Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 781132
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AISIN EUROPE S.A. -Niederlassung
Deutschland-
b)
Sitz verlegt; nun:
Leinfelden-Echterdingen
Neue
Geschäftsanschrift:
Friedrich-List-Straße 44, 70771 Leinfelden-
Echterdingen
Zweigniederlassung der "AISIN EUROPE
S.A." mit Sitz in Braine l ` Alleud / Belgien
(Handelsgericht Nivelles 44120)
c)
Handel, Import, Export, Herstellung,
Kommissionsgeschäfte, technische
Beratung bezüglich Waren im allgemeinen
und insbesondere aus folgenden
Sachgebieten: Autoteile, Textilien,
synthetische Produkte, Nahrungsmittel,
optische und elektronische Geräte,
Haushaltsgeräte, Industrie- und
Werkzeugmaschinen.
113.744.600,0
0 EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder
(Verwaltungsratsmitglieder) vertreten die
Gesellschaft gemeinschaftlich. Das
geschäftsführende Vorstandsmitglied
(delegiertes Mitglieder des Verwaltungsrates) ist
berechtigt, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Vorstand (delegiertes
Verwaltungsratmitglied):
Azuma, Akimitsu, Brüssel / Belgien, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Hnizdil, Milos, Hluboká nad Vltavou /
Tschechische Republik, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Takemoto, Kazuo, Aichi / Japan, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Yamamoto, Yoshihisa, Aichi / Japan,
*XX.XX.1964
Ständiger Vertreter:
Tokazu, Atsushi, Frankfurt am Main, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Tatematsu, Hiroaki, Anjo-shi / Japan
vertritt gemeinsam mit einem weiteren
Vorstandsmitglied.
Ausgeschieden als
a)
Satzung vom 27.02.1962 zuletzt geändert am 17.09.1998.
Das Stammkapital der Muttergesellschaft beträgt nach der
Umstellung auf Euro und Durchführung mehrerer
Kapitalerhöhungen nunmehr 93.432.500,00 EUR. Neben
Änderungen der entsprechenden Satzungsbestimmung
(Artikel 5) wurde die Satzung auch in weiteren Artikeln
mehrfach, zuletzt am 28.04.2005, geändert.
Das Stammkapital der Muttergesellschaft wurde erhöht und
beträgt nunmehr 97.442.000,00 EUR. Die Satzung wurde am
31.10.2006 in Artikel 5 entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung vom 05.11.2008 hat die Erhöhung des
Stammkapitals um 7.800.300,00 EUR auf 105.242.300,00
EUR und die Hauptversammlung vom 18.03.2014 die
Erhöhung des Stammkapitals um weitere 8.502.300,00 EUR
auf 113.744.600,00 EUR sowie jeweils die entsprechende
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 5 beschlossen.
Ferner hat die Hauptversammlung am 21.11.2012 die
Änderung von Art. 33 der Satzung (Geschäftsjahr), Art. 20
(Zeitpunkt der Aktionärshauptversammlung) und Art. 16
(Firmenprüfungsausschuss) beschlossen.
Aktiengesellschaft nach belgischem Recht.
a)
22.09.2021
Langenstein
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.05.1999
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 781132
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Toyoda, Kanshiro, Toyota-City, Aichi-Perf. /
Japan, *XX.XX.1941
Ausgeschieden als
Vorstand:
Ihara, Yasumori, Nagoya / Japan, *XX.XX.1951
Ausgeschieden als
Vorstand:
Hirose, Takahisa, Toyota / Japan
Ausgeschieden als
Vorstand:
Sanjo, Shingo, Braine L'Alleud / Belgien
Ausgeschieden als
Vorstand:
Mitsuya, Makoto, Handa-City, Aichi-Perf. /
Japan, *XX.XX.1958
Ausgeschieden als
Vorstand:
Ozaki, Kazuhisa, Aichi / Japan, *XX.XX.1957
2
a)
Die Eintragung lfd. Nr. 1 wird in Spalte 6 von Amts wegen wie
folgt ergänzt:
Der Sitz der Zweigniederlassung ist von Neu-Isenburg
(Amtsgericht Offenbach am Main HRB 11043) nach
Leinfelden-Echterdingen verlegt.
a)
22.09.2021
Langenstein
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Yamada, Kunihiro, Anjo / Japan, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Umemura, Shinro, Toyota shi / Japan,
*XX.XX.2022
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Mizutani, Masato, Stuttgart, *XX.XX.1967
Ausgeschieden als
Vorstand:
a)
20.09.2022
Görlich
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 781132
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tatematsu, Hiroaki, Anjo-shi / Japan
Ausgeschieden als
Ständiger Vertreter:
Tokazu, Atsushi, Frankfurt am Main, *XX.XX.1962
4
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Ständiger Vertreter:
Mizutani, Masato, Stuttgart, *XX.XX.1976
a)
19.10.2022
Görlich
Abruf vom 01.04.2024