Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 631436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Internationales Bankhaus Bodensee
Aktiengesellschaft
b)
Friedrichshafen
c)
Die Vornahme von Bankgeschäften aller Art
mit Ausnahme des Investmentgeschäfts im
Sinne des Gesetzes über
Kapitalanlagegesellschaften .
11.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Vorstandsmitglieder können von den
Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB
allgemein befreit werden.
b)
Vorstand:
Gallist, Klaus, Diplom-Ökonom, Weißensberg
Vorstand:
Dr. Storck, Axel, Konstanz
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Faymonville, Jürgen, Kempten
Glas, Thomas, Meckenbeuren
Ebeling, Hans-Jörg, Bösenreutin
Martius, Helmut, Ravensburg
Schneider, Stefan, Lindau
Dasler, Roland, Eriskirch
Grote-Brinkmann, Barbara, Friedrichshafen,
*XX.XX.1965
Schnippe, Stephan, Friedrichshafen,
*XX.XX.1969
Steidle, Karl, Friedrichshafen, *XX.XX.1946
Reutin, Thomas, Friedrichshafen, *XX.XX.1968
Hartel, Joachim, Friedrichshafen, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.09.1995 mit Änderung vom 25.01.1996
zuletzt geändert am 20.02.2006
a)
23.08.2006
Reusch
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
23.08.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 18.03.1996
Satzung:
Sonderband
Blatt 110
2
b)
Geschäftsanschrift:
Albrechtstraße 20, 88045 Friedrichshafen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stadler, Klaus, Weißensberg, *XX.XX.1965
a)
09.03.2009
Wüst
3
Grundkapital
nun:
12.650.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der
Hauptversammlung vom gleichen Tag
um 1.650.000,00 EUR auf 12.650.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.05.2010
Grom
4
Prokura erloschen:
Steidle, Karl, Friedrichshafen, *XX.XX.1946
a)
14.07.2010
Kindermann
5
b)
a)
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 631436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der
"Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch
(Niederlande), (Kamer von Koophandel, Eindhoven Nr.
16077661)
wurde am 06.12./07.12.2010 ein Teilgewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 06.12.2010
zugestimmt hat.
22.12.2010
Traub
6
Prokura erloschen:
Schneider, Stefan, Lindau
a)
07.02.2011
Wüst
7
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt in:
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dasler, Roland, Eriskirch, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Schnippe, Stephan, Meckenbeuren, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dasler, Roland, Eriskirch
Prokura erloschen:
Schnippe, Stephan, Friedrichshafen,
*XX.XX.1969
a)
01.07.2011
Traub
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dorn, Christian, Wasserburg, *XX.XX.1963
Schafran, Beate, Markdorf, *XX.XX.1968
a)
17.08.2011
Traub
9
b)
Mit der
"Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch
(Niederlande) (Kamer von Koophandel Nr. 16077661 )
a)
15.12.2011
Traub
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 631436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wurde am 30.01.2011/01.12.2011 ein
Teilgewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 13.09.2011
zugestimmt hat.
10
Prokura erloschen:
Martius, Helmut, Ravensburg
a)
01.03.2012
Traub
11
a)
Die Hauptversammlung vom 05.03.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Vertretung) beschlossen.
a)
22.03.2012
Traub
12
b)
Eintrag laufende Nr. 9 von Amts wegen berichtigt:
Mit der
"Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch
(Niederlande) (Kamer von Koophandel Nr. 16077661 )
wurde am 30.11.2011/01.12.2011 ein
Teilgewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 13.09.2011
zugestimmt hat.
a)
28.03.2012
Traub
13
b)
Mit der
"Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch
(Niederlande) (Kamer von Koophandel Nr. 16077661 )
wurde am 27.06/03.07.2012 ein
Teilgewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Hauptversammlung am 27.06.2012 zugestimmt hat.
a)
07.08.2012
Wüst
14
b)
Mit der
a)
17.01.2013
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 631436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
"Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch
(Niederlande, Kamer von Koophandel, Eindhoven Nr.
16077661)
wurde am 17./18.12.2012 ein
Teilgewinnabführungsvertrag (stille Beteiligung)
abgeschlossen, dem
die Hauptversammlung am 17.12.2012 zugestimmt hat.
Die zwischen der Gesellschaft und der
"Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch
(Niederlande, Amtsgericht Kamer von Koophandel, Eindhoven
Nr. 16077661)
am 30.11./01.12.2011 (Eintrag lfd. Nr. 12) und
27.06./03.07.2012 (Eintrag lfd. Nr. 13) abgeschlossenen
Teilgewinnabführungsverträge
wurden geändert.
Die Hauptversammlung hat den Änderungen am 17.12.2012
zugestimmt.
Traub
15
b)
Die zwischen der Gesellschaft und der
"Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch
(Niederlande) (Kamer von Koophandel, Eindhoven Nr.
16077661 )
am 06./07.12.2010, 30.11./01.12.2011, 27.06./03.07.2012 und
17./18.12.2012 abgeschlossenen
Teilgewinnabführungsverträge
wurden geändert.
