6

1

2

Satzung vom 12.11.2012.

6

1

3

Die Hauptversammlung vom 14.12.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz), § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien) beschlossen.

6

1

4

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 68.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

6

1

5

Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Frankfurt am Main HRB 95158) nach Schwäbisch Hall verlegt.

7

2

2

Tag der ersten Eintragung: 15.11.2012

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 31.07.2013 mit Nachtrag vom 14.08.2013 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

6

2

2

Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist im Wege der Nachgründung aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2013 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Ziehl Holding GmbH", Schwäbisch Hall (Amtsgericht Stuttgart HRB 571725) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 19.01.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 2 (Vinkulierte Namensaktien, Übertragbarkeit) und § 22 Absatz 2 b) (Einziehung), sowie den Wegfall von § 4 Absatz 4 und 5 beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 14.02.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Bestellung und Abberufung der geschäftsführenden Direktoren), § 6 (Aufgaben und Pflichten der geschäftsführenden Direktoren, Vergütung), § 11 (Innere Ordnung des Verwaltungsrats), § 12 (Vergütung) und § 19 (Gewinnverwendung) beschlossen.

Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen.