Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 726621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SHW AG
b)
Aalen
Geschäftsanschrift:
Wilhelmstr. 67, 73433 Aalen
c)
Die Betätigung auf den Gebieten
- der Herstellung und Weiterverarbeitung
von Metallen und anderen Werkstoffen,
insbesondere der Herstellung von
Gießereierzeugnissen, Teilen der
Stahlumformung, Betriebsmitteln,
Maschinen und Stahlkonstruktionen;
- der Herstellung von industriellen
Erzeugnissen, insbesondere für die
Automobilindustrie; und
- des Handels mit den genannten
Erzeugnissen.
5.851.100,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Krause, Wolfgang, Bad Schussenried,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Rydzewski, Andreas, Lauffen am Neckar,
*XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Albrecht, Oliver, Ulm, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kohler, Konrad, Abtsgmünd, *XX.XX.1957
Wagner, Jürgen, Aalen, *XX.XX.1956
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.02.2011.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Schwäbische Hüttenwerke Beteiligungs GmbH", Aalen
(Amtsgericht Ulm HRB 501657) gemäß § 190 ff. UmwG.
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 28.02.2016 das Grundkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.925.550,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2011)
a)
08.06.2011
Wesa
2
b)
Personenbezogene Daten berichtigt bei
Vorstand:
Rydzewski, Andreas, Lauffen am Neckar,
*XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 (Grundkapital), 10 (Sitzungen des
Aufsichtsrats) und 15 (Ort der Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2011 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.925.550,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2011).
a)
22.06.2011
Völkel
3
b)
Nicht mehr
a)
24.06.2013
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 726621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Krause, Wolfgang, Bad Schussenried,
*XX.XX.1966
Nicht mehr
Vorstand:
Albrecht, Oliver, Ulm, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Rosengart, Sascha, Kürten, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Zell
4
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Buchholz, Thomas, Leimen, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.10.2013
Zell
5
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
12.06.2014
Zell
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mehnert, Niklas, Stuttgart, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Wagner, Jürgen, Aalen, *XX.XX.1956
a)
04.11.2014
Zell
7
Grundkapital
nun:
6.436.209,00
EUR
a)
Der Präsidialausschuss hat am 18.02.2015 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
a)
18.02.2015
Bodenstein
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2011)
ist das Grundkapital um 585.109,00 EUR auf 6.436.209,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.925.550,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2011) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.340.441,00 EUR.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.925.550,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2011)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2015 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.05.2020
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 3.218.104,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2015)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat
das am 14.06.2011 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2011) aufgehoben.
a)
10.06.2015
Marzillier
9
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Buchholz, Thomas, Leimen, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Boshoff, Frank, Wetter, *XX.XX.1966
a)
09.07.2015
Marzillier
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 726621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
10
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
24.06.2015 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Schwäbische Hüttenwerke Zweite Beteiligungs GmbH",
Aalen (Amtsgericht Ulm HRB 501659)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
10.08.2015
Marzillier
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rosengart, Sascha, Kürten, *XX.XX.1971
a)
03.03.2016
Marzillier
12
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2016 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
1.250.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2016)
a)
23.05.2016
Marzillier
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Simon, Martin, Heroldsberg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.09.2016
Marzillier
14
Prokura erloschen:
Mehnert, Niklas, Stuttgart, *XX.XX.1978
a)
13.10.2016
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Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 726621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Steppuhn, Michael, Kolbingen, *XX.XX.1974
Marzillier
15
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung und Amtszeit)
beschlossen.
a)
23.05.2018
Marzillier
16
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Plasser, Wolfgang, Kaltenleutgeben / Österreich,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Boshoff, Frank, Wetter, *XX.XX.1966
a)
20.06.2018
Marzillier
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Karazmann, Thomas, Wien / Österreich,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Simon, Martin, Heroldsberg, *XX.XX.1967
a)
30.01.2019
Erbstößer
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rydzewski, Andreas, Lauffen am Neckar,
a)
10.05.2019
Erbstößer
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 726621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1954
19
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
22.05.2019
Erbstößer
20
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.06.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 22.06.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 3.218.104,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2020)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.218.104,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015)
ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
3.000.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2020)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat das am
10.05.2016 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2016) aufgehoben.
a)
27.08.2020
Erbstößer
21
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Stiewingstraße 111, 73433 Aalen
a)
27.11.2020
Erbstößer
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Cuk, Adnan, Stuttgart, *XX.XX.1983
a)
22.01.2021
Erbstößer
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 726621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien) und § 17
(Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen.
a)
06.07.2021
Erbstößer
24
Prokura erloschen:
Steppuhn, Michael, Kolbingen, *XX.XX.1974
a)
29.09.2021
Schlumberger
25
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen;
Informationsübermittlung), § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats),
§ 17 (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts) und § 21
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
14.07.2022
Erbstößer
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schäff, Friederike, Aalen, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Kohler, Konrad, Abtsgmünd, *XX.XX.1957
a)
20.01.2023
Erbstößer
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ebert, Sophie-Theres, Herbrechtingen,
*XX.XX.1984
a)
24.04.2023
Erbstößer
28
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung und Amtszeit)
beschlossen.
a)
10.07.2023
Erbstößer
29
Prokura erloschen:
Cuk, Adnan, Stuttgart, *XX.XX.1983
a)
24.07.2023
Erbstößer
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 726621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rotermann, Sebastian, Backnang, *XX.XX.1984
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.09.2023
Tenic
31
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ebert, Sophie-Theres, Herbrechtingen,
*XX.XX.1984
a)
25.01.2024
Erbstößer
Abruf vom 01.04.2024