Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 778870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
hGears AG
b)
Schramberg
Geschäftsanschrift:
Brambach 38, 78713 Schramberg
c)
Die Leitung einer Gruppe von Unternehmen
(der hGears-Konzern), die in folgenden
Geschäftsfeldern tätig sind:
- Entwicklung, Produktion, Verarbeitung
und Vertrieb von
Hochpräzisionskomponenten insbesondere
aus Stahl bzw. Pulverstahl und Kunststoff
als Einzelkomponente, Teilsysteme oder
vollständige Systemlösungen in den
Bereichen E-Antriebstechnik, Elektro- und
Gartenwerkzeuge sowie Automobil- und
Industrieanwendungen; sowie
- Dienstleistungen, die dem Vertrieb von
Hochpräzisionskomponenten nachgelagert
sind,
sowie die Erbringung von Dienstleistungen
gegenüber Unternehmen, an denen die
Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar
beteiligt ist, soweit diese nicht nach
öffentlich-rechtlichen Grundsätzen
genehmigungsbedürftig sind.
8.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Sartorello, Pierluca, Treviso / Italien, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Basok, Daniel, Friesenheim, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.04.2021.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"hGears Holding GmbH", Schramberg (Amtsgericht Stuttgart
HRB 737541) gemäß § 190 ff. UmwG.
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 31.03.2026 das Grundkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021).
a)
27.04.2021
Schneider
2
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4.3 und 4.4 (Grundkapital und Aktien) und
Ziffer 15 (Teilnahmerecht) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom selben Tag hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 2.400.000,00 EUR auf bis zu
10.400.000,00 EUR beschlossen.
a)
07.05.2021
Webers
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2021 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
3.261.600,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2021/I)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2021 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
738.400,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2021/II)
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Aust, Matthias, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1969
a)
07.05.2021
Webers
4
Grundkapital
nun:
10.400.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 17.05.2021 die Änderung der
Satzung in Ziff. 4.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die am 05.05.2021 beschlossene Kapitalerhöhung um
2.400.000,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt.
a)
18.05.2021
Webers
5
Prokura erloschen:
Dr. Aust, Matthias, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1969
a)
15.11.2021
Lehr
6
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4.4, Ziffer 4.5 (Grundkapital und Aktien) und
Ziffer 13 (Vergütung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat das am
05.05.2021 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
a)
11.07.2022
Lehr
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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4
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7
2021/II) in Höhe von 738.400,00 EUR um 190.500,00 EUR
herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 547.900,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
190.500,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2022/I)
7
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Arend, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.02.2023
Kummler
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sartorello, Pierluca, Treviso / Italien, *XX.XX.1956
a)
26.04.2023
Kummler
9
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4.4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Ziffer 4.5 wurde aufgehoben. Ziffer 15.6 (Teilnahmerecht)
wurde neu eingefügt.
b)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2023 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
738.400,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2023)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2023 hat
das am 22.06.2022 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2022/I) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2023 hat
das am 05.05.2021 mit Änderung vom 22.06.2022
beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2021/II) aufgehoben.
a)
07.07.2023
Kummler
Abruf vom 01.04.2024