Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 746188
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ZIEHL-ABEGG SE
b)
Künzelsau
Geschäftsanschrift:
Heinz-Ziehl-Straße 4, 74653 Künzelsau
c)
Die Entwicklung, die Fertigung, der Vertrieb
und die Reparatur sowie der Groß- und
Einzelhandel mit elektrischen Maschinen
und sonstigen Geräten aller Art,
insbesondere Gebläsen und lufttechnischen
Apparaten.
Gegenstand des Unternehmens ist ferner
der Erwerb, die Verwaltung und der Verkauf
von Beteiligungen an anderen
Unternehmen und die Geschäftsführung
von Handelsgesellschaften. Außerdem ist
Unternehmensgegenstand die
Finanzierung, das Rechnungswesen, die
Produktion und die Materialwirtschaft, das
Marketing und der Vertrieb, die Forschung
und Entwicklung sowie das Personalwesen
für Gruppengesellschaften
15.000.000,00
EUR
a)
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.
b)
Vorstandsmitglied:
Fenkl, Peter, Hainburg, *XX.XX.1961
Vorstandsmitglied:
Rägle, Achim Curd, Schwäbisch Hall,
*XX.XX.1965
Vorstandsmitglied:
Schuster, Norbert, Künzelsau, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Arnold, Ralf, Künzelsau, *XX.XX.1962
Brommer, Thomas, Kupferzell, *XX.XX.1960
Hornung, Dieter, Ingelfingen, *XX.XX.1965
Reber, Manfred, Michelfeld, *XX.XX.1967
Koppenhöfer, Peter, Künzelsau, *XX.XX.1963
Dr. Küßner, Mark, Pfedelbach, *XX.XX.1967
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 31.07.2013.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung
der Aktiengesellschaft
"Ziehl-Abegg Aktiengesellschaft", Künzelsau (Amtsgericht
Stuttgart HRB 590707)
gemäß Artikel 2 Abs. 4 i.V.m. Artikel 37 SE-VO.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Mit der
"Ziehl Holding GmbH", Schwäbisch Hall (Amtsgericht Stuttgart
HRB 571725)
wurde am 14.11.2012 ein Ergebnisvertrag abgeschlossen,
dem die Hauptversammlung am 16.11.2012 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
03.09.2013
Merkle
2
b)
Die Eintragung laufende Nummer 1 wird hinsichtlich des
Schreibversehens in der Vertragsart von Amts wegen wie folgt
berichtigt:
Mit der
"Ziehl Holding GmbH", Schwäbisch Hall (Amtsgericht Stuttgart
HRB 571725)
wurde am 14.11.2012 ein Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 16.11.2012
zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
a)
11.09.2013
Schröter
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 746188
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genommen.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bundscherer, Werner, Speichersdorf,
*XX.XX.1959
a)
16.03.2015
Seyffarth
4
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Dr. Weiß, Klaus, Dortmund, *XX.XX.1963
a)
10.02.2016
Feuerpeil
5
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"ZIEHL HOLDING SE", Schwäbisch Hall (Amtsgericht
Stuttgart HRB 743696) (vormals firmierend als "Ziehl Holding
GmbH")
am 14.11.2012 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag
ist durch Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2017 beendet.
a)
10.01.2018
Weiss
6
b)
Ausgeschieden als
Vorstandsmitglied:
Schuster, Norbert, Künzelsau, *XX.XX.1960
Ausgeschieden als
Vorstandsmitglied:
Rägle, Achim Curd, Schwäbisch Hall,
*XX.XX.1965
a)
07.01.2020
Weiss
7
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Kanig, Olaf, Niedernwöhren, *XX.XX.1974
a)
07.02.2020
Weiss
8
b)
Bestellt als
a)
15.07.2020
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 746188
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Barton, Peter, Bretten, *XX.XX.1973
Weiss
9
a)
Der Vorstand hat am 19.01.2021 die Änderung der Satzung in
§ 3 Abs.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
05.02.2021
Eichelberger
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Klett, Sascha, Oppenweiler, *XX.XX.1972
a)
07.06.2021
Eichelberger
11
a)
Eintragung lfd. Nr. 9 Spalte 6 a) ergänzt wie folgt
Die Hauptversammlung hat am 23.12.2020 die Einziehung
von 900.000 Stückaktie im vereinfachten Verfahren nach Art.
