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Satzung vom 26.10.2005 zuletzt geändert am 12.05.2006

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 17.11.2006.

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Tag der ersten Eintragung: 20.03.2006

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Satzung: Sonderband Blatt 11/23

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Die Hauptversammlung vom 26.09.2006 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 4 und Ergänzung der Satzung in § 5 Abs. 5 beschlossen.

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Satzung: Sonderband Blatt 33

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Der Aufsichtsrat hat am 03.12.2007 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Auf Grund der am 26.09.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2006/I) sind im Geschäftsjahr 2007 32.700 Bezugsaktien ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 782.700,- EUR.

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Die Hauptversammlung vom 21.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 Abs. 4 und Abs. 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) und § 10 Abs. 4 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Der persönlich haftende Gesellschafter ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.06.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 391.350,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber oder Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der persönliche haftende Gesellschafter wird nicht ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der persönlich haftende Gesellschafter ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe und den Inhalt der Aktienrechte festzulegen. Der Aufsichtsrat wird mit Zustimmung des persönlich haftenden Gesellschafters ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.

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Die Hauptversammlung vom 21.07.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 391.350,00 EUR, eingeteilt in bis zu 391.350 auf den Inhaber oder Namen lautende Aktien, beschlossen (Bedingtes Kapital 2017/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Einlösung der Bezugsrechte aus Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen, welche die Gesellschaft aufgrund des am 21.07.2017 gefassten Beschlusses gewährt. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, mit Zustimmung des persönlich haftenden Gesellschafters den Wortlaut der Satzung entsprechend dem jeweiligen Bestand und der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen. Der persönlich haftende Gesellschafter ist ferner ermichtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Erhöhung des Grundkapitals aus dem bedingten Kapital festzulegen.

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Der Aufsichtsrat hat am 31.01.2018 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2017 um bis zu 19.567,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 17.300,00 EUR.