Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 771980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Immobilien-Renten AG
b)
Stuttgart
Geschäftsanschrift:
Wilhelmstraße 5, 70182 Stuttgart
c)
Der Erwerb, die Vermietung und
Verpachtung sowie die Verwaltung von
Grundstücken. Gegenstand des
Unternehmens ist insbesondere auch der
Erwerb von Immobilien gegen
Kaufpreiszahlung als lebenslange
Rentenzahlung (Immobilienrente),
verbunden mit einem lebenslangen
Wohnrecht des Verkäufers. Ausgenommen
sind erlaubnispflichte Tätigkeiten,
insbesondere die Gewährung von Kredit für
Immobilien als monatliche Rentenzahlung
mit lebenslangem Wohnrecht
(Umkehrhypothek).
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Sauer, Gordon, Stuttgart, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.09.2019 mit Änderungen vom 12.12.2019.
a)
18.12.2019
Falzone
2
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Eger, Lesley Ann-Katrin, geb. Wasser,
Kornwestheim, *XX.XX.1990
a)
10.03.2020
Kunze
3
Grundkapital
nun:
1.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs.1, Abs.2 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag auf 1.500.000,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
05.10.2020
Müller
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 771980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien), § 8
(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), § 9
(Amtsniederlegung, Widerruf der Bestellung) und § 19 (Tod
eines Gesellschafters) beschlossen.
a)
22.10.2020
Kunze
5
Grundkapital
nun:
2.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag auf 2.500.000,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.11.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 09.11.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 1.250.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
a)
09.12.2020
Kunze
6
Grundkapital
nun:
3.100.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 14.12.2020 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Aufgrund der am 10.11.2020 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
ist das Grundkapital um 600.000,00 EUR auf 3.100.000,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.11.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.250.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 650.000,00 EUR.
a)
05.02.2021
Kunze
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 771980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Grundkapital
nun:
3.600.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 14.12.2020 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Aufgrund der am 10.11.2020 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
ist das Grundkapital um 500.000,00 EUR auf 3.600.000,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.11.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.250.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 150.000,00 EUR.
a)
23.02.2021
Kunze
8
Grundkapital
nun:
5.925.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und § 14 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
auf 5.925.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.11.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.03.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 29.03.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 2.962.500,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2021/I)
a)
11.05.2021
Kunze
9
a)
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 771980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Personenbezogene Daten geändert bei
Eger, Lesley Ann-Katrin, geb. Wasser, Marbach
am Neckar, *XX.XX.1990
13.12.2021
Kunze
10
Grundkapital
nun:
13.030.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.10.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 30.11.2021 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 26.10.2021
auf 13.030.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.03.2021, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.962.500,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.10.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 25.10.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 5.000.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2021/II)
a)
17.12.2021
Kunze
11
Grundkapital
nun:
18.030.000,00
a)
Der Aufsichtsrat hat am 02.03.2022 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
06.05.2022
Kunze
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 771980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der am 26.10.2021 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
ist das Grundkapital um 5.000.000,00 EUR auf 18.030.000,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 25.04.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.10.2021 , , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 5.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2021/I) ist vollständig ausgeschöpft.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.04.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.03.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 9.015.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2022/I)
12
Grundkapital
nun:
23.749.647,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 01.07.2022 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Aufgrund der am 25.04.2022 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2022/I)
ist das Grundkapital um 5.719.647,00 EUR auf 23.749.647,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.04.2022, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 9.015.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 3.295.353,00 EUR.
a)
02.08.2022
Kunze
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 771980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien), § 8
(Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrats) und § 11
(Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.04.2022 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 9.015.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2022/I) ist, soweit sie noch nicht
ausgeübt wurde, aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.07.2022 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 26.07.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 10.000.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2022/II)
a)
21.09.2022
Kunze
14
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Wilhelmsplatz 8, 70182 Stuttgart
a)
17.10.2022
Kunze
15
Grundkapital
nun:
25.160.313,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 19.03.2023 die Änderung der Satzung
in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Aufgrund der am 26.07.2022 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2022/II)
ist das Grundkapital um 1.410.666,00 EUR auf 25.160.313,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.07.2022, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen,
a)
02.05.2023
Winddecker
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 771980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2022/II) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 8.589.334,00 EUR.
16
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Aufgaben des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
01.08.2023
Winddecker
17
Grundkapital
nun:
28.536.435,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 26.07.2023 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Aufgrund der am 26.07.2022 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2022/II)
ist das Grundkapital um 3.376.122,00 EUR auf 28.536.435,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.07.2022, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2022/II) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 5.213.212,00 EUR.
a)
29.09.2023
Winddecker
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Eger, Lesley Ann-Katrin, Marbach am Neckar,
*XX.XX.1990
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Sauer, Gordon, Stuttgart, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Eger, Lesley Ann-Katrin, geb. Wasser, Marbach
am Neckar, *XX.XX.1990
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Cronenberg, Janis, Esslingen, *XX.XX.1989
a)
04.03.2024
Winddecker
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 771980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Grundkapital
nun:
29.076.435,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 27.03.2024 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Aufgrund der am 26.07.2022 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2022/II)
ist das Grundkapital um 540.000,00 EUR auf 29.076.435,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.07.2022, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2022/II) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 4.673.212,00 EUR.
a)
10.06.2024
Winddecker
20
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und in § 8
(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.07.2022, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2022/II) ist, soweit noch nicht ausgeübt
wurde, aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 26.05.2029
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 14.268.217,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2024/I)
a)
20.06.2024
Winddecker
21
Grundkapital
nun:
31.791.320,00
a)
Der Aufsichtsrat hat am 31.07.2024 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
16.08.2024
Lehr
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 771980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der am 27.05.2024 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2024) ist das Grundkapital um
2.714.885,00 EUR auf 31.791.320,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.05.2024, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 14.268.217,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2024) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 11.553.332,00 EUR.
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lindemann, Erik, Metzingen, *XX.XX.1995
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Mangold, Matthias, Calw, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Sauer, Gordon, Stuttgart, *XX.XX.1978
a)
25.03.2025
Winddecker
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mangold, Matthias, Calw, *XX.XX.1966
a)
11.06.2025
Kunze
24
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
02.07.2025
Winddecker
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 771980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 03.06.2025 um bis zu 8.000.000,00 EUR durch
Gewährung von bis zum 31.05.2028 begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2025/I)
Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug
genommen.
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krotz, Benjamin, Stuttgart, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Eger, Lesley Ann-Katrin, Marbach am Neckar,
*XX.XX.1990
a)
16.07.2025
Winddecker
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lindemann, Erik, Metzingen, *XX.XX.1995
a)
18.11.2025
Winddecker
27
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Alexanderstraße 42, 70182 Stuttgart
a)
03.02.2026
Winddecker
28
Grundkapital
nun:
33.722.343,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 05.03.2026 die Änderung der Satzung
in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Aufgrund der am 27.05.2024 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2024/I) ist das Grundkapital um
1.931.023,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in dieser
Höhe durchgeführt.
a)
18.03.2026
Schenz
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 771980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.05.2024, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu
14.268.217,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024/I)
beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.622.309,00 EUR
Abruf vom 15.07.2026