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Satzung vom 09.12.2005 mit Nachträgen vom 23.01.2006 und 24.02.2006 zuletzt geändert am 20.06.2006

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 04.09.2006.

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Tag der ersten Eintragung: 02.03.2006

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Gesellschaftsvertrag: Sonderband Blatt 22

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 1.500.000,00 EUR auf 2.400.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Satzung: Sonderband Blatt 33

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Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 26.06.2006 den Nachgründungs- und Einbringungsvertrag über die Einbringung von Stammeinlagen vom 23.06.2006 mit Nachtragsvertrag vom 26.06.2006 mit den Gründern Friedrich Böhmler, Emanuel Senz, Peter Seethaler, Konrad Renz, Hans-Jörg Schüle, Wolfgang Drittenpreis, Bernd Wimber, Claudia Posch-Volz und Günther Heil zu dem festgesetzten Wert von 1.500.000,00 EUR geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

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Nachgründungsvertrag: Sonderband II Blatt 24 und 34 Zustimmungsbeschluss: Sonderband II Blatt 26

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2006 hat die Neufassung der Satzung insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital und Aktien) und 8 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2006 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals bis längstens 26.06.2011 um bis zu 300.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2006)

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Die Hauptversammlung vom 27.09.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.08.2012 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.200.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2007)

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Die Hauptversammlung vom 01.10.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien), § 7 (Zusammensetzung, Beschlussfassung und Geschäftsordnung), § 8 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Aufsichtsrat - Zusammensetzung und Amtsdauer), § 12 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), § 20 (Beschlussfassung), § 23 (Gewinnverwendung) beschlossen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.