Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 4323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ingenics AG
b)
Ulm
c)
Planung und Beratung zur Errichtung neuer
Fabrikanlagen mit
Produktionseinrichtungen einschließlich
Bauüberwachung und Inbetriebnahme,
sowie Durchführung von
Kostensenkungsmaßnahmen bei
bestehenden Produktionen sowie die
ganzheitliche Optimierung von
Geschäftsprozessen in Verbindung mit
Schulung und Moderation, ferner die zur
Verfügungstellung von Projektkapazitäten
auch im Zuge der gewerblichen
Arbeitnehmerüberlassung
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Herkommer, Oliver, Leutkich, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Herkommer, Jörg, Leutkich, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Loistl, Manfred, Wangen, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.03.2001
zuletzt geändert am 25.05.2004
a)
27.03.2006
Sauter
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
27.03.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 11.06.2001
Satzung:
Sonderband
Blatt 16
2
Einzelprokura:
Heinisch, Kerstin, Staig, *XX.XX.1979
a)
01.02.2007
Wilhelm
3
Prokura erloschen:
Heinisch, Kerstin, Staig, *XX.XX.1979
a)
29.02.2008
Wilhelm
4
b)
Geschäftsanschrift:
Schillerstr. 1/15, 89077 Ulm
Einzelprokura:
Hoberg, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1980
Heinisch, Kerstin, Staig, *XX.XX.1979
a)
10.03.2010
Wilhelm
5
c)
Gegenstand geändert; nun:
Planung und Beratung zur Errichtung neuer
Fabrikanlagen mit
Produktionseinrichtungen einschließlich
Bauüberwachung und lnbetriebnahme,
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
a)
08.08.2011
Wilhelm
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 4323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie die Durchführung von
Kostensenkungsmaßnahmen bei
bestehenden Produktionen sowie die
ganzheitliche Optimierung von
Geschäftsprozessen in Verbindung mit
Schulung und Moderation, ferner die zur
Verfügungstellung von Projektkapazitäten
auch im Zuge der gewerblichen
Arbeitnehmerüberlassung.
Weiterer Unternehmensgegenstand ist die
Schulung, Weiterbildung und das Training
von natürlichen und juristischen Personen
auf sämtlichen zulässigen Gebieten sowie
alle damit zusammenhängende Tätigkeiten,
insbesondere der Aufbau, die Errichtung
und der Betrieb von Tagungseinrichtungen,
soweit hierzu eine behördliche Erlaubnis
nicht erforderlich ist.
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
20.07.2011 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 20.07.2011
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Academy in the Fields GmbH", Leutkirch im Allgäu
(Amtsgericht Ulm HRB 722451)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
6
Einzelprokura:
Heckenberger, Marc, Buch, *XX.XX.1969
a)
08.03.2012
Wilhelm
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Herkommer, Jörg, Leutkich, *XX.XX.1970
a)
08.03.2013
Suslov
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Heinisch, Kerstin, Staig, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Loistl, Manfred, Dornstadt, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
Prokura erloschen:
Loistl, Manfred, Wangen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Heinisch, Kerstin, Staig, *XX.XX.1979
a)
02.05.2013
Suslov
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 4323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Mit der
"OJH Asset Management GmbH & Co. KG", Ulm (Amtsgericht
Ulm HRA 722853)
wurde am 14.10.2013 ein
Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Hauptversammlung am 21.10.2013 zugestimmt hat.
a)
14.11.2013
Suslov
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schmidt, Carlos, Ingolstadt, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Heinisch, Kerstin, Staig, *XX.XX.1979
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt
bei
Vorstand:
Herkommer, Oliver, Leutkich, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.04.2014
Suslov
11
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Loistl, Manfred, Bernstadt, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
b)
Personenbezogene Daten der herrschenden Gesellschaft
infolge Umfirmierung geändert; nun:
Mit der
a)
12.05.2015
Bullmann
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 4323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Schmidt, Carlos, Neu-Ulm, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
"Ingenics Holding GmbH & Co. KG", Ulm (Amtsgericht Ulm
HRA 722853)
wurde am 14.10.2013 ein
Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Hauptversammlung am 21.10.2013 zugestimmt hat.
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hoberg, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.07.2016
Marzillier
13
Prokura erloschen:
Hoberg, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
15.11.2016
Molnar
14
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
a)
27.11.2017
Molnar
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Carlos, Neu-Ulm, *XX.XX.1968
a)
11.06.2018
Molnar
16
a)
Die Hauptversammlung vom 12.04.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Jahresabschluss, Jahresbericht)
beschlossen.
a)
18.04.2019
Molnar
17
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
a)
18.12.2020
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 4323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
15.12.2020 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 15.12.2020
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Ingenics Management Consulting GmbH", Ulm (Amtsgericht
Ulm HRB 727657)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Molnar
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Heinzelmann, Andreas, Ulm, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.01.2021
Molnar
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heinzelmann, Andreas, Ulm, *XX.XX.1981
a)
20.10.2021
Molnar
20
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Strategie-, Prozess- und
Organisationsberatung für die ganzheitliche
Transformation und Digitalisierung von
Geschäftsmodellen, Produkten und
Prozessen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette soweit hierzu eine
öffentlich-rechtliche Genehmigung nicht
erforderlich ist. Weiterer
Unternehmensgegenstand ist die
Personalvermittlung,
Arbeitnehmerüberlassung und
Auftragsvergabe zur Unterstützung in
Kundenprojekten in den Bereichen
Produktions- und Logistikplanung, IT,
a)
Die Hauptversammlung vom 14.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
31.08.2023
Fuchs
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 4323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Supply Chain Management inklusive
Projektleitung sowie die Entwicklung von
Software und Technologieberatung.
Abruf vom 26.03.2024