / Österreich,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.08.2022
Bullmann
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schein, Friedrich Herbert, Munningen,
*XX.XX.1965
a)
12.01.2023
Bullmann
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
30.01.2023
Bullmann
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 728059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Weber, Julia Damaris, Ellwangen Jagst,
*XX.XX.1979
33
Grundkapital
nun:
42.641.686,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.03.2023 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 21.06.2022 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2022 I) ist das Grundkapital um
2.220.000,00 EUR auf 42.641.686,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.06.2022, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 8.084.337,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2022 I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 5.864.337,00 EUR.
a)
23.03.2023
Bullmann
34
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hundsdorf, Marc, München, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Hessenberger, Armin, Neulengbach / Österreich,
*XX.XX.1966
a)
22.05.2023
Hoof
35
b)
Bestellt als
Vorstand:
Giesswein, Michael Walter, Innsbruck /
Österreich, *XX.XX.1980
a)
28.06.2023
Bullmann
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 728059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
36
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 (Grundkapital und Aktien), 16 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung), 20 (Übertragung der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 8.084.337,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2022 I)
ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 11.07.2023 hat
das am 21.06.2022 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2022 I) aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.07.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 10.07.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 8.528.337,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2023 I)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2023 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.528.337,00 EUR
beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2023 I)
a)
18.08.2023
Bullmann
Abruf vom 01.04.2024