Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 751119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MBV Projektmanagement AG
b)
Stuttgart
Geschäftsanschrift:
Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart
c)
Analyse und Optimierung des Angebots
von Garantieverlängerungsprodukten im
Daimler-Konzern. Die Gesellschaft betreibt
kein erlaubnispflichtiges
Versicherungsgeschäft.
50.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Die Vertretuung der Gesellschaft
erfolgt durch zwei Vorstandsmitglieder oder
durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit
einem Porkuristen.
b)
Vorsitzender:
Hoffmann, Michael, Leonberg, *XX.XX.1967
Vorstand:
Roth, Andreas, Berlin, *XX.XX.1970
Vorstand:
Kaiser, Gerd, Leonberg, *XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.12.2014.
b)
Mit der
"Daimler Insurance Services GmbH", Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 741974)
wurde am 03.12.2014 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gründungsversammlung der
beherrschten Gesellschaft am 03.12.2014 und die
Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft
am 03.12.2014 zugestimmt haben.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
18.12.2014
Beetz
2
a)
Firma geändert; nun:
Mercedes-Benz Versicherung AG
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der
Schaden- und Unfallversicherung,
insbesondere der
Reparaturkostenversicherung und der
Versicherung gegen finanzielle Verluste
einschließlich der Garantieversicherung im
In- und Ausland.
Weiterhin die Vermittlung von Erst- und
Rückversicherungsverträgen im In- und
Ausland, soweit die Versicherungsprodukte
nicht in Konkurrenz zu denen der
Gesellschaft stehen.
Die Gesellschaft wird vornehmlich, aber
nicht ausschließlich, Risiken der Daimler
AG und der mit ihr verbundenen
Unternehmen einschließlich ihrer
Mitarbeiter versichern.
Grundkapital
nun:
2.500.000,00
EUR
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 12.11.2015 hat
die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz), § 2
(Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Grundkapital), § 7
(Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Aufgaben und Befugnisse,
Beschlüsse) und § 15 a (Vermögensanlage) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der außerordentlichen
Hauptversammlung vom gleichen Tag
um 2.450.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
24.11.2015
Nies
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 751119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Darüber hinaus versichert die Gesellschaft
vornehmlich, aber nicht ausschließlich,
Risiken von Kunden der Daimler AG und
der mit ihr verbundenen Unternehmen.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schertle, Rebecca, Esslingen, *XX.XX.1981
a)
10.08.2017
Merkle
4
b)
Nicht mehr
Vorsitzender:
Hoffmann, Michael, Leonberg, *XX.XX.1967
a)
22.03.2018
Wertz
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schertle, Rebecca, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.1981
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Kaiser, Gerd, Leonberg, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Schertle, Rebecca, Esslingen, *XX.XX.1981
a)
26.06.2018
Reusch
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Seidel, Jörg, Wendlingen, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Vorstand:
Roth, Andreas, Berlin, *XX.XX.1970
a)
16.06.2020
Abele
7
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat
die Änderung der Satzung durch Neueinfügung des § 10
(Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Die bisherigen §§ 10 -
15, 15a und 16 der Satzung werden zu §§ 11 - 16, 16a und 17
der Satzung.
a)
30.06.2020
Gastgeb
8
b)
a)
Abruf vom 28.05.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Schertle, Rebecca, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.1981
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Eberhardt, Matthias, Öhringen, *XX.XX.1975
13.09.2021
Gastgeb
9
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Kaiser, Gerd, Leonberg, *XX.XX.1961
a)
05.12.2022
Neber
10
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt in:
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Die Vertretung der Gesellschaft
erfolgt durch zwei Vorstandsmitglieder oder
durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit
einem Prokuristen.
a)
14.12.2022
Neber
11
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Roth, Andreas, Dreieich, *XX.XX.1970
a)
02.06.2023
Abele
12
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der
Schaden- und Unfallversicherung,
insbesondere der
Reparaturkostenversicherung und der
Versicherung gegen finanzielle Verluste
einschließlich der Garantieversicherung im
In- und Ausland.
Gegenstand des Unternehmens ist
weiterhin die Vermittlung von Erst- und
Rückversicherungsverträgen im In- und
Ausland, soweit die Versicherungsprodukte
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
25.08.2023
Neber
Abruf vom 28.05.2026
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nicht in Konkurrenz zu denen der
Gesellschaft stehen.
Die Gesellschaft wird vornehmlich, aber
nicht ausschließlich, Risiken der Mercedes-
Benz Group AG und der mit ihr
verbundenen Unternehmen einschließlich
ihrer Mitarbeiter versichern.
Darüber hinaus versichert die Gesellschafit
vornehmlich, aber nicht ausschließlich,
Risiken von Kunden der Mercedes-Benz
Group AG und der mit ihr verbundenen
Unternehmen.
13
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Schertle, Rebecca, Esslingen, *XX.XX.1981
Nicht mehr
Vorstand:
Seidel, Jörg, Wendlingen, *XX.XX.1975
a)
06.11.2023
Neber
14
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Eberhardt, Matthias Jürgen, Öhringen,
*XX.XX.1975
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Roth, Andreas, Dreieich, *XX.XX.1970
a)
05.01.2026
Hetzel
15
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Eberhardt, Matthias Jürgen, Öhringen,
*XX.XX.1975
b)
Die Eintragung laufende Nummer 14 wird hinsichtlich des
Ausscheidens des bisher bestellten Vorstandsmitglieds Herrn
Matthias Jürgen Eberhardt von Amts wegen ergänzt, da
dieser nunmehr Vorstandsvorsitzender ist und somit als reines
Vorstandsmitglied ausgeschieden ist:
a)
22.04.2026
Hetzel
16
b)
Bestellt als
a)
27.05.2026
Abruf vom 28.05.2026
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HRB 751119
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Malekzadeh, Mehran, Rheinstetten, *XX.XX.1982
Michaelis
Abruf vom 28.05.2026