Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 1 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Paul Hartmann Aktiengesellschaft
b)
Heidenheim an der Brenz
c)
Die Herstellung und/oder der Vertrieb von
und/oder der Groß- und Einzelhandel mit
Medizinprodukten, Hygieneprodukten,
Arzneimitteln und diätetischen Mitteln,
Krankenpflegeartikeln, Gesundheitsmitteln,
Nahrungs- und
Nahrungsergänzungsmitteln, Mitteln zur
Baby-, Körper- und Schönheitspflege sowie
von verwandten Waren; technischen und
sonstigen Waren aus Textilfasern und/oder
Zellstoff (z. B. von Watten, Geweben,
Gewirken oder Vliesstoffen), von
Klebebändern aller Art und Hilfsmitteln zu
ihrer Anwendung sowie von verwandten
Waren; Bedarfsartikeln für Apotheken,
Krankenhäuser, Ärzte und Laboratorien;
ferner allen weiteren mit den vorgenannten
Gesellschaftszwecken und den Bereichen
Gesundheit und Wohlbefinden im
Zusammenhang stehenden Produkten.
Gegenstand des Unternehmes ist
außerdem das Erbringen von Beratungs-
und Schulungstätigkeiten sowie sonstiger
Dienstleistungen im Sozial- und
Gesundheitswesen, ausgenommen solche,
die nur durch zugelassene Personen
erbracht werden dürfen, ferner ist
Gegenstand die Übernahme von
Holdingfunktionen, die Vergabe von
Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten
sowie das Erbringen von Dienstleistungen
für konzernangehörige Unternehmen. Zur
Erreichung des Gesellschaftszweckes kann
91.327.569,38
EUR
a)
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam. Einzelvertretungsbefugnis kann
erteilt werden.
b)
Vorstand:
Unterharnscheidt, Norbert, Ulm, *XX.XX.1956
stellvertretender Vorstand:
Dr. oec. publ. Neumann, Wolfgang, Heidenheim
an der Brenz, *XX.XX.1963
stellvertretender Vorstand:
Kuehn, Michel Joseph Prosper, Châtenois
(Frankreich), *XX.XX.1954
Vorstand:
Dr. Fremerey, Felix, Ulm, *XX.XX.1961
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Riguzzi, Rinaldo, Neuhausen am Rheinfall
(Schweiz), *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. rer. soc. Casper, Werner, Heidenheim an der
Brenz
Dr. jur. Banz, Michael, Heidenheim an der Brenz
Müller, Karlheinz, Lauterstein
Buschmann, Dieter, Giengen an der Brenz
Schäfer, Klaus-Peter, Gröbenzell
Baumann, Albert, Perkam, *XX.XX.1962
Malowaniec, Krzysztof Daniel, Heidenheim an
der Brenz, *XX.XX.1948
Röhrl, Wolfgang, Herbrechtingen, *XX.XX.1965
Halbauer, Peter, Gerstetten, *XX.XX.1968
Dr. Oltmann, Eckhard, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1963
Briesemeister, Hendrik, Berlin, *XX.XX.1959
Dr. rer.nat. Eibach, Franz, Herbrechtingen,
*XX.XX.1949
Hitzler, Klaus, Steinheim am Albuch,
*XX.XX.1960
Ostertag, Wolfgang, Gerstetten, *XX.XX.1955
Albrecht, Michael, Herbrechtingen, *XX.XX.1963
Bürgers, Jörg, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1961
Dr. Colsmann, Georg Philipp, Herbrechtingen,
*XX.XX.1967
Dr. Ruhnau, Klaus, Barsbüttel, *XX.XX.1959
Schwarz, Marcus, Neu-Ulm, *XX.XX.1964
Dr. Gause, Enno, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1961
Dr. Rosenboom, Hendrik, Augsburg, *XX.XX.1964
Bonn, Steffen, Berlin, *XX.XX.1966
Bonn, Marian, Arnstadt, *XX.XX.1965
Dr. Fenske, Ralf, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1965
Müller, Jörg, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.10.1912 zuletzt geändert am 19.05.2006
a)
27.11.2006
Nill
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.12.1912
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
22.11.2006.
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 2 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
das Unternehmen in- und ausländische
Gesellschaften erwerben oder sich an
solchen beteiligen.
