Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 779027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BTI Holding SE
b)
Ingelfingen
Geschäftsanschrift:
Salzstraße 51, 74653 Ingelfingen
c)
Die Leitung von Unternehmen und die
Verwaltung von Beteiligungen sowie die
Pflege und der Schutz von Marken und
anderen gewerblichen Schutzrechten
(geschäftsleitende Holding). Dies umfasst
insbesondere den Erwerb, das Halten und
das Verwalten von Beteiligungen an
Unternehmen jeder Art, deren
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie deren Unterstützung und
Beratung einschließlich der Übernahme der
zentralen Geschäftsführung und von
Dienstleistungen für diese Unternehmen
sowie die Lizenzvergabe betreffend Marken
und sonstige gewerbliche Schutzrechte.
15.400.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende
Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam
oder ein geschäftsführender Direktor mit einem
Prokuristen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Rumpf, Carsten-Andreas, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 23.02.2021.
b)
Entstanden infolge Verschmelzung der "BTI Beteiligungen
AG", Braunau am Inn /Österreich (Österreichisches
Firmenbuch FN 540469h), als übertragender Rechtsträger mit
der "BTI Holding AG", Ingelfingen (Amtsgericht Stuttgart HRB
775256) als übernehmender Rechtsträger aufgrund der
Verschmelzungsplans vom 23.02.2021 und des
Zustimmungerklärungen vom selben Tag, wodurch diese die
Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (SE)
angenommen hat.
a)
06.05.2021
Gerst
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Spitlbauer, Peter, Mühlheim an der Ruhr,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
Rumpf, Carsten-Andreas, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
a)
16.08.2021
Frankenberger
3
b)
a)
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 779027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Dahmen, Christian, Kaarst, *XX.XX.1981
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
Spitlbauer, Peter, Mühlheim an der Ruhr,
*XX.XX.1965
09.03.2022
Frankenberger
4
a)
Firma geändert; nun:
Berner Omnichannel Trading Holding SE
b)
Sitz verlegt; nun:
Künzelsau
Neue
Geschäftsanschrift:
Bernerstraße 6, 74653 Künzelsau
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Jaunich, Arthur Oliver, Münsing, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Kühl, Robert, Düsseldorf, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Antonis, Natachia, Offenbach am Main,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
Dahmen, Christian, Kaarst, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Sundermann, Stefan, Neuss, *XX.XX.1979
Soja, Robert, Aachen, *XX.XX.1964
Blatzheim, Jürgen, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
14.06.2022 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Berner Trading Holding GmbH", Künzelsau (Amtsgericht
Stuttgart HRB 739678)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
04.07.2022
Frankenberger
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 779027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Maitzen, Philip, Rösrath, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.05.2023
Frankenberger
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Schmidt, Peter, Wachtberg, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
Jaunich, Arthur Oliver, Münsing, *XX.XX.1978
a)
12.07.2023
Frankenberger
7
b)
Mit der
"Berner Group Holding SE & Co. KG", Künzelsau (Amtsgericht
Stuttgart HRA 737113)
wurde am 22.01.2024 ein
Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Hauptversammlung am 22.01.2024 zugestimmt hat.
a)
27.02.2024
Frankenberger
8
Prokura erloschen:
Blatzheim, Jürgen, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Soja, Robert, Aachen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
a)
23.07.2024
Frankenberger
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 779027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Dr. Sundermann, Stefan, Neuss, *XX.XX.1979
Abruf vom 24.12.2024