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Satzung vom 30.08.1997 zuletzt geändert am 18.07.2005

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 24.08.2006.

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Tag der ersten Eintragung: 29.10.1997

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Satzung: Sonderband Blatt 34

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Die Hauptversammlung vom 17.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2006 um 4.500.000,00 EUR auf 18.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2009 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträger vom 23.07.2009 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "CHG-direct Leasing GmbH", Weingarten (Amtsgericht Ulm HRB 552799) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).

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Die Hauptversammlung vom 20.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 12.000.000,00 EUR auf 30.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2009 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 12.08.2009 die Aktiengesellschaft "SURACON Finanz und Service Aktiengesellschaft", Wassenberg (Amtsgericht Aachen HRB 15007) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2009 und der Versammlungsbeschlusses vom 11.08.2009 die Aktiengesellschaft "CLV Computer Leasing- und Vertriebs AG", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 18428) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).

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Die Hauptversammlung vom 19.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 10.000.000,00 EUR auf 40.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.

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Die Hauptversammlung vom 18.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 7 (Geschäftsordnung des Vorstands), § 9 (Zahl der Aufsichtsräte) und § 11 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 10.000.000,00 EUR auf 50.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.

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Die Hauptversammlung vom 16.07.2012 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7 (Geschäftsführung) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 25.000.000,00 EUR auf 75.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.

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Die Hauptversammlung vom 22.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Geschäftsführung), § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), § 21 (Gründungsaufwand) sowie zu Ziffer III, IV und VI beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 18.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 25.000.000,00 EUR auf 100.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2016 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "CML Services GmbH", Weingarten (Amtsgericht Ulm HRB 730858) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 23.12.2016 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 10 (Aufsichtsratsvorsitzender) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.07.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats) und 13 (Vergütung) beschlossen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.