Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 760772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Drees & Sommer SE
b)
Stuttgart
Geschäftsanschrift:
Obere Waldplätze 13, 70569 Stuttgart
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb von Unternehmen mit folgendem
Tätigkeitsgebiet:
- Projektmanagement
- bautechnische Beratung
- Leistungen gemäß HOAI
- betriebswirtschaftliche Beratung
Die Gesellschaft beschäftigt sich auch
selbst mit den genannten Aufgaben.
13.052.286,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Tzeschlock, Peter, Ditzingen, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Szeidl, Steffen, Heidelberg, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Mutschler, Dierk, Aichelberg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Binder, Markus, Asperg, *XX.XX.1964
Blättner, Frank, Böblingen, *XX.XX.1956
Brand, Sandra, Stuttgart, *XX.XX.1973
Day, Christian, Stuttgart, *XX.XX.1987
Eberwein, Stephan, Stuttgart, *XX.XX.1973
Giß, Ulrike, Schwaigern, *XX.XX.1969
Hübener, Michael, Bietigheim-Bissingen,
*XX.XX.1957
Kaufmann, Ulrich, Deizisau, *XX.XX.1962
Kreisel, Jürgen, Berlin, *XX.XX.1960
Lange, Marion, Betriebswirtin, Walddorfhäslach,
*XX.XX.1966
Lutz, Martin, Wannweil, *XX.XX.1956
Meyerhans, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1957
Pfeiffer, Rainer, Ludwigsburg, *XX.XX.1960
Schamann-Vogel, Friederike, Stuttgart,
*XX.XX.1970
Unseld, Bernhard, Kirchheim unter Teck,
*XX.XX.1963
Schönfeld, Götz, Herrenberg, *XX.XX.1966
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 14.03.2017.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch idenditätswahrende
formwechselnde Umwandlung
der Aktiengesellschaft
"Drees & Sommer Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 15609)
gemäß Artikel 2 Abs. 4 i.V.m. Artikel 37 SE-VE.
Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.10.2012 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren
ab 16.11.2012
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 600.000,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.12.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 808,94 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2015 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren
ab 12.08.2015
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 500.000,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital II)
a)
26.04.2017
Merkle
2
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung der
a)
12.07.2017
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 760772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 (genehmigtes Kapital I) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 808,94 EUR zu
erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I)
ist aufgehoben.
Krzykowski
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eliguel, Sinan, Groß-Zimmern, *XX.XX.1978
a)
25.07.2017
Winddecker
4
Kapital nun:
13.222.286,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 12.05.2017 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital II)
ist das Grundkapital um 170.000,00 EUR auf 13.222.286,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 500.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 330.000,00 EUR.
a)
15.08.2017
Krzykowski
5
Prokura erloschen:
Kreisel, Jürgen, Berlin, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lemke, Nadja, Stuttgart, *XX.XX.1973
a)
07.02.2018
Drexler
6
Prokura erloschen:
Schamann-Vogel, Friederike, Stuttgart,
a)
28.06.2018
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 760772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1970
Drexler
7
b)
Ausgeschieden als
Vorstandsvorsitzender:
Tzeschlock, Peter, Ditzingen, *XX.XX.1960
a)
04.07.2018
Drexler
8
Prokura erloschen:
Hübener, Michael, Bietigheim-Bissingen,
*XX.XX.1957
a)
22.01.2019
Drexler
9
c)
Gegenstand geändert; nun:
Gegenstand des Unternehmens ist die
Gründung, der Erwerb und das Halten von
Unternehmen, die Beratungs-, Planungs-
und sonstige Managementleistungen im
Bau- und Immobiliensektor erbringen. Dies
umfasst insbesondere die folgenden
Tätigkeiten:
- Projektmanagement und bautechnische
Beratung,
- Leistungen gemäß HOAI,
- Betriebswirtschaftliche und
Unternehmensberatung,
- Entwicklung, Betrieb und Vertrieb von IT-
Produkten und -dienstleistungen,
- Forschung im IT- und Umweltbereich,
Umwelt- und Technologieberatung,
- Entwicklung und Vermarktung von
Leistungsbildern und Geschäftsmodellen im
Bau- und Immobiliensektor,
- Immobilienberatung, Grundstücks- und
Unternehmenskauf-Vermittlung,
- Marketing und Kommunikation,
- Durchführung von Bauprojekten,
Anlagebau sowie
- Halten und Verwaltung von Grundstücken.
Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von
Unternehmen und beschäftigt sich auch
selbst mit den genannten Aufgaben.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Berlin, Sebastian, Bietigheim-Bissingen,
*XX.XX.1982
Sauer, Alexander, Stuttgart, *XX.XX.1962
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
11.07.2019
Drexler
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 760772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Prokura erloschen:
Lutz, Martin, Wannweil, *XX.XX.1956
a)
13.01.2020
Drexler
11
Prokura erloschen:
Lemke, Nadja, Stuttgart, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wanke, Ralph, Korb, *XX.XX.1966
Farrenkopf, Sven, Karlsbad, *XX.XX.1976
a)
11.02.2020
Drexler
12
Von Amts wegen berichtigend neu vorgetragen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wanke, Ralph, Korb, *XX.XX.1966
Farrenkopf, Sven, Karlsbad, *XX.XX.1976
a)
11.02.2020
Drexler
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kahl, Dirk, Bad Homburg, *XX.XX.1969
a)
10.03.2020
Drexler
14
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
12.12.2019 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "dsa-
engineering GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB
761339)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
16.06.2020
Drexler
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. rer. pol. Böttiger, Jörg-Matthias, Hamburg,
*XX.XX.1978
a)
18.06.2020
Drexler
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Darnieder, Guido, Nagold, *XX.XX.1971
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Danner, Izabela, Frankfurt am Main, *XX.XX.1973
a)
02.09.2020
Drexler
17
c)
Gegenstand geändert; nun:
die Gründung, der Erwerb und das Halten
von Unternehmen, die Beratungs-,
Planungs- und sonstige
Managementleistungen im Bau- und
Immobiliensektor erbringen. Dies umfasst
insbesondere die folgenden Tätigkeiten:
- Projektmanagement und bautechnische
Beratung,
- Leistungen gemäß HOAI,
- Betriebswirtschaftlliche und
Unternehmensberatung,
- Entwicklung, Betrieb und Vertreib von IT-
Produkten und -dienstleistungen,
- Forschung im IT- und Umweltbereich,
Umwelt- und Technologieberatung,
- Entwicklung und Vermarktung von
Leitungsbildern und Geschäftsmodellen im
Bau- und Immobiliensektor,
- Immobilienberatung, Grundstücks- und
Unternehmenskauf-Vermittlung,
- Marketing und Kommunikation,
- Durchführung von Bauprojekten,
Anlagenbau sowie
- Halten und Verwaltung von Grundstücken.
Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von
Unternehmen und beschäftigt sich auch
selbst mit den genannten Aufgaben.
Gegenstand des Unternehmens ist zudem
die Gründung, der Erwerb und das Halten
von Unternehmen, deren
Unternehmensgegenstand die Verwaltung
a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
23.09.2020
Knezevic
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 760772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Investmentvermögen (kollektive
Vermögensverwaltung) nebst damit
zusammenhängender Nebentätigkeiten.
Die Gesellschaft selbst erbringt und betreibt
keinerlei erlaubnispflichtige
Dienstleistungen.
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rost, Antje, Kirchheim am Neckar, *XX.XX.1971
a)
05.10.2020
Drexler
19
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Berlin, Sebastian, Bietigheim-Bissingen,
*XX.XX.1982
Binder, Markus, Asperg, *XX.XX.1964
Blättner, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1956
Brand, Sandra, Stuttgart, *XX.XX.1973
Day, Christian, Karlsruhe, *XX.XX.1987
Eberwein, Stephan, Neuhausen auf den Fildern,
*XX.XX.1973
Eliguel, Sinan, Sindelfingen, *XX.XX.1978
Farrenkopf, Sven, Karlsbad, *XX.XX.1976
Giß, Ulrike, Schwaigern, *XX.XX.1969
Kahl, Dirk, Bad Homburg, *XX.XX.1969
Kaufmann, Ulrich, Deizisau, *XX.XX.1962
Lange, Marion, Walddorfhäslach, *XX.XX.1966
Meyerhans, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1957
Pfeiffer, Rainer, Ludwigsburg, *XX.XX.1960
Sauer, Alexander, Riegelsberg, *XX.XX.1962
Schönfeld, Götz, Herrenberg, *XX.XX.1966
Wanke, Ralph, Korb, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen erteilt:
a)
10.12.2020
Drexler
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 760772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beck, Oliver, Berlin, *XX.XX.1962
Berner, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1970
Boers, André, Voerde, *XX.XX.1963
Bornmann, Frank, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
Buchholz, Ralf, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.1968
Castegini, Giulio, Offenbach am Main,
*XX.XX.1975
Chatzinikolaou, Anastasios, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1978
Doeubler, Rene, Hamburg, *XX.XX.1972
