Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 788770
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bisher: "Blitz 22-447 SE"; nun:
Boysen Holding Verwaltungs-SE
b)
Sitz verlegt; nun:
Altensteig
Neue
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Boysen-Straße 14-17, 72213
Altensteig
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen
sowie die Übernahme der persönlichen
Haftung und der Geschäftsführung bei
Personengeselischaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin der Firma Boysen Holding
SE & Co. KG mit dem Sitz in Altensteig.
120.000,00
EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans
(Vorstand) bestellt, vertritt es allein. Sind
mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des
Leitungsorgans mit einem Prokuristen. Für
Rechtsgeschäfte zwischen der Boysen Holding
Verwaltungs-SE und der Boysen Holding SE &
Co. KG sind die Mitglieder des Leitungsorgans
(Vorstands) stets befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Ausgeschieden als
Mitglied des Leitungsorgans:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
Bestellt als
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Geisel, Rolf Dieter, Simmersfeld, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Amann, Clemens, Schramberg, *XX.XX.1962
Thiele, Andreas Meinolf Lorenz, Nagold,
*XX.XX.1962
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 10.10.2022.
Die Hauptversammlung vom 02.03.2023 hat die Neufassung
der Satzung und hierbei insbesondere die Änderung der
Bestimmungen zur Firma, zum Sitz, zum Gegenstand des
Unternehmens und zur allgemeinen Vertretungsregelung
beschlossen.
Der Sitz ist von München (Amtsgericht München HRB
279790) nach Altensteig verlegt.
a)
16.03.2023
Neber
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.10.2022
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Scharf, Till, Stuttgart, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Amann, Clemens, Schramberg, *XX.XX.1962
a)
27.12.2023
Knezevic
Abruf vom 01.04.2024