Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 774576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
All for One Group SE
b)
Filderstadt
Geschäftsanschrift:
Rita-Maiburg-Straße 40, 70794 Filderstadt
c)
a) Erbringung von Dienstleistungen auf
dem Gebiet der Informationstechnologie
sowie alle damit zusammenhängenden
Aktivitäten wie Verkauf, Vermietung und
Installation von Hardware- und
Systemkomponenten, Übernahme des IT-
Versorgungsmanagements und der
Betreuung des laufenden Betriebs von
Informationssystemen. Ferner gehören
hierzu, Entwicklung und Vertrieb von
Softwarelösungen für Unternehmen und
diesbezügliche Beratung und Schulung
selbst oder durch verbundene
Unternehmen. Dies erfolgt insbesondere
durch die Beratung in den Bereichen
Strategie, Transformationsmanagement,
Unternehmensprozesse sowie IT- und
Cloud-Services.
b) Erwerb, Halten und Veräußerung von
Anteilen an verbundenen Unternehmen im
In- und Ausland sowie deren operative und
strategische Führung, ferner die operative,
strategische und koordinative Leitung der
Geschäftsbereiche, denen die verbundenen
Unternehmen zugeordnet sind;
c) Erwerb, Halten, Veräußerung und
Verwertung von immateriellen Rechten aller
Art (Markenrechte, Nutzungsrechte,
Software u.ä.);
d) Erbringung von Beratungs-,
Unterstützungs- und
14.946.000,00
EUR
a)
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.
b)
Vorstand:
Land, Stefan, Stuttgart, *XX.XX.1967
Vorstand:
Landwehrkamp, Lars, Ulm, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berner, Michael, Ilsfeld, *XX.XX.1971
Bohlmann, Torsten, Bad Oeynhausen,
*XX.XX.1966
Brey, Anja, Memmingen, *XX.XX.1972
Furchner, Andrea, Rißtissen, *XX.XX.1966
Göttmann, Kai, München, *XX.XX.1967
Hennenberg, Knut, Wuppertal, *XX.XX.1971
Heß, Otto, Bad Saulgau, *XX.XX.1957
Hopfner, Christian, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.1974
Hupfer, Jochen, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.1971
Knab, Sascha, Uffing, *XX.XX.1971
Krause-Hennemann, Susanne, Lünen,
*XX.XX.1976
Linha, Ralf, Owen, *XX.XX.1967
Lorenz, Richard, Stuttgart, *XX.XX.1973
Mag. Dr. Ortner, Wolfgang, Graz / Österreich,
*XX.XX.1967
Philipzen, Michael, Münster, *XX.XX.1971
Räth, Wolfgang, Altusried, *XX.XX.1962
Sander, Henning, Nürnberg, *XX.XX.1968
Scherf, Michael, Edewecht, *XX.XX.1965
Skodda, Jürgen, Minden, *XX.XX.1964
Sopper, Roland, Stuttgart, *XX.XX.1975
Weiberg, Klaus, Königsbrunn, *XX.XX.1966
Zitz, Michael, Gamlitz / Österreich, *XX.XX.1980
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 27.01.2020 mit Änderung vom 12.03.2020.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung
der Aktiengesellschaft
"All for One Group AG", Filderstadt (Amtsgericht Stuttgart
HRB 19539)
gemäß Artikel 2 Abs. 4 i.V.m. Artikel 37 SE-VO.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.03.2020 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.03.2025
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 7.473.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2020)
a)
13.07.2020
Marksteiner
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 774576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Koordinationsdienstleistungen zugunsten
von verbundenen Unternehmen,
insbesondere in den Bereichen
Geschäftsentwicklung, Personalwesen,
Marketing, Vertriebskoordination, Recht,
Technologie sowie Berichtswesen;
e) Erbringung von Beratungs-,
Unterstützungs- und
Koordinationsdienstleistungen für
verbundene Unternehmen in den Bereichen
Liquiditätssteuerung und
Risikoabsicherung.
2
b)
Die Eintragung laufende Nummer 1 Spalte 6b wird hinsichtlich
des Genehmigten Kapitals 2020 von Amts wegen ergänzend
neu vorgetragen wie folgt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.03.2020 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.03.2025 das
Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 7.473.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2020)
a)
21.07.2020
Drexler
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wahle, Ingo, Dortmund, *XX.XX.1971
Engelage, Peter, Melle, *XX.XX.1971
Hepping, Sebastian, Alzey, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Bohlmann, Torsten, Bad Oeynhausen,
*XX.XX.1966
a)
11.01.2021
Letsch
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Prokura erloschen:
Zitz, Michael, Gamlitz / Österreich, *XX.XX.1980
a)
25.05.2021
Letsch
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 774576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zitz, Michael, Gamlitz / Österreich, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spahr, Helge, Kirchentellinsfurt, *XX.XX.1971
Wolf, Frank, Dortmund, *XX.XX.1967
Kadagies, Stephan, Gladenbach, *XX.XX.1968
Wagner, Johannes, Bensheim, *XX.XX.1971
Kleindienst, Justine, Weinsberg, *XX.XX.1983
Schlegel, Timo, Heilbronn, *XX.XX.1968
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lieb, Daniel, Reutlingen, *XX.XX.1983
a)
30.12.2021
Feuerpeil
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kratzer, Manuel, Rottenburg am Neckar,
*XX.XX.1986
Kammel, Oliver, Altusried, *XX.XX.1977
a)
22.03.2022
Letsch
7
Prokura erloschen:
Kleindienst, Justine, Weinsberg, *XX.XX.1983
a)
04.04.2022
Letsch
8
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Land, Stefan, Ostfildern, *XX.XX.1967
a)
29.06.2022
Letsch
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rosendahl, Peter, Schwäbisch Hall, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Hupfer, Jochen, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.1971
Prokura erloschen:
a)
07.10.2022
Feuerpeil
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 774576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Skodda, Jürgen, Minden, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Lorenz, Richard, Stuttgart, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Hepping, Sebastian, Alzey, *XX.XX.1979
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lange, Carsten Peter, Krefeld, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Wahle, Ingo, Dortmund, *XX.XX.1971
a)
05.12.2022
Letsch
11
a)
Die Hauptversammlung vom 16.03.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an
der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
19.04.2023
Letsch
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Sauter, Maike, Stuttgart, *XX.XX.1982
Schwindt, Marcel, Erkheim, *XX.XX.1983
Eul, Dominik, Linkenheim-Hochstetten,
*XX.XX.1967
Fesseler, Martin, Hüttisheim, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Scherf, Michael, Edewecht, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Spahr, Helge, Kirchentellinsfurt, *XX.XX.1971
a)
10.08.2023
Tachot
13
Prokura erloschen:
Göttmann, Kai, München, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Porth, Ursula, Zwingenberg, *XX.XX.1973
a)
30.11.2023
Letsch
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 774576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grotefendt, Christian, Ottobrunn, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Philipzen, Michael, Münster, *XX.XX.1971
a)
03.01.2024
Letsch
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wahle, Ingo, Dortmund, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Krause-Hennemann, Susanne, Lünen,
*XX.XX.1976
a)
15.08.2024
Kummler
16
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Landwehrkamp, Lars, Ulm, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Hopfner, Christian, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.1974
a)
18.11.2024
Letsch
Abruf vom 24.12.2024