2
Prokura erloschen:
Dr. Colsmann, Georg Philipp, Herbrechtingen,
*XX.XX.1967
a)
20.03.2007
Butscher
3
Prokura erloschen:
Baumann, Albert, Perkam, *XX.XX.1962
a)
21.04.2007
Butscher
4
Prokura erloschen:
Müller, Karlheinz, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Schäfer, Klaus-Peter, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stenske, Christian, Zöschingen, *XX.XX.1975
Rauter, Jürgen, Westhausen, *XX.XX.1958
Groß, Axel, Hüblingen, *XX.XX.1968
Dr. Feustel, Dieter, Herbrechtingen, *XX.XX.1959
Benz, Werner, Gerstetten, *XX.XX.1956
a)
04.10.2007
Butscher
5
Prokura erloschen:
Schwarz, Marcus, Neu-Ulm, *XX.XX.1964
a)
01.02.2008
Butscher
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Unterharnscheidt, Norbert, Ulm, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Bürgers, Jörg, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Leistenschneider, Michael, Bachhagel,
*XX.XX.1964
Essler, Klaus, Elchingen, *XX.XX.1977
a)
22.04.2008
Butscher
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 3 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Funktion geändert, nun:
Vorstand:
Dr. oec. publ. Neumann, Wolfgang, Heidenheim
an der Brenz, *XX.XX.1963
Funktion geändert, nun:
Vorstand:
Kuehn, Michel Joseph Prosper, Heidenheim an
der Brenz, *XX.XX.1954
a)
28.11.2008
Butscher
8
b)
Geschäftsanschrift:
Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim
an der Brenz
Prokura erloschen:
Groß, Axel, Hüblingen, *XX.XX.1968
a)
23.12.2008
Bullmann
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schulz, Stephan, Nürnberg, *XX.XX.1965
a)
06.08.2009
Bullmann
10
Prokura erloschen:
Dr. rer.nat. Eibach, Franz, Herbrechtingen,
*XX.XX.1949
a)
14.01.2010
Bullmann
11
Prokura erloschen:
Müller, Jörg, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1960
a)
29.04.2010
Bullmann
12
a)
Firma geändert; nun:
PAUL HARTMANN AG
c)
Gegenstand geändert; nun:
(1) Gegenstand des Unternehmens sind die
Herstellung
und/oder der Vertrieb von Produkten, die
mit den Bereichen Gesundheit und
Wohlbefinden im weitesten Sinne im
Zusammenhang stehen, sowie das
Erbringen von Dienstleistungen im Sozial-
und Gesundheitswesen, ausgenommen
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 8
(Beschränkung der Vertretungs- und
Geschäftsführungsbefugnis), 9 (Vertretung), 11
(Beschlussfassung, Ausschüsse), 13 (Vergütung), 14 (Ort,
Teilnahmeberechtigung, Bevollmächtigung), 16
(Beschlussfassung), 18 Bekanntmachungen, Informationen)
beschlossen.
a)
07.06.2010
Bullmann
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 4 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
solchen, die nur durch zugelassene
Personen erbracht werden dürfen.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen, einschließlich der
Vergabe von Vertriebslizenzen und
Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten
und Know-how. Sie kann zu dem im
vorstehenden Satz genannten Zweck auch
andere Unternehmen im In- und Ausland
gründen, erwerben oder sich an solchen
beteiligen sowie ihren Betrieb ganz oder
teilweise in verbundene Unternehmen
ausgliedern. Sie kann ihre Tätigkeit auf
einen Teil der in § 2(1) bezeichneten
Arbeitsgebiete beschränken. Unternehmen,
an denen sie beteiligt ist, kann sie unter
ihrer Leitung zusammenfassen oder sich
auf die Verwaltung der Beteiligung
beschränken.
