Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 680782
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WITTENSTEIN AG
b)
Igersheim
c)
Herstellung und Vertrieb von Maschinen,
Maschinengruppen und Maschinenteilen
aller Art.
10.200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Spitzley, Klaus, Weikersheim, *XX.XX.1950
Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden:
Schwarz, Karl-Heinz, Igersheim, *XX.XX.1958
Vorstandsvorsitzender:
Wittenstein, Manfred, Bad Mergentheim,
*XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Wittenstein, Aenne, Igersheim, *XX.XX.1913
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bayer, Thomas, Igersheim, *XX.XX.1960
Hartje, Sabine, Herbertingen, *XX.XX.1972
Faulhaber, Andreas, Tauberbischofsheim,
*XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.08.2001 zuletzt geändert am 18.10.2002
a)
07.11.2006
Homa-Braunschweig
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.11.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 19.12.2001
Satzung:
Sonderband
Blatt 21 ff.
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 49 ff.
2
Grundkapital
nun:
18.000.000,00
EUR
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Spitzley, Klaus, Weikersheim, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden:
Schwarz, Karl-Heinz, Igersheim, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 13.10.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4
(Grundkapital und Rücklage) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 7.800.000,00 EUR auf 18.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
a)
08.11.2006
Wesa
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband
Blatt 76
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
28.03.2007
Grom
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 680782
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hein, Thomas, Igersheim, *XX.XX.1969
4
Grundkapital
nun:
25.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.10.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Rücklage) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 7.000.000,00 EUR auf 25.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
a)
05.10.2007
Wesa
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Metzger, Volker, Bad Mergentheim, *XX.XX.1969
Dr. Geier, Michael, Weikersheim, *XX.XX.1967
Dr.-Ing. Schimpf, Bernd Thomas, Steinenbronn,
*XX.XX.1962
a)
01.04.2008
Wesa
6
b)
Geschäftsanschrift:
Walter-Wittenstein-Straße 1, 97999
Igersheim
Prokura erloschen:
Bayer, Thomas, Igersheim, *XX.XX.1960
a)
30.03.2009
Wesa
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rauen, August W., Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Geier, Michael, Weikersheim, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Hartje, Sabine, Herbertingen, *XX.XX.1972
a)
31.03.2010
Wesa
8
Grundkapital
nun:
50.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.10.2011 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital
und Rücklagen) und 17 (Teilnahmerecht) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 25.000.000,00 EUR auf 50.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
a)
28.10.2011
Wesa
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 680782
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Spitzley, Klaus, Weikersheim, *XX.XX.1950
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Spitzley, Klaus, Weikersheim, *XX.XX.1950
a)
02.11.2011
Wesa
10
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Roßmeißl, Erik, Fellbach, *XX.XX.1969
a)
03.04.2012
Wesa
11
Prokura geändert; nun:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr.-Ing. Schimpf, Bernd Thomas, Steinenbronn,
*XX.XX.1962
a)
31.07.2012
Wesa
12
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Prof. Dr. Spath, Dieter, Bad Mergentheim,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt.
Nunmehr bestellt als
Vorstand:
Dr. Wittenstein, Manfred, Bad Mergentheim,
*XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nunmehr bestellt als und personenbezogene
Daten geändert bei
Vorstand:
a)
04.10.2013
Wesa
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 680782
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schwarz, Karl-Heinz, Würzburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Wittenstein, Manfred, Bad Mergentheim,
*XX.XX.1942
Prokura erloschen:
Dr.-Ing. Schimpf, Bernd Thomas, Steinenbronn,
*XX.XX.1962
a)
04.04.2014
Wesa
14
Prokura erloschen:
Wittenstein, Aenne, Igersheim, *XX.XX.1913
a)
13.06.2014
Wesa
15
Prokura erloschen:
Faulhaber, Andreas, Tauberbischofsheim,
*XX.XX.1962
a)
16.06.2015
Grupp
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schwarz, Karl-Heinz, Würzburg, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Roßmeißl, Erik, Fellbach, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Hein, Thomas, Igersheim, *XX.XX.1969
a)
06.04.2016
Wesa
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wittenstein, Anna-Katharina, Weinsberg,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schimpf, Bernd Thomas, Steinenbronn,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
a)
08.04.2016
Wesa
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 680782
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Haft, Dirk, Haar, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Roßmeißl, Erik, Fellbach, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
18
b)
Personenbezogene Daten (Geburtsdatum) von
Amts wegen berichtigt bei
Vorstand:
Dr. Schimpf, Bernd Thomas, Steinenbronn,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.06.2016
Spengler
19
a)
WITTENSTEIN SE
b)
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstandsvorsitzender:
Prof. Dr. Spath, Dieter, Bad Mergentheim,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstand:
Dr. Haft, Dirk, Haar, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstand:
Roßmeißl, Erik, Fellbach, *XX.XX.1969
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 21.09.2015
b)
Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Umwandlungsplans
vom 21.09.2015, dem die Hauptversammlung der
WITTENSTEIN AG am 24.06.2016 zugestimmt hat, im Wege
des Formwechsels in die WITTENSTEIN SE mit Sitz in
Igersheim umgewandelt.
a)
29.09.2016
Spengler
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 680782
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstand:
Dr. Schimpf, Bernd Thomas, Steinenbronn,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstand:
Dr. Wittenstein, Anna-Katharina, Weinsberg,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
20
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Prof. Dr. Spath, Dieter, Bad Mergentheim,
*XX.XX.1952
a)
04.10.2016
Spengler
21
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.10.2018 die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"WITTENSTEIN electronics GmbH", Igersheim (Amtsgericht
Ulm HRB 720920) verschmolzen (Verschmelzung zur
Aufnahme).
a)
12.12.2018
Disch
22
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Schimpf, Bernd Thomas, Steinenbronn,
a)
02.04.2019
Disch
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 680782
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hoffmann, Bertram, Rülzheim, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
23
b)
Amtsbezeichnung von Amts wegen berichtigt bei
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Hoffmann, Bertram, Rülzheim, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.04.2019
Disch
24
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 17.10.2019 die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"WITTENSTEIN bastian GmbH", Fellbach (Amtsgericht
Stuttgart HRB 264250)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
26.11.2019
Disch
25
Prokura erloschen:
Spitzley, Klaus, Weikersheim, *XX.XX.1950
a)
01.04.2021
Grill
26
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Haft, Dirk, Haar, *XX.XX.1969
a)
12.07.2021
Grill
27
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 12 (Sitzungen des
Aufsichtsrates), § 23 (Stimmrecht) und § 24
(Beschlussfassung) sowie die Einfügung des § 26a
a)
26.07.2021
Grill
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 680782
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Gewinnverteilung) beschlossen.
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schwerd, Steffen Bernd, Würzburg, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.04.2022
Hößler
29
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Wittenstein, Anna-Katharina, Weinsberg,
*XX.XX.1975
a)
01.09.2022
Grill
Abruf vom 30.03.2024