Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 727041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ALNO Aktiengesellschaft
b)
Pfullendorf
Geschäftsanschrift:
Heiligenberger Str. 47, 88630 Pfullendorf
c)
Die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von sowie der Handel mit
Einrichtungsgegenständen aller Art,
insbesondere Möbeln und Möbelteilen,
Haus- und Küchengeräten einschließlich
Einbaugeräten für Küchen, insbesondere
unter Verwendung der eingetragenen
Marke ALNO. Die Gesellschaft ist zu allen
Geschäften und Maßnahmen berechtigt,
die dem Gegenstand des Unternehmens zu
dienen geeignet scheinen.
67.846.945,40
EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt in:
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Müller, Max, Mugglingen (Schweiz), *XX.XX.1946
Vorstand:
Fughe, Christoph, Bad Salzuflen, *XX.XX.1972
Vorstand:
Demirtas, Ipek, Überlingen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Siber, Thomas, Immenstaad am Bodensee,
*XX.XX.1969
Seide, Stefan, Radolfzell am Bodensee,
*XX.XX.1960
Rollshausen, Hansjörg, Dortmund, *XX.XX.1964
Ossiander, Ralph, Greifenberg, *XX.XX.1953
Bogdan, Canda, Moers, *XX.XX.1963
Dickmann, Dierk, Lenningen, *XX.XX.1967
Gläsker, Jens-Oliver, Bad Oeynhausen,
*XX.XX.1977
Schwellinger, Manfred, Pfullendorf, *XX.XX.1964
Bieling, Thomas, Bonn, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Kasimzade, Torben, Leiferde, *XX.XX.1976
Kaufhold, Michael, Triefenstein, *XX.XX.1957
Schwering, Peter, Leichlingen, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.05.1995.
Die Hauptversammlung vom 14.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen.
Der Sitz ist von Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
64224) nach Pfullendorf verlegt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13. Juli 2016
einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 33.923.471,40 durch
Ausgabe von bis zu 13.047.489 Stamm-Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2011). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe und der Durchführung der
Kapitalerhöhungen festzulegen.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach
vollständiger oder teilweiser Durchführung der
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital oder nach Ablauf
der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital anzupassen.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 33.923.471,40, eingeteilt
in bis zu Stück 13.047.489 Stamm-Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2011).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die
zur Wandlung/Optionsausübung Verpflichteten aus Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen, die von der
Gesellschaft oder einem nachgeordneten
Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der
Ermächtigung des Vorstands durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 14. Juli 2011 bis zum 13.
Juli 2016 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren
Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder,
soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind,
ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der
a)
12.10.2011
Wilhelm
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 727041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2011
anzupassen. Entsprechendes gilt für den Fall der
Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf der
Ermächtigungsfrist sowie für den Fall der Nichtausnutzung
des Bedingten Kapitals 2011 nach Ablauf sämtlicher
Wandlungs/Optionsfristen.
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Duffner, Elmar, Osnabrück, *XX.XX.1960
a)
21.12.2011
Völkel
3
Prokura erloschen:
Bogdan, Canda, Moers, *XX.XX.1963
a)
21.12.2011
Völkel
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Ritter, Franz, Hamm, *XX.XX.1963
Wehrle, Matthias, Minden, *XX.XX.1966
a)
27.02.2012
Herter
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fughe, Christoph, Bad Salzuflen, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Weiß, Matthias, Pfullendorf, *XX.XX.1964
a)
22.03.2012
Herter
6
Prokura erloschen:
Gläsker, Jens-Oliver, Bad Oeynhausen,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Dickmann, Dierk, Lenningen, *XX.XX.1967
a)
22.08.2012
Herter
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 727041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Grundkapital
nun:
26.094.979,00
EUR
b)
Wohnort von Amts wegen berichtigt bei
Vorstandsvorsitzender:
Müller, Max, Magglingen (Schweiz), *XX.XX.1946
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 41.751.966,40 EUR auf 26.094.979,00 EUR
in vereinfachter Form herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 21.08.2012 um 44.000.000,00 EUR auf 70.094.979,00
EUR erhöht.