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Gabriele Anna, Gundelfingen,
*XX.XX.1969
a)
18.10.2010
Bullmann
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Thomas, Dettingen unter Teck,
*XX.XX.1964
a)
03.05.2011
Bullmann
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
12.12.2011
Bullmann
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Osswald, Dierk Oliver, Königsbronn, *XX.XX.1974
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zielke, Andreas, Ulm, *XX.XX.1970
Berneis, Andrea, Ulm, *XX.XX.1962
Hufnagel, Markus, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1967
Dr. Eckle, Anton, Gerstetten, *XX.XX.1956
a)
10.04.2012
Wilhelm
17
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.09.2012 die Änderung der
Satzung in § 18 Abs. 1 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
29.11.2012
Bullmann
18
Prokura erloschen:
Dr. Feustel, Dieter, Herbrechtingen, *XX.XX.1959
a)
03.01.2013
Bullmann
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Joehle, Andreas, Feusisberg (Schweiz),
*XX.XX.1961
a)
24.01.2013
Bullmann
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Topp, Clemens, Donzdorf, *XX.XX.1978
Tavernier, Andre, Giengen an der Brenz,
*XX.XX.1971
Brauner, Michael, Neu-Ulm, *XX.XX.1976
Bielak, Jens-Christian, Heidenheim an der
Brenz, *XX.XX.1971
a)
10.04.2013
Bullmann
21
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Vorstandsvorsitzender:
Joehle, Andreas, Feusisberg (Schweiz),
*XX.XX.1961
a)
01.07.2013
Bullmann
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 6 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Riguzzi, Rinaldo, Neuhausen am Rheinfall
(Schweiz), *XX.XX.1946
22
Prokura erloschen:
Malowaniec, Krzysztof Daniel, Heidenheim an
der Brenz, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Hitzler, Klaus, Steinheim am Albuch,
*XX.XX.1960
a)
17.12.2013
Bullmann
23
Prokura erloschen:
Halbauer, Peter, Gerstetten, *XX.XX.1968
a)
24.01.2014
Bullmann
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sievert, Christian, Oldenburg, *XX.XX.1958
Sampers, Thomas, Nettetal, *XX.XX.1964
a)
28.04.2014
Bullmann
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Anderson, Steven, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Albrecht, Michael, Herbrechtingen, *XX.XX.1963
a)
28.07.2014
Bullmann
26
Prokura erloschen:
Buschmann, Dieter, Giengen an der Brenz
a)
18.09.2014
Bullmann
27
Prokura erloschen:
Briesemeister, Hendrik, Berlin, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Rosenboom, Hendrik, Augsburg, *XX.XX.1964
a)
14.01.2015
Bullmann
28
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 7 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wöhrmann, Dietmar, Ulm, *XX.XX.1962
Warmholz, Per Markus, Heidenheim an der
Brenz, *XX.XX.1977
Dr. Wagner, Michael, Binswangen, *XX.XX.1972
Kirchner, Björn Neal, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1974
Di Liberto, Angela, Aalen, *XX.XX.1984
Brückner-Boldt, Claudia, Wetzlar, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Stenske, Christian, Zöschingen, *XX.XX.1975
26.03.2015
Bullmann
29
Prokura erloschen:
Fischer, Thomas, Dettingen unter Teck,
*XX.XX.1964
a)
07.09.2015
Schlumberger
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Heinen, Raymund, Aalen, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Fremerey, Felix, Ulm, *XX.XX.1961
a)
02.10.2015
Schlumberger
31
Prokura erloschen:
Bielak, Jens-Christian, Heidenheim an der
Brenz, *XX.XX.1971
a)
19.11.2015
Schlumberger
32
Prokura erloschen:
Berneis, Andrea, Ulm, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Dr. Ruhnau, Klaus, Barsbüttel, *XX.XX.1959
a)
22.12.2015
Schlumberger
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Menzl, Stefan, Remchingen, *XX.XX.1965
Riemann, Axel, Überlingen, *XX.XX.1971
a)
22.03.2016
Schlumberger
34
Prokura geändert; nun:
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 8 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Menzl, Stefan, Remchingen, *XX.XX.1965
Riemann, Axel, Überlingen, *XX.XX.1971
19.04.2016
Schlumberger
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stiller, Thomas-Garry, Neu-Ulm, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Essler, Klaus, Elchingen, *XX.XX.1977
a)
19.07.2016
Schlumberger
36
Prokura erloschen:
Tavernier, Andre, Giengen an der Brenz,
*XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Wagner, Michael, Binswangen, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wittmann, Bernhard, Schwandorf, *XX.XX.1963
a)
05.10.2016
Schlumberger
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zhdanova, Irina, Ulm, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Sampers, Thomas, Nettetal, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Anderson, Steven, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Wöhrmann, Dietmar, Ulm, *XX.XX.1962
a)
02.01.2017
Bullmann
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
01.02.2017
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 9 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prange, Holger, Hamburg, *XX.XX.1965
Baumgartner, Peter, München, *XX.XX.1969
Bullmann
39
Prokura erloschen:
Bonn, Steffen, Berlin, *XX.XX.1966
a)
03.05.2017
Schlumberger
40
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Abs. 3 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung), § 11 (Beschlussfassung, Ausschüsse), §
13 (Vergütung) , § 15 (Leitung, Übertragung der