5 SE-VO, § 237 Abs. 3 Nr.3 AktG beschlossen. Die
Einziehung erfolgte ohne Kapitalherabsetzung. Dadurch
erhöht sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital
entsprechend.
Die am 23.12.2020 beschlossenen Einziehung von 900.000
Stückaktien wurde durchgeführt
a)
08.06.2021
Eichelberger
12
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Barton, Peter, Bretten, *XX.XX.1973
a)
29.06.2021
Eichelberger
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Klett, Sascha, Oppenweiler, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Klett, Sascha, Oppenweiler, *XX.XX.1972
a)
06.07.2021
Eichelberger
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ley, Joachim, Schwäbisch Hall, *XX.XX.1977
a)
06.10.2021
Kunze
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 746188
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Ausgeschieden als
Vorstandsmitglied:
Dr. Weiß, Klaus, Dortmund, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Bundscherer, Werner, Speichersdorf,
*XX.XX.1959
a)
28.03.2022
Eichelberger
16
b)
Ausgeschieden als
Vorstandsmitglied:
Fenkl, Peter, Hainburg, *XX.XX.1961
a)
02.06.2022
Eichelberger
17
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Dr. Wucherer, Marc, Nürnberg, *XX.XX.1969
a)
20.12.2022
Eichelberger
18
a)
Die Hauptversammlung vom 14.02.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Bestellung und Abberufung des Vorstands), §
7 (Zusammensetzung, Bestellung, Amtsdauer), § 8 (8 Innere
Ordnung des Aufsichtsrats), § 12 (Einberufung der
Hauptverssammlung), § 13 (Teilnahme an der
Hauptversammlung), § 17 (Gewinnverwendung), § 19
(Einziehungsentgeld), § 21 (Gründungsaufwand)
beschlossen.
a)
23.02.2023
Eichelberger
19
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Klett, Sascha, Oppenweiler, *XX.XX.1972
a)
09.10.2023
Eichelberger
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mayer, Wolfgang, Augsburg, *XX.XX.1973
a)
06.02.2024
Eichelberger
21
Prokura erloschen:
Dr. Küßner, Mark, Pfedelbach, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Reber, Manfred, Michelfeld, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Brommer, Thomas, Kupferzell, *XX.XX.1960
a)
02.07.2024
Eichelberger
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 746188
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Arnold, Ralf, Künzelsau, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krämer, Moritz, Ingelfingen, *XX.XX.1984
Haehnlein, Bettina Dorothee, Crailsheim,
*XX.XX.1967
Gahm, Marco, Wolpertshausen, *XX.XX.1972
Hellbrück, Stephan, Altbach, *XX.XX.1977
Marzina, Michael, Künzelsau, *XX.XX.1961
Albig, Jürgen, Braunsbach, *XX.XX.1963
Kowalke, Nils, Schwäbisch Hall, *XX.XX.1988
Wohlleben, Sebastian Rudolf Werner, Kupferzell,
*XX.XX.1988
Walter, Andreas, Krautheim, *XX.XX.1970
22
b)
Ausgeschieden als
Vorstandsmitglied:
Dr. Wucherer, Marc, Nürnberg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Marzina, Michael, Künzelsau, *XX.XX.1961
a)
01.10.2024
Lehr
23
b)
Ausgeschieden als
Vorstandsmitglied:
Kanig, Olaf, Niedernwöhren, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Koppenhöfer, Peter, Künzelsau, *XX.XX.1963
a)
08.01.2025
Eichelberger
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stein, Tobias, Künzelsau, *XX.XX.1978
a)
10.02.2025
Eichelberger
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
Altherr, Marco, Lambsheim, *XX.XX.1974
a)
30.05.2025
Eichelberger
Abruf vom 26.05.2026