a)
12.10.2012
Völkel
8
Grundkapital
nun:
70.094.979,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
21.11.2012
Zell
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bestgen, Ralph, Hagen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Weiß, Matthias, Pfullendorf, *XX.XX.1964
a)
07.02.2013
Zell
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Müller, Berthold, Krauchenwies, *XX.XX.1972
a)
13.03.2013
Zell
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Scholz, Manfred, Rosenheim, *XX.XX.1963
a)
07.05.2013
Zell
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Duffner, Elmar, Osnabrück, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
a)
19.06.2013
Zell
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 727041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Müller, Jürgen, Stuttgart, *XX.XX.1974
13
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Grundkapital und Aktien) und 19
(Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 26.06.2013 die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen und
Informationsübermittlung) und 20 (Einberufung und Ort der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.07.2011 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 33.923.471,40 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2011) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 25.06.2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 35.047.489,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2013)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2013 hat
das am 14.07.2011 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2011) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 26.06.2013 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 35.047.489,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2013)
a)
09.08.2013
Wesa
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Stotz, Alexander, Winterlingen, *XX.XX.1976
Mazzalupi, Saverio Romano, Besozzo (Italien),
*XX.XX.1969
a)
16.10.2013
Zell
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 727041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Bäuerle, Ralf, Sulzbach an der Murr,
*XX.XX.1963
Daten geändert bei
Müller, Jürgen, Stuttgart, *XX.XX.1974
a)
18.12.2013
Zell
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kumpmann, Arnd, Sachsenkam, *XX.XX.1962
a)
15.07.2014
Zell
17
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Grundkapital und Aktien) und 10
(Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis des
Vorstands) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat das am
26.06.2013 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2013) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 28.037.993,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
7.009.496,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2014)
a)
28.07.2014
Zell
18
Prokura erloschen:
Wehrle, Matthias, Minden, *XX.XX.1966
a)
25.11.2014
Zell
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 727041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Scholz, Manfred, Rosenheim, *XX.XX.1963
a)
24.02.2015
Völkel
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Buchholz, Holger, Bad Saulgau, *XX.XX.1969
a)
17.04.2015
Marzillier
21
Grundkapital
nun:
75.594.979,00
EUR
a)
Aufgrund der am 26.06.2013 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2013) ist das Grundkapital um
5.500.000,00 EUR auf 75.594.979,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 27.03.2015 die Änderung der Satzung
in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2013 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 35.047.489,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2013) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 29.547.489,00 EUR.
a)
27.04.2015
Marzillier
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Baumgarten, Heinz, Ronnenberg, *XX.XX.1948
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien), § 9 (Vertretung der
Gesellschaft) und § 10 (Beschränkung der
Geschäftsführungsbefugnis des Vorstands) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2013 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 35.047.489,00 EUR zu erhöhen,
a)
02.07.2015
Marzillier
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 727041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2013)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2015 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.06.2020
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 37.797.489,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2015)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2015 hat
das am 26.06.2013 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2013)
erhöht.
Es beträgt nunmehr 30.787.993,00 EUR.
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bestgen, Ralph, Hagen, *XX.XX.1964
a)
29.07.2015
Marzillier
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Sandmann, Andreas, Sinntal, *XX.XX.1964
a)
17.09.2015
Marzillier
25
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstandsvorsitzender:
Müller, Max, Magglingen / Schweiz, *XX.XX.1946
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Demirtas, Ipek, Überlingen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
13.10.2015
Marzillier
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 727041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
26
Prokura erloschen:
Baumgarten, Heinz, Ronnenberg, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Bieling, Thomas, Bonn, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Rollshausen, Hansjörg, Dortmund, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Petautsching, Ralf, Hagnau am Bodensee,
*XX.XX.1982
Dr. Reising, Wolfgang, Altenstadt, *XX.XX.1961
a)
17.11.2015
Marzillier
27
Prokura erloschen:
Mazzalupi, Saverio Romano, Besozzo (Italien),
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wehrle, Matthias, Minden, *XX.XX.1966
Wiedenmaier, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1963
Pattberg, Stephan, Wald-Walbertsweiler,
*XX.XX.1963
a)
27.01.2016
Marzillier
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wiedenmaier, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1963
Bestellt als
Prokura erloschen:
Sandmann, Andreas, Sinntal, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Wiedenmaier, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1963
a)
10.06.2016
Marzillier
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 727041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Sandmann, Andreas, Sinntal, *XX.XX.1964
29
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2016 hat
das am 28.05.2014 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2014) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 02.06.2016 hat
das am 26.06.2013 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2013)
geändert.