Hauptversammlung) und § 16 Abs. 4(Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
19.05.2017
Schlumberger
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. oec. publ. Neumann, Wolfgang, Heidenheim
an der Brenz, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Ostertag, Wolfgang, Gerstetten, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Brauner, Michael, Neu-Ulm, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Meinzer, Stefanie, Eggenstein-Leopoldshafen,
*XX.XX.1973
a)
04.07.2017
Völkel
42
Prokura erloschen:
Dr. Menzl, Stefan, Remchingen, *XX.XX.1965
a)
01.08.2017
Bullmann
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weh, Arthur, Offingen, *XX.XX.1968
a)
05.09.2017
Bullmann
44
Prokura erloschen:
Leistenschneider, Michael, Bachhagel,
*XX.XX.1964
a)
04.12.2017
Schulze
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 10 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rawert, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1968
Dr. Abuba, Chima, Hamburg, *XX.XX.1965
Schanne, Frank, Kirkel, *XX.XX.1963
Omerhodzic, Sinanudin, Hamburg, *XX.XX.1976
Fischer, Stefan, Nußloch, *XX.XX.1966
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Gohritz, Tatjana, Ulm, *XX.XX.1971
Pitt, Joan, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Bonn, Marian, Arnstadt, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Zielke, Andreas, Ulm, *XX.XX.1970
a)
26.02.2018
Schulze
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten (Geburtsdatum) von
Amts wegen berichtigt bei
Pitt, Joan, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1961
a)
01.03.2018
Schulze
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zaiser, Michael, Böbingen an der Rems,
*XX.XX.1966
Richter, Jörg, Zürich (Schweiz), *XX.XX.1972
a)
08.05.2018
Schulze
48
Prokura erloschen:
Brückner-Boldt, Claudia, Wetzlar, *XX.XX.1966
a)
05.07.2018
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 11 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Dr. rer. soc. Casper, Werner, Heidenheim an der
Brenz
Prokura erloschen:
Prange, Holger, Hamburg, *XX.XX.1965
Schlumberger
49
Prokura erloschen:
Müller, Gabriele Anna, Gundelfingen,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Laquai, Cornelia, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1976
Hägele, Silvia, Ulm, *XX.XX.1983
Dr. Roche, Laurent, Neu-Ulm, *XX.XX.1974
a)
05.09.2018
Schulze
50
Prokura erloschen:
Benz, Werner, Gerstetten, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Kirchner, Björn Neal, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1974
a)
23.10.2018
Schulze
51
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fünfstück, Britta, Nürnberg, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
van Langen, Paul, Brüssel, *XX.XX.1963
a)
30.10.2018
Disch
52
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Vorstandsvorsitzender:
Fünfstück, Britta, Nürnberg, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Joehle, Andreas, Feusisberg (Schweiz) /
Schweiz, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lichtenfeld, Klaus, Deisenhofen, *XX.XX.1973
a)
03.01.2019
Maier
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
15.05.2019
Maier
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 12 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
López, Jorge Luis Salazar, Aalen, *XX.XX.1982
Sinn, Achim, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1968
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Salazar López, Jorge Luis, Aalen, *XX.XX.1982
a)
24.05.2019
Maier
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
d'Huc, Maximilian, Icking, *XX.XX.1971
a)
31.10.2019
Maier
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Graf, Bernhard, München, *XX.XX.1965
Lüttgens, Thomas, Fürstenfeldbruck,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Di Liberto, Angela, Aalen, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Dr. Gohritz, Tatjana, Ulm, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Rawert, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
11.12.2019
Maier
57
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Georgelin, François Luc, Barcelona / Spanien,
*XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Schulz, Stephan, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1965
a)
20.01.2020
Maier
58
b)
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 13 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Funktionsbezeichnung von Amts wegen
berichtigt:
Vorstand:
Georgelin, François Luc, Barcelona / Spanien,
*XX.XX.1965
30.01.2020
Maier
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heyer, Nelli, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1983
Geburtsdatum von Amts wegen ergänzt bei
Dr. jur. Banz, Michael, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1960
a)
10.02.2020
Maier
60
Prokura erloschen:
Richter, Jörg, Zürich (Schweiz), *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sachse, Lüder, Kirchheim unter Teck,
*XX.XX.1976
Jung, Alexander, Bad Oeynhausen, *XX.XX.1983
a)
08.04.2020
Maier
61
b)
Bestellt als
Vorstand:
Müller, Stefan, Aalen, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grünewald, Sebastian, Darmstadt, *XX.XX.1981
a)
08.07.2020
Maier
62
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lampe, Malgorzata, Czluchow / Polen,
*XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Pitt, Joan, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1961
