Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 726072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bisher: "Polaris Beteiligungs AG"; nun:
SPV Edelmetalle AG
b)
Heidenheim an der Brenz
Geschäftsanschrift:
Panoramaweg 18, 89518 Heidenheim an
der Brenz
c)
Halten und Handeln mit Edelmetallen in
Barren- und Münzenform sowie die
Verwaltung des eigenen Vermögens.
Gegenstand des Unternehmens sind aber
keine Tätigkeiten, die der Genehmigung
nach § 34c GewO bedürfen. Die
Gesellschaft ist keine
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft i.S.
des UBGG. Sie ist kein Kreditinstitut. Sie
vermittelt keine Kapitalanlagen.
400.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Grüninger, Hans-Jochen, Gerstetten,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.02.2005.
Die Hauptversammlung vom 15.10.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziffer 1 und 2 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und § 14 (Voraussetzung für die
Teilnahme und Stimmrechtsausübung) sowie die Ergänzung
von § 3 um eine neue Ziffer 3 (genehmigtes Kapital I) und eine
neue Ziffer 4 (Bedingtes Kapital I) beschlossen.
Der Sitz ist von München (Amtsgericht München HRB
159318) nach Heidenheim an der Brenz verlegt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.10.2010 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.09.2015
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 200.000,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I)
Die Hauptversammlung vom 15.10.2010 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
200.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital I)
a)
25.01.2011
Wilhelm
b)
Tag der ersten
Eintragung: 26.10.2005
2
Grundkapital
nun:
600.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 15.10.2010 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital um 200.000,00
EUR auf 600.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 25.02.2011 die Änderung der Satzung
in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.10.2010 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 200.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
16.03.2011
Wesa
3
b)
a)
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 726072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wiedemann, Roman, Ziertheim, *XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16.08.2011
Wesa
4
b)
Daten von Amts wegen berichtigt bei
Vorstand:
Wiedemann, Roman, Ziertheim, *XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.08.2011
Wesa
5
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.12.2016
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 300.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2012 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 100.000,00 EUR
beschlossen.
(Bedingtes Kapital II)
a)
13.07.2012
Wesa
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grüninger, Hans-Jochen, Gerstetten,
*XX.XX.1972
a)
15.05.2015
Wesa
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 726072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Köpf, Aniko, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.10.2016
Völkel
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wiedemann, Roman, Ziertheim, *XX.XX.1988
a)
26.10.2016
Völkel
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Köpf, Aniko, Herbrechtingen, *XX.XX.1977
Bestellt als
Vorstand:
Reich, Wolfgang Wilhelm, Heidenheim an der
Brenz, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.12.2019
Disch
Abruf vom 01.04.2024