Dorn, Manuel, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1981
Einck, Jürgen, Köln, *XX.XX.1967
Eisenmann, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Fisel, Bernd, Fellbach, *XX.XX.1982
Fritz, Arne Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1975
Gawlik, Christoph, Altdorf, *XX.XX.1975
Grassl, Gregor, Sindelfingen, *XX.XX.1977
Günther, Jochen, Sindelfingen, *XX.XX.1976
Grünberg, Marko, Leipzig, *XX.XX.1975
Heueis, Axel, Icking, *XX.XX.1965
Jürgensen, Peter, Pliezhausen, *XX.XX.1960
Kittel, Alexander, Stuttgart, *XX.XX.1961
Dr. Koch, Markus, Stuttgart, *XX.XX.1970
Könings, Christian, Köln, *XX.XX.1975
Kösebay, Mustafa, Stuttgart, *XX.XX.1977
Kraiß, Verena, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1973
Langlotz, Florian, München, *XX.XX.1984
Liebsch, Peter, Dreieich, *XX.XX.1971
Meyer, Christoph, Mechernich, *XX.XX.1977
Molter, Ralf, Taunusstein, *XX.XX.1963
Opel, Vanessa, Berlin, *XX.XX.1983
Pickel, Frank, Nürnberg, *XX.XX.1981
Plath, Helge, Hamburg, *XX.XX.1977
Rihm, Heiko, Waiblingen, *XX.XX.1967
Rost, Andreas, Leipzig, *XX.XX.1973
Sauer, Markus, Bad Nauheim, *XX.XX.1976
Schweitzer, Stefan, München, *XX.XX.1972
Seidel, Holger, Freising, *XX.XX.1960
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 760772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stolz, Matthias, Weil der Stadt, *XX.XX.1967
Taylor, Billy, Dreieich, *XX.XX.1965
Thulmann, Stephan, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.1978
Titze, Heike, Backnang, *XX.XX.1983
Weiss, Mirko, Eberdingen, *XX.XX.1971
Zwipp, Dietmar, Langen (Hessen), *XX.XX.1961
Linder, Josef, Stuttgart, *XX.XX.1966
Kamping, Frank, Köln, *XX.XX.1966
20
Neuvortrag zur Berichtigung der
personenbezogenen Daten (Geburtsdatum) von
Amts wegen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bornmann, Frank, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
a)
22.12.2020
Drexler
21
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) sind
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2021 die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung
- "Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische
Beratung GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 18118)
- "Gassmann + Grossmann Baumanagement GmbH",
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 19362)
- "Drees & Sommer Infra Consult und
Entwicklungsmanagement GmbH", Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 720214)
- "Drees & Sommer Advanced Building Technologies GmbH",
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 725796)
- "DREES & SOMMER Projektmanagement und
bautechnische Beratung GmbH", Köln (Amtsgericht Köln HRB
14448)
a)
23.03.2021
Drexler
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 760772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- "Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische
Beratung GmbH", Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
56372)
- "Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische
Beratung GmbH", München (Amtsgericht München HRB
73323)
- "DREES & SOMMER Projektmanagement und
bautechnische Beratung GmbH", Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 41365)
- "Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische
Beratung GmbH", Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRB 82738)
- "Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische
Beratung GmbH", Leipzig (Amtsgericht Leipzig HRB 24709)
- "RBS - Projekt Management GMBH -
Unternehmensberatung", München (Amtsgericht München
HRB 86024)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
22
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Danner, Izabela, Frankfurt am Main, *XX.XX.1973
a)
07.06.2021
Drexler
23
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
01.07.2021
Drexler
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 760772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Junker, Peter, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1983
Theis, Florian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1973
Stacke, Florian, Bad Vilbel, *XX.XX.1984
Liedtke, Tino, Frankfurt am Main, *XX.XX.1976
Kattendick, Stefan, Weil der Stadt, *XX.XX.1979
Fürwentsches, Christian, Ratingen, *XX.XX.1979
Duder, Michael, Korntal, *XX.XX.1966
Bittner, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1973
Beck, Sebastian, Aspach, *XX.XX.1983
a)
06.07.2021
Drexler
25
Prokura erloschen:
Unseld, Bernhard, Kirchheim unter Teck,
*XX.XX.1963
a)
24.08.2021
Drexler
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Davis, Jonathan, Stuttgart, *XX.XX.1979
a)
29.09.2021
Letsch
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schömbs, Marc, Darmstadt, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.01.2022
