Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 490500
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schrade Kabel- und Elektrotechnik GmbH
b)
Allmendingen
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
elektrotechnischen Produkten,
Kabelkonfektionen für den Fahrzeug- und
Maschinenbau, Datenleitungen, sowie
Steuerungstechnik und Schaltanlagenbau.
Gegenstand des Unternehmens ist
weiterhin Herstellung, Reparatur und
Handel von Elektromotoren,
Transformatoren und elektrischen
Maschinen.
105.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Schrade, Heidi, Betriebswirtin, Ehingen
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schrade, Manfred, Elektromaschinenbaumeister,
Ehingen
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.12.1997 zuletzt geändert am
14.08.2002
a)
29.03.2006
Reusch
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
29.03.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 23.02.1998
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband
Blatt 10
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
van der Lof, Johannes Marius Alexander,
Haaksbergen (Niederlande), *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Mit der "TKD Holding GmbH", Nettetal (Amtsgericht Krefeld
HRB 8335) wurde am 21.11.2006 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am
21.11.2006 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
03.05.2007
Butscher
3
b)
Geschäftsanschrift:
Carl-Benz-Straße 1, 89604 Allmendingen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schrade, Heidi, Betriebswirtin, Ehingen
a)
16.07.2009
Bullmann
4
b)
Bestellt als
a)
19.03.2012
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 490500
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Oortwijn, Harm Hendrik, Kaarst, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bullmann
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Niemczyk, Marek, Leszno (Polen), *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schrade, Manfred, Elektromaschinenbaumeister,
Ehingen
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Oortwijn, Harm Hendrik, Kaarst, *XX.XX.1964
a)
28.09.2012
Bullmann
6
Einzelprokura:
Rettenmeier, Johannes, Blaubeuren,
*XX.XX.1956
a)
19.02.2013
Bullmann
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rettenmeier, Johannes, Blaubeuren,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Rettenmeier, Johannes, Blaubeuren,
*XX.XX.1956
a)
03.02.2014
Bullmann
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 490500
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Personenbezogene Daten der herrschenden Gesellschaft
infolge Umfirmierung und Formwechsel geändert, nun:
Mit der
"TKH Deutschland GmbH & Co. KG", Nettetal (Amtsgericht
Krefeld HRA 6066)
wurde am 21.11.2006 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Gesellschafterversammlung am 21.11.2006 zugestimmt
hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Der zwischen der Gesellschaft und der
"TKH Deutschland GmbH & Co. KG", Nettetal (Amtsgericht
Krefeld HRA 6066)
am 21.11.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag wurde geändert und neugefasst am
03.09.2014 abgeschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung und
Neufassung am 11.09.2014 zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
26.09.2014
Bullmann
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Niemczyk, Marek, Leszno (Polen) / Polen,
*XX.XX.1960
a)
03.12.2014
Kessler
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rettenmeier, Johannes, Blaubeuren,
*XX.XX.1956
Bestellt als
a)
05.09.2016
Kessler
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 490500
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Gerner, Stephan, Ehingen Donau, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt.
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heinemann, Nana Ruth, Hiddenhausen,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 3
(Geschäftsjahr, Dauer) beschlossen.
a)
06.06.2019
Maier
12
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"TKH Deutschland GmbH & Co. KG", Nettetal (Amtsgericht
Amtsgericht Krefeld HRA 6066)
am 21.11.2006 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
wurde mit Ablauf des 30.06.2019 aufgehoben.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
03.07.2019
Maier
13
b)
Mit der
"HE Hybrid-Electronic Beteiligungs GmbH", Veitsbronn
(Amtsgericht Fürth HRB 13248)
wurde am 30.07.2019 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Gesellschafterversammlung am 30.07.2019 zugestimmt
hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
a)
08.08.2019
Maier
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 490500
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genommen.
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van der Lof, Johannes Marius Alexander,
Haaksbergen (Niederlande), *XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 3
(Geschäftsjahr) sowie die Streichung von § 6 (Abtretung von
Geschäftsanteilen) beschlossen.
a)
11.11.2019
Maier
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krien, Moritz, Neu-Ulm, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.11.2019
Maier
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gerner, Stephan, Ehingen Donau, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heinemann, Nana Ruth, Hiddenhausen,
*XX.XX.1964
a)
30.12.2019
Schlumberger
17
a)
Firma geändert; nun:
Schrade Kabeltechnik GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
van Tilburg, Matthieu Cornelis, Breda /
Niederlande, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 1 (Firma)
beschlossen.
a)
25.06.2020
Maier
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krien, Moritz, Neu-Ulm, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
01.04.2022
Maier
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 490500
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Koschuhar, Michael, Mittelbiberach, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
19
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.08.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Einziehung von
Geschäftsanteilen) beschlossen.
a)
08.08.2022
Wahl
Abruf vom 09.04.2024