Es beträgt nunmehr 37.797.489,00 EUR.
a)
14.06.2016
Marzillier
30
Prokura erloschen:
Müller, Jürgen, Stuttgart, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Ritter, Franz, Hamm, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Rudolph, Nicola, Bad Waldsee, *XX.XX.1970
a)
28.07.2016
Marzillier
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Demirtas, Ipek, Überlingen, *XX.XX.1967
a)
10.01.2017
Marzillier
32
b)
Bestellt als
Vorstand:
Brenner, Christian, Wolfsburg, *XX.XX.1979
a)
23.01.2017
Marzillier
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 727041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wiedenmaier, Frank, Überlingen, *XX.XX.1963
a)
01.02.2017
Marzillier
34
Personenbezogene Daten (Name) berichtigt bei
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Petautschnig, Ralf, Hagnau am Bodensee,
*XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Wehrle, Matthias, Minden, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Seide, Stefan, Radolfzell am Bodensee,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Schwellinger, Manfred, Pfullendorf, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Kumpmann, Arnd, Überlingen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Buchholz, Holger, Bad Saulgau, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Siber, Thomas, Immenstaad am Bodensee,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Rudolph, Nicola, Bad Waldsee, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Ossiander, Ralph, Greifenberg, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Bäuerle, Ralf, Sulzbach an der Murr,
*XX.XX.1963
a)
10.05.2017
Marzillier
35
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Prokura erloschen:
Stotz, Alexander, Winterlingen, *XX.XX.1976
a)
10.08.2017
Spengler
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 727041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Müller, Max, Magglingen / Schweiz, *XX.XX.1946
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Brenner, Christian, Wolfsburg, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Sandmann, Andreas, Sinntal, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Arndt, Andreas, Pfullendorf, *XX.XX.1966
36
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hechingen vom
29.08.2017 (10 IN 93/17) wurde ein vorläufiger
Insolvenzverwalter bestellt.
Der Gesellschaft ist ein allgemeines Verfügungsverbot
auferlegt (§ 21 Abs. 2 Nr. 2 InsO).
a)
04.09.2017
Marzillier
37
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hechingen vom
01.10.2017 (10 IN 93/17) wurde über das Vermögen der
Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über ihr Vermögen (Amtsgericht Hechingen, 10 IN 93/17)
aufgelöst.
Gemäß § 262 AktG i.V. § 263 AktG von Amts wegen
eingetragen.
a)
10.10.2017
Marzillier
38
Prokura erloschen:
Arndt, Andreas, Pfullendorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Reising, Wolfgang, Altenstadt, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Petautschnig, Ralf, Hagnau am Bodensee,
*XX.XX.1982
Prokura erloschen:
a)
16.11.2017
Marzillier
b)
Ergänzung zur
Eintragung laufende
Nummer 37:
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 727041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Müller, Berthold, Krauchenwies, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Pattberg, Stephan, Wald-Walbertsweiler,
*XX.XX.1963
Erlöschen der jeweiligen
Prokuren von Amts
wegen eingetragen (§
117 InsO).
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brenner, Christian, Wolfsburg, *XX.XX.1979
Nicht mehr
Vorstand:
Sandmann, Andreas, Sinntal, *XX.XX.1964
Abberufen als
Vorstand:
Rickmeyer, Rolf, Darmstadt, *XX.XX.1952
Bestellt als
Vorstand:
Kupmann, Arnd, Sachsenkam, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Hofmann, Thomas, Stein, *XX.XX.1956
a)
27.02.2018
Spengler
40
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Kumpmann, Arnd, Sachsenkam, *XX.XX.1962
a)
05.03.2018
Marzillier
b)
Eintragung laufende
Nummer 39 Spalte 4 b)
aufgrund eines
Schreibversehens von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 11.12.2024