Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 760109
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Le Creuset Group AG Zweigniederlassung
Deutschland
b)
Kirchheim unter Teck
Geschäftsanschrift:
Edisonstraße 44, 73230 Kirchheim unter
Teck
Zweigniederlassung der "Le Creuset Group
AG" mit Sitz in Lugano / Schweiz
(Handelsregister des Kantons Tessin CHE-
114.336.889)
c)
Die Gesellschaft bezweckt den logistischen
Support für den Import und Export von Le
Creuset-Produkten (Geschirr,
Küchenutensilien und Weinzubehör),
welcher auch das
Produktinformationsmanagement, die
Zollabfertigung und deren Dokumentation
beinhaltet
600.000,00
CHF
a)
Jedes Verwaltungsratsmitglied vertritt die
Gesellschaft allein.
b)
Bestellt als
Ständige Vertreterin:
Hébert, Chantal Rachelle, Sonvico / Schweiz,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Präsident des Verwaltungsrats:
van Zuydam, Paul Johannes, London /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1938
Einzelunterschrift.
Verwaltungsratsmitglied:
Holzborn, Patrizia, Lugano / Schweiz,
*XX.XX.1978
Kollektivunterschrift zu zweien.
Verwaltungsratsmitglied:
Hébert, Chantal Rachelle, Sonvico / Schweiz,
*XX.XX.1970
Kollektivunterschrift zu zweien.
Verwaltungsratsmitglied:
Calvo Garasa, Natalia, Lugno / Schweiz,
*XX.XX.1976
Kollektivunterschrift zu zweien.
Verwaltungsratsmitglied:
Torré, Luc Marie Arthur, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1956
Einzelunterschrift.
a)
Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht
Satzung vom 23.05.2008, zuletzt geändert am 06.12.2013.
a)
06.03.2017
Cerekwicki
2
b)
a)
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 760109
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Einsteinstraße 44, 73230 Kirchheim unter
Teck
13.03.2017
Merkle
3
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) von Amts
wegen berichtigt bei
Verwaltungsratsmitglied:
Calvo Garasa, Natalia, Lugano / Schweiz,
*XX.XX.1976
Kollektivunterschrift zu zweien.
a)
14.03.2017
Merkle
4
b)
Daten der Hauptniederlassung geändert;
nun:
Zweigniederlassung der "Le Creuset Group
AG" mit Sitz in Zug / Schweiz
(Handelsregister des Kantons Zug CHE-
114.336.889)
c)
Gegenstand geändert; nun:
Handel (einschliesslich Import und Export),
Herstellung, Verarbeitung, Veredelung,
Vermietung und Verpachtung sowie
Vermarktung von Geschirr,
Küchenutensilien und Weinzubehör;
vollständige Zweckumschreibung gemäss
Statuten.
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Ständige Vertreterin:
Hébert, Chantal Rachelle, Walchwil / Schweiz,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied:
Van Zuydam, Simon, Zug / Schweiz,
*XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Verwaltungsratsmitglied.
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied:
Aleotti, Andrea, Birmensdorf / Schweiz,
*XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Verwaltungsratsmitglied.
Ausgeschieden als
Verwaltungsratsmitglied:
a)
Die Hauptversammlung vom 07.09.2022 hat die Änderung der
Satzung in Abschnitt I Artikel 1 (Firma und Sitz) und Artikel 2
(Zweck) beschlossen.
a)
10.11.2022
Neber
Abruf vom 01.04.2024
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HRB 760109
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Holzborn, Patrizia, Lugano / Schweiz,
*XX.XX.1078
Ausgeschieden als
Verwaltungsratsmitglied:
Calvo Garasa, Natalia, Lugano / Schweiz,
*XX.XX.1976
Abruf vom 01.04.2024