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1000
Blatt
(mit
Fortsetzung
Blatt
Rechtsverhältnisse
|
HRB
817M
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
Gesellschaftsvertrag
vom
03.
April
2002.
Ist
nur
ein
Geschäftsführer
bestellt,
vertritt
er
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Geschäftsführer
bestellt,
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Geschäftsführer
oder
durch
einen
Geschäftsführer
und
einen
Prokuristen
vertreten.
Die
Gesellschafterversammlungen
vom
14.
November
2002
hat
die
Sitzverlegung
von
Hamburg
nach
Bad
Mergentheim
und
die
Änderung
der
$$
1
(Firma,
Sitz),
2
(Gegenstand
des
Unternehmens)
und
3
(Stammkapital)
des
Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
20.
November
2002
hat
die
Änderung
des
$
1
(Firma)
des
Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
Die
Firma
lautet:
-
wie
Sp.
2
a)
-.
Gegenstand
des
Unternehmens
ist:
-
wie
Sp.
2
c)-.
Wolfgang
Pauls
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
Zu
Geschäftsführern
sind
bestellt:
Erich
Rosenkranz,
geb.
06.04.1952,
Bad
Mergentheim.
Stejlen
E.
‚Hansen,
geb.
28.10.1958,
Leinfelden-Echterdingen.
a
De
a
EEE
Steen
Hansen
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
_
‚Zum
Geschäftsführer
ist
bestellt:
Gerhard
Sommerer,
geb.
14.01.1951,
Wildberg,
nn
Ta
nn
nn
ud
Die
Gesellschafterversammiung
vom
12.
August
2003
hat
die
Erhöhung
ı..:s
Stammkapitals
um
500,--
Euro
auf
25.500,--
Euro
sowie
die
Änderung
des
88
3
(Stammkapitai),
1
Abs.
1
(Firma):
und
2
Abs.
1
(Gegenstand
des
Urnternehmens)
des
Gesellschaftsvertrages
peschlossen.
Die
Firma
lautet:
-
wie
Sp.
2
a).-
Gegenstand
des
Unternehmens
ist:
-
wie
Sp.
2
c)-.
Die
Gesellschaft
hat
mit
der
ROTO
FRANK
‚Aktiengesellschaft
mit
Sitz
in
Leinfelden:.
_
-100
-
200
-
300
-400
-
500
-600
-
700
-
800
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
.
.
9
Crailsheim
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
un.
oder
Gesellschafter
Prokura
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
1
=
2
4
1
a)
VISION
29.
25.000,--
Euro
|
Erich
Rosenkranz,
Vermögensverwaltungsges
gu
geb.
06.04.1952,
“u
schaftmbH
nun:
Bad
Mergentheim
_ROTO
TO_Bauelemente_.
-
Verwaltungs-GmbH
Steen
E.
Hansen,
I
.
geb.
28.10.1958,
b)
Bad
Mergentheim
Lennfelden-
©)
„Halten
und
Verwaltung
von.
Echterdingen
Beteiligungen.
2
a)
ROTO
Bauelemente
Vertriebs-
25.500,--
Euro
[Gerhard
Sommerer,
GmbH
geb.
14.01.
1951,
Wildberg
c)
Herstellung
ud
Vs:trieb
von
=
‚Schallschutz-Bauelementen,
vor
allesr
r
\
Rollladen,
Fenste:
Fenster,
Türerı
‚und
verwandte
Erzeugnissen,
sowie
die
Verwaliung_
von
„Beteili;yunger
an
gleichen.
oder.
“ähnlichen
Unternehmen._
3
wis
Desel>
RS
111
HRB
Reg.
Kart!
(VB
1.02)
Echterdingen
(Amtsgericht
Nürtingen
HRB
ı
HRB
2698)
am
15.
Dezember
2003
einen
Gewinnabführungsvertrag
geschlossen,
dem
die
Gesellschafterversammlung,
am
15.
Dezember,
2003
und
die
außerordentliche
Hauptversammlung
der
herrschenden
Gesellschaft
am
16.
Dezember
2003
zugestimmt
haben.
a)
18.
Februar
2003
b)
Ges.
Vertr.
Bl.
18
ff.Sd.Bd.
Beschl.
