Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 745842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hafner Beteiligungen GmbH
b)
Oppenweiler
Geschäftsanschrift:
Falkenstraße 3, 71570 Oppenweiler
c)
Das Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen an deren Gesellschaften
sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit
zusammenhängender Geschäfte. Die
Gesellschaft nimmt als Finanz- und
Leitungsholding die wesentlichen
wirtschaftlichen Aktivitäten ihrer
Gesellschafter auf und bündelt die
Beteiligungen im Interesse einer effizienten
Verwaltung.
30.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Hafner, Franz, Kressbronn am Bodensee,
*XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hafner-Pinnel, Caroline, geb. Hafner,
Oppenweiler, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.07.2013.
a)
05.08.2013
Schröter
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2015 mit
Änderung vom 18.08.2015 hat die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
24.08.2015
Gums
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Karateew, Basilio Pablo, Murrhardt, *XX.XX.1969
a)
25.01.2016
Gums
4
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Grabenstraße 17, 71570 Oppenweiler
a)
02.08.2016
Gums
Abruf vom 14.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 745842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12
(Jahresabschluss und Gewinnverwendung, Geschäftsverkehr
mit Gesellschaftern) beschlossen.
a)
02.03.2017
Gums
6
c)
Gegenstand geändert; nun:
Das Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
("Beteiligungsgesellschaften") sowie die
Vornahme aller sonstigen hiermit
zusammenhängender Geschäfte. Die
Gesellschaft nimmt als Vermögens- und
Verwaltungsholding die wesentlichen
wirtschaftlichen Aktivitäten ihrer
Gesellschafter auf und bündelt die
Beteiligungen im Interesse einer effizienten
Verwaltung, ohne selbst
Führungsfunktionen bei den
Beteiligungsgesellschaften auszuüben. Sie
beschränkt sich hierbei auf die Verwaltung
ihrer Beteiligungen und die damit
verbundenen Finanzierungs- und
Verwaltungsaufgaben; sie übt insbesondere
die ihr als Gesellschafterin zustehenden
Rechte in Gesellschafterversammlungen
aus und überwacht, gegebenenfalls über
von ihr gewählte Aufsichtsrats- oder/und
Beiratsmitglieder, die Geschäftsführung der
Beteiligungsgesellschaften. Die Verwaltung
der Beteiligungen schließt eine Aufsicht
über das Handeln der
Beteiligungsgesellschaften ein sowie die
Beratung mit deren Geschäftsführungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand), §
8 (Weisungsrecht, Zustimmungspflichtige Geschäfte) und die
Einfügung eines neuen § 12 (Beirat) beschlossen.
a)
06.09.2018
Michaelis
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
16.09.2019
Gall
Abruf vom 14.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 745842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hafner, Franz, Kressbronn am Bodensee,
*XX.XX.1943
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hafner, Franz, Kressbronn am Bodensee,
*XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hafner-Pinnel, Caroline, geb. Hafner,
Oppenweiler, *XX.XX.1976
a)
18.12.2020
Gall
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Viethen, Ulrich, Tiefenbach, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.08.2021
Gall
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Erkert, Jürgen, Abstatt, *XX.XX.1967
a)
22.07.2022
Gall
11
c)
Gegenstand geändert; nun:
Das Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
("Beteiligungsgesellschaften") sowie die
Vornahme aller sonstigen hiermit
zusammenhängender Geschäfte. Als
geschäftsleitender Holding obliegt ihr
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand), §
8 (Weisungsrecht, Zustimmungspflichtige Geschäfte), § 10
(Gesellschafterversammlung), § 11
(Gesellschafterbeschlüsse) und § 15 (Vorkaufsrecht)
beschlossen.
a)
23.12.2022
Schneider
Abruf vom 14.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 745842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insbesondere die strategische Führung und
Entwicklung der Unternehmensgruppe und
der Beteiligungsgesellschaften und deren
einheitliche Leitung sowie die Planung,
Organisation und Kontrolle der Aktivitäten
der gesamten Unternehmensgruppe
einschließlich der Erbringung zentraler
Dienstleistungen.
12
Prokura erloschen:
Karateew, Basilio Pablo, Murrhardt, *XX.XX.1969
a)
18.10.2023
Schneider
Abruf vom 14.12.2024