Drexler
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiedmann, Verena, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen:
a)
11.01.2022
Drexler
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 760772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blättner, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1956
29
Prokura erloschen:
Plath, Helge, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
02.02.2022
Drexler
30
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
25.01.2022 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Have
Projekt GmbH", Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 67955)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
07.04.2022
Drexler
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zimmermann, Jürgen, Mainz, *XX.XX.1960
Töpelt, Henrik, Böblingen, *XX.XX.1981
Stieglbauer, Andreas, Bad Tölz, *XX.XX.1981
Stach, Mathias, Schönaich, *XX.XX.1969
Silber, Frank, Denkendorf, *XX.XX.1981
Schulze, Daniela, Köln, *XX.XX.1978
Schropp, Michael, München, *XX.XX.1977
Schlesiger, André, Unterhaching, *XX.XX.1977
Rüdiger, Stephan, Dresden, *XX.XX.1975
Rohwedder, Gesa, Hamburg, *XX.XX.1971
Pfullmann, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.1979
Lütteke, Stefanie, Mettmann, *XX.XX.1976
Ganßloser, Alexander, Ebersbach an der Fils,
*XX.XX.1984
Bussas, Andreas, Kerpen, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Wiedmann, Verena, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Dorn, Manuel, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1981
a)
07.07.2022
Drexler
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 760772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Gawlik, Christoph, Altdorf, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Kahl, Dirk, Bad Homburg, *XX.XX.1969
32
Kapital nun:
26.444.572,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der
Hauptversammlung vom gleichen Tag
um 13.222.286,00 EUR auf 26.444.572,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
11.08.2022
Drexler
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Herzberg, Sabine, Heppenheim, *XX.XX.1961
Hofferberth, Martin, Mainz, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Eliguel, Sinan, Sindelfingen, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Dr. Koch, Markus, Stuttgart, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Bornmann, Frank, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
a)
11.08.2022
Drexler
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiedmann, Diana, Starnberg, *XX.XX.1984
Guncic, Kristina, Stuttgart, *XX.XX.1971
a)
21.02.2023
Wilhelm
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
10.07.2023
Wilhelm
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 760772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Zeyen, Katja, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
Diehl, Nils, Wölfersheim, *XX.XX.1982
Dietrich, Pascal, Stuttgart, *XX.XX.1978
Göstl, Stefan, München, *XX.XX.1981
Keydel, Philipp, Berlin, *XX.XX.1982
Dr. Kleinschmidt, Per, München, *XX.XX.1967
Krömer, Gian Marco, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1984
Kümmel, Stefan, Stuttgart, *XX.XX.1985
Luft, Christian, Stuttgart, *XX.XX.1982
Miao-Weichtmann, Di, Bad Homburg,
*XX.XX.1983
Mylius, Sven, Stuttgart, *XX.XX.1983
Promehl, Kay, Schulzendorf, *XX.XX.1983
Reschke, Frank, Berlin, *XX.XX.1974
Sailer, Tobias, Seefeld, *XX.XX.1985
Schmiedl, Simone, Berlin, *XX.XX.1971
Stehr, Christoph, Ludwigsburg, *XX.XX.1974
Stegmayer, Mark, Idstein, *XX.XX.1968
Steinhauer, Jan, Hamburg, *XX.XX.1975
Wolcke, Jan Philipp, Bremen, *XX.XX.1977
Dr. Richter, Chris, Ratingen-Homberg,
*XX.XX.1981
36
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
21.04.2023 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Drees
& Sommer New Business GmbH", Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 768320) verschmolzen (Verschmelzung zur
Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
18.07.2023
Wilhelm
37
Prokura erloschen:
Langlotz, Florian, München, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Titze, Heike, Backnang, *XX.XX.1983
a)
18.07.2023
Wilhelm
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 760772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
38
Prokura erloschen:
Bussas, Andreas, Kerpen, *XX.XX.1974
a)
08.12.2023
Kummler
39
Prokura erloschen:
Stegmayer, Mark, Idstein, *XX.XX.1968
a)
28.12.2023
Wilhelm
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zepf, Monika, Köngen, *XX.XX.1977
a)
27.02.2024
Kummler
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Moosmann, Berthold, Hamburg, *XX.XX.1968
Dr. Reichert, Daniel, Hoisdorf, *XX.XX.1968
a)
20.03.2024
Wilhelm
Abruf vom 01.04.2024