Die Hauptversammlung hat den Änderungen am 16.12.2013
zugestimmt.
a)
23.12.2013
Wüst
16
b)
Bestellt als
a)
06.10.2014
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 631436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Kemmner, Heike, Altbach, *XX.XX.1964
Schlumberger
17
Grundkapital
nun:
19.316.660,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 6.666.660,00 EUR EUR auf 19.316.660,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
19.12.2014
Schlumberger
18
b)
Die Eintragung laufende Nummer 17 wird hinsichtlich des
genehmigten Kapitals von Amts wegen wie folgt ergänzt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.12.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 3.333.330,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2014 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des Abs.3 bei § 4 beschlossen.
a)
02.02.2015
Schlumberger
19
Grundkapital
nun:
22.649.990,00
EUR
a)
Aufgrund der am 15.12.2014 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital)
ist das Grundkapital um 3.333.330,00 EUR auf 22.649.990,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Vorstand hat am 02.02.2015 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
25.02.2015
Schlumberger
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dasler, Roland, Eriskirch, *XX.XX.1955
a)
07.07.2015
Schlumberger
21
b)
Nicht mehr
a)
23.11.2015
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 631436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schnippe, Stephan, Meckenbeuren, *XX.XX.1969
Personenbezogene Daten (Geburtsdatum)
ergänzt bei
Vorstand:
Dr. Storck, Axel, Konstanz, *XX.XX.1955
Spengler
22
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch
(Niederlande; Kamer von Koophandel, Eindhoven Nr.
16077661))
am 30.11.2011/01.12.2011 (incl. Nachtrag vom 17.12.2012),
27.06.2012/03.07.2012 und 17./18.12.2012,
mit Nachträge vom 16.12.2013,
sowie zwischen der
"Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch
(Niederlande) - nunmehr: Würth Finanz-Beteiligungs GmbH
mit Sitz in Künzelsau, Amtsgericht Stuttgart HRB 590797
am am 06./07.12.2010 und Nachtrag hierzu vom 16.12.2013,
abgeschlossenen Teilgewinnabführungsverträge, stille
Beteiligungen
wurden geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 15.12.2015
zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
27.01.2016
Schlumberger
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Waiblinger, Stephan, Bad Waldsee, *XX.XX.1973
a)
02.06.2016
Schlumberger
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 631436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bröcker, Matthias, Lindau, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dorn, Christian, Wasserburg, *XX.XX.1963
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hartmann, Heinrich, Blaustein, *XX.XX.1968
a)
04.07.2016
Schlumberger
25
Prokura erloschen:
Schafran, Beate, Markdorf, *XX.XX.1968
a)
18.10.2016
Schlumberger
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Storck, Axel, Konstanz, *XX.XX.1955
a)
15.11.2016
Schlumberger
27
Prokura erloschen:
Ebeling, Hans-Jörg, Bösenreutin
Prokura erloschen:
Faymonville, Jürgen, Kempten
Prokura erloschen:
Glas, Thomas, Meckenbeuren
Prokura erloschen:
Grote-Brinkmann, Barbara, Friedrichshafen,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Hartel, Joachim, Friedrichshafen, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Reutin, Thomas, Friedrichshafen, *XX.XX.1968
a)
24.05.2018
Schlumberger
28
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Otto-Lilienthal-Straße 8, 88046
Friedrichshafen
a)
19.06.2018
Schlumberger
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hartmann, Heinrich, Blaustein, *XX.XX.1968
a)
04.07.2018
Schlumberger
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 631436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Reichel, Martin, Meerbusch, *XX.XX.1965
a)
05.09.2018
Schulze
31
Prokura erloschen:
Reichel, Martin, Meerbusch, *XX.XX.1965
a)
05.11.2018
Schlumberger
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hartmann, Heinrich, Blaustein, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Bröcker, Matthias, Lindau, *XX.XX.1969
a)
10.04.2019
Schlumberger
33
Von Amts wegen ergänzt:
Prokura erloschen:
Hartmann, Heinrich, Blaustein, *XX.XX.1968
a)
29.04.2019
Schlumberger
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gallist, Klaus, Diplom-Ökonom, Weißensberg
Bestellt als
Vorstand:
Mei, Joachim, Albbruck, *XX.XX.1965
a)
10.01.2020
Schlumberger
35
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mei, Joachim, Albbruck, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Waiblinger, Stephan, Bad Waldsee, *XX.XX.1973
a)
03.08.2022
Schlumberger
36
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Vorstand:
Kemmner, Heike, Friedrichshafen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Waiblinger, Stephan, Bad Waldsee, *XX.XX.1973
a)
14.10.2022
Hoof
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
28.05.2024
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 631436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Schnüttgen, Michael, Weingarten, *XX.XX.1975
Rieck, Tobias, Immenstaad am Bodensee,
*XX.XX.1987
Jesz, Christian, Wangen im Allgäun, *XX.XX.1986
Tenic
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten (Wohnort) von Amts
wegen berichtigt bei
Jesz, Christian, Wangen im Allgäu, *XX.XX.1986
a)
27.06.2024
Reinhardt
39
Prokura erloschen:
Rieck, Tobias, Immenstaad am Bodensee,
*XX.XX.1987
a)
04.07.2025
Schlumberger
40
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jakob, Thomas, Ulm, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Kemmner, Heike, Friedrichshafen, *XX.XX.1964
a)
23.03.2026
Reinhardt
Abruf vom 26.05.2026