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 17 (Jahresabschluss und
Verwendung des Bilanzgewinns) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
a)
03.08.2020
Maier
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 14 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zum 15.06.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 45.663.784,69 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2020)
63
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Walther, Martin, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1974
Daten (Name) geändert bei
Früh, Silvia, Ulm, *XX.XX.1983
a)
27.08.2020
Maier
64
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hinzmann, Ralf, Groß Kreutz, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Omerhodzic, Sinanudin, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
12.10.2020
Maier
65
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Marquard, Jens, Pfaffenhofen, *XX.XX.1965
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Früh, Silvia, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1983
Dr. Eckle, Anton, Gerstetten, *XX.XX.1956
a)
22.12.2020
Hößler
66
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Herbstreuth, Mariam, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1977
a)
04.02.2021
Hößler
67
b)
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 15 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Grote, Heinz Stefan, Klosterneuburg /
Österreich, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Kuehn, Michel Joseph Prosper, Heidenheim an
der Brenz, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schnapka, Eckhard, Uttenreuth, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Rauter, Jürgen, Westhausen, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Sievert, Christian, Oldenburg, *XX.XX.1958
09.04.2021
Hößler
68
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten (Vorname) berichtigt
bei
Dr. Schnapka, Erhard, Uttenreuth, *XX.XX.1968
a)
16.04.2021
Hößler
69
Prokura erloschen:
Dr. Abuba, Chima, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
30.04.2021
Hößler
70
Prokura erloschen:
Zhdanova, Irina, Ulm, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Lampe, Malgorzata, Czluchow / Polen,
*XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Lichtenfeld, Klaus, Deisenhofen, *XX.XX.1973
a)
02.07.2021
Hößler
71
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Reinhold, Achim, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.1971
Reuter, Stephanie, Bamberg, *XX.XX.1965
a)
16.08.2021
Grill
72
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Heinen, Raymund, Aalen, *XX.XX.1958
a)
06.10.2021
Bullmann
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 16 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
73
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hoffmann, Till, Berlin, *XX.XX.1969
a)
29.10.2021
Hoof
74
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Paul-Hartmann-Straße 12, 89522
Heidenheim an der Brenz
Prokura erloschen:
Heyer, Nelli, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1983
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weimer, Benedikt Nikolas, Heidenheim an der
Brenz, *XX.XX.1977
Hindersmann, Angelika, Bad Wörishofen,
*XX.XX.1980
a)
20.12.2021
Bullmann
75
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zihla, Ulrich, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1969
Koch, Martin, Esslingen am Neckar, *XX.XX.1974
a)
11.03.2022
Bullmann
76
Prokura erloschen:
Schanne, Frank, Kirkel, *XX.XX.1963
a)
13.06.2022
Bullmann
77
Prokura erloschen:
van Langen, Paul, Brüssel, *XX.XX.1963
a)
17.11.2022
Bullmann
78
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Langenbach, Dirk, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
Personenbezogene Daten geändert bei
Waldenmaier, Cornelia Simone, Heidenheim an
der Brenz, *XX.XX.1976
a)
21.12.2022
Mutlu
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 17 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
79
Prokura erloschen:
Salazar López, Jorge Luis, Aalen, *XX.XX.1982
a)
18.01.2023
Mutlu
80
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Osann, Mathias, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1979
a)
15.02.2023
Mutlu
81
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Uwe, Gelnhausen, *XX.XX.1967
a)
06.04.2023
Mutlu
82
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Beschlussfassung,Ausschüsse), § 14 (Ort,
Teilnahmeberechtigung, Bevollmächtigung) und Ergänzung
der Satzung durch § 15a (Virtuelle Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
06.06.2023
Mutlu
83
Prokura erloschen:
Meinzer, Stefanie, Eggenstein-Leopoldshafen,
*XX.XX.1973
a)
03.07.2023
Mutlu
84
Prokura erloschen:
Wittmann, Bernhard, Schwandorf, *XX.XX.1963
a)
25.07.2023
Schlumberger
85
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Stefan, Aalen, *XX.XX.1972
a)
24.01.2024
Mutlu
86
b)
Bestellt als
Vorstand:
Neubrand, Oliver Heiko, Eching, *XX.XX.1970
a)
29.01.2024
Mutlu
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 18 von 18
HRB 661090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
87
Prokura erloschen:
Lüttgens, Thomas, Fürstenfeldbruck,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Zihla, Ulrich, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1969
a)
07.02.2024
Mutlu
Abruf vom 30.03.2024