Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 661623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Klosterbrauerei Königsbronn AG
b)
Heidenheim an der Brenz
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere des Vermögens, das die
Gesellschaft von der ehemaligen offenen
Handelsgesellschaft unter der Firma
Klosterbrauerei Königsbronn, Haible u.
Weischedel erworben hat. In diesem
Zusammenhang ist die Gesellschaft auch
zur Veräußerung und zum Erwerb weiterer
Immobilien berechtigt. Gegenstand des
Unternehmens sind aber keine Tätigkeiten,
die der Genehmigung nach § 34 c der
Gewerbeordnung bedürfen.
330.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten sie gemeinsam.
b)
Vorstand:
Reich, Wolfgang Wilhelm, Heidenheim an der
Brenz, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.07.2001
zuletzt geändert am 05.09.2005
b)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2004 hat die Änderung
(Neufassung) der Satzung insbesondere in § 6 Abs. 4
(Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.07.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um EUR 30.000,00 auf EUR 165.000,00
durchgeführt.
a)
12.12.2006
Kunow
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.10.2001
Satzung:
Sonderband
Blatt 178
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.12.2006.
2
b)
Der historische Auszug wird unter laufender Nummer 4 Sp. 6
von Amts wegen ergänzt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.07.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf
Jahren nach Eintragung dieser Satzungsänderung um bis zu
62.500,00 EUR durch einmalige und mehrmalige Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004).
Der historische Auszug wird unter laufender Nummer 6 Sp. 6
und der chronologische Auszug unter laufender Nummer 1
Sp. 6 von Amts wegen ergänzt:
Das Genehmigte Kapital 2004 beträgt noch 32.500,00 EUR.
Der historische Auszug wird unter laufender Nummer 7 Sp. 6
und der chronologische Auszug unter laufender Nummer 1
Sp. 6 von Amts wegen ergänzt:
a)
27.02.2007
Wilhelm
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 661623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.09.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.02.2012 durch
einmalige und mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis
zu 82.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005).
3
a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Ziffer 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.10.2006 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28.03.2012 das
Grundkapital der Gesellschaft durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber oder auf den
Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
um bis zu 165.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital).
a)
28.03.2007
Wilhelm
4
Grundkapital
nun:
495.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 30.10.2006 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 165.000,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 14.08.2007 die Änderung der Satzung
in § 6 (Grundkapital) beschlossen.
a)
16.10.2007
Wilhelm
5
a)
Die Hauptversammlung vom 29.10.2007 hat die Ergänzung
der Satzung um § 6 Ziffer 4 (genehmigtes Kapital I), Ziffer 5
(Bedingtes Kapital I) und Ziffer 6 (Bedingtes Kapital II) und die
Änderung in § 14 (Vertretung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.10.2007 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.02.2013
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 165.000,00 EUR gegen Bar-
a)
08.02.2008
Wilhelm
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 661623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I)
Die Hauptversammlung vom 29.10.2007 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 82.500,00
EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital I)
Die Hauptversammlung vom 29.10.2007 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 82.500,00
EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital II)
6
Grundkapital
nun:
600.000,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.10.2007
um 105.000,00 EUR auf 600.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 08.05.2008 die Änderung der
Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.
a)
25.06.2008
Wilhelm
7
b)
Geschäftsanschrift:
Panoramaweg 18, 89522 Heidenheim an
der Brenz
b)
Bestellt als
Vorstand:
Grüninger, Hans-Jochen, Gerstetten,
*XX.XX.1972
Nicht mehr
Vorstand:
Reich, Wolfgang Wilhelm, Heidenheim an der
Brenz, *XX.XX.1979
a)
23.02.2009
Wilhelm
8
a)
Die Hauptversammlung vom 13.02.2009 hat die Ergänzung
der Satzung um § 6 Ziffer 7 (genehmigtes Kapital II), Ziffer 8
(bedingtes Kapital III) und Ziffer 9 (bedingtes Kapital IV)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2009 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2013
das Grundkapital der Gesellschaft
a)
09.04.2009
Wilhelm
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 661623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einmal oder mehrmals um bis zu 135.000,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital II)
Die Hauptversammlung vom 13.02.2009 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 67.500,00
EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital III)
Die Hauptversammlung vom 13.02.2009 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 67.500,00
EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital IV)
9
Grundkapital
nun:
900.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 12.10.2009 die Änderung der
Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 29.10.2007 (Genehmigtes Kapital I) und
13.02.2009 (Genehmigtes Kapital II) erteilten Ermächtigung
ist das Grundkapital um 300.000,00 EUR auf 900.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlungen vom 29.10.2007 und 13.02.2009 , das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 165.000,00 EUR
(Genehmigtes Kapital I) und um bis zu 135.000,00 EUR
(Genehmigtes Kapital II) zu erhöhen,
ist vollständig ausgeschöpft.
a)
03.02.2010
Wilhelm
10
Grundkapital
nun:
980.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 29.10.2007 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I)
wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010
80.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um 80.000,00 EUR auf 980.000,00
EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 30.12.2010 die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) und die Aufhebung
von § 6 Abs. 5 (Bedingtes Kapital I) beschlossen.
a)
22.02.2012
Wilhelm
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 661623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Engels, Georg, Steinheim am Albuch,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Grüninger, Hans-Jochen, Gerstetten,
*XX.XX.1972
a)
22.05.2015
Suslov
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Saur, Steffen, Heidenheim, *XX.XX.1990
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Engels, Georg, Steinheim am Albuch,
*XX.XX.1979
a)
17.12.2015
Suslov
13
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 26 (Ordentliche Hauptversammlung), § 27
Jahresabschluss und Gewinnabführung) beschlossen.
a)
23.05.2018
Molnar
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Reich, Wolfgang Wilhelm, Heidenheim an der
Brenz, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.06.2020
Molnar
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 661623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Saur, Steffen, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1990
a)
30.07.2020
Hößler
16
Grundkapital
nun:
1.130.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 29.10.2007 und 13.02.2009 beschlossenen
bedingten Erhöhungen des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II
und Bedingtes Kapital IV)
wurden Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 1.130.000,00 EUR erhöht.
b)
Das am 29.10.2007 und 13.02.2009 beschlossene bedingte
Kapital
(Bedingtes Kapital II und Bedingtes Kaital IV) besteht nach
vollständiger Ausschöpfung nicht mehr.
a)
24.02.2023
Molnar
17
a)
Von Amts wegen ergänzt:
Der Aufsichtsrat hat am 09.06.2020 die Änderung der
Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.
a)
19.04.2023
Wahl
b)
Nachtrag von Amts
wegen zur Eintragung
Nr. 16 vom 24.02.2023.
Abruf vom 30.03.2024