BI.5
ff.Sd.Bd.
Beschl.
Bl.
13
ff.
Sd.Bd.
Amtsgericht
Hamburg
HRB
83756
TEE:
2.05,
2002
a)
10.
September
2003
Mmuv/
b)
Beschl.
Bl.
41
ff.Sd.Bd.
a)18.
Dezember
2003
RE
b)
Vertrag
Bl.
73
ff.
Sd.Bd.
Zustimmungsbeschl.
B.
71
ff.,
Bl.
82
ff.
Sd.
Bd.
Fortsetzung
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|
Blatt
N
_
N
\
ee
)
>
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Crailsheim
mit
Fortsetzung
Blatt
'
35
817M
Vorstand
Tag
der
Ein
|
.
Fan
a)
Tag
der
Eintragung
i
Grundkapital
P
lich
haftend
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
4
5
6
7
4
Michael
Stangier,
geb.
16.07.1961,
Neckartailfingen
5
c)
Vertrieb
von
Wohndachfenstern,
Solarsystemen
und
Zubehör.
RS
111
HAB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Prokurist,
ertretungsberechtigt
mit
:inem
Geschäftsführer
oder
einem
Prokuristen:
arald
Schick,
geb.
6.03.1960,
Groß
Gaglow
Gerhard
Sommerer
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
Zum
Geschäftsführer
ist
bestellt:
Michael
Stangier,
geb.
16.07.1961,
Neckartailfingen.
Der
Gewinnabführungsvertrag
mit
der
ROTO
FRANK
Aktiengesellschaft
mit
Sitz
in
Leinfelden-Echterdingen
(Amtsgericht
Nürtingen
HRB
2698)
vom
15.12.2003
ist
durch
Vereinbarung
vom
20.12.2004
zum
31.12.2004
aufgehoben
worden.
Die
Gesellschaft
hat
am
06.09.2005
einen
Gewinnabführungsvertrag
mit
der
ROTO
Bauelemente
Holding
GmbH
mit
Sitz
Leinfelden-Echterdingen
(Amtsgericht
Nürtingen
HRB
1122)
geschlossen.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
selben
Tag
hat
zugestimmt.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
06.
September
2005
hat
die
Änderung
des
8
2
(Gegenstand
des
Unternehmens)
und
die
Neufassung
des
Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
Gegenstand
des
Unternehmens
ist:
-
wie
Sp.
2
c)-.
Der
mit
der
ROTO
Bauelemente
Holding
GmbH
mit
Sitz
in
Leinfelden-Echterdingen
(Amtsgericht
Nürtingen
HRB
1122)
abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag
ist
durch
Vertrag
om
15.12.2005
geändert.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
selben
Tag
hat
zugestimmt.
a)
15.
Februar
2005
Influu
|
a)
28.
November
2005
b)
Unternehmens
vertr.
Bl.
148
ff.
Sd.
Bd.
Zustimmungs-
beschl.
Bl.
145
ff.
Sd.
Bd.
Beschl.
Bl.
145
ff.
Sd.
Bd.
a)
Iwı
2005
b)
Unternehmens-
vertrag
Bl.
168
ff
Sd.
Bd.
Zustimmungsbeschl.
BI.
163
ff.
Sd.
Bd.
Fortsetzung
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L
n
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
|
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
®&
Vorstand
Nummer
|
a}
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
;
Prok
Alan:
Eintragung
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
rokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-
Württemberg
vom
09.08.2006
ist
die
Zuständigkeit
zur
Registerführung
auf
das
Amtsgericht
Uim
übergegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
Stuttgart
vom
31.08.2006
ist
das
Ortskennzeichen
M
entfallen;
stattdessen
wurde
dem
bisherigen
Amtsgerichtsbezirk
Bad
Mergentheim
die
Kennziffer
68
zugeordnet.
Das
Registerzeichen
wird
unter
Voranstellung
dieser
Kennziffer
und
Beibehaltung
der
bisherigen
Ordnungsnummer
sechsstellig
fortgeführt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
Fortsetzung
auf
dem
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Handelsregister
—
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
(mit
Fortsetzung
Blatt__
00000)
HRB
att_
LM
|
:
Blatt
AA
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
4
5
6
7
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
Rückseite