Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 743372
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ERNST² Architekten AG
b)
Stuttgart
Geschäftsanschrift:
Martin-Luther-Straße 40, 70372 Stuttgart
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
gestaltende, technische und wirtschaftliche
Planung von Bauwerken sowie die
Erstellung von Fachgutachten.
100.000,00
EUR
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
b)
Vorstand:
Ernst, Stefan, Stuttgart, *XX.XX.1968
Vorstand:
Ernst, Markus, Stuttgart, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.04.2012 mit Änderung vom 12.11.2012.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung
der Partnerschaftsgesellschaft
"ERNST² Architekten, Stefan und Markus Ernst
Partnerschaft", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart PR 720380)
gemäß § 190 ff. UmwG.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
14.12.2012
Kunze
2
Einzelprokura:
Sachtler, Olaf, Braunschwaig, *XX.XX.1967
Sohrmann, Lutz, München, *XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 17.02.2014 hat die Einfügung
des § 8 (Bedingtes Kapital) und des § 17 (Jahresabschluss)
und die damit verbundene Änderung der Nummerierung der
Satzung beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 17.02.2014 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 20.000,00
EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2014/I)
a)
17.03.2014
Krzykowski
3
Einzelprokura:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Sachtler, Olaf, Braunschweig, *XX.XX.1967
a)
20.03.2014
Krzykowski
4
a)
Die Hauptversammlung vom 17.09.2015 hat die Aufhebung
des § 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Die
Hauptversammlung hat am selben Tag die Neufassung des §
8 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
a)
29.09.2015
Smailus
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 743372
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 17.09.2015 hat
das am 17.02.2014 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2014/I) aufgehoben.
Der Vorstand ist bis 01.08.2020 durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.09.2015 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 20.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
5
Grundkapital
nun:
108.990,00
EUR
a)
Aufgrund der am 17.09.2015 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
ist das Grundkapital um 8.990,00 EUR auf 108.990,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 10.11.2015 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) und § 8 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.09.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 20.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 11.010,00 EUR.
a)
18.12.2015
Krzykowski
6
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 13 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) und § 14
(Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.
a)
30.06.2016
Krzykowski
7
Grundkapital
nun:
112.707,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 10.04.2017 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) und § 8 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
23.05.2017
Krzykowski
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 743372
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der am 17.09.2015 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
ist das Grundkapital um 3.717,00 EUR auf 112.707,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.09.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 20.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 7.293,00 EUR.
8
Einzelprokura:
Mayerlen, Caroline, Stuttgart, *XX.XX.1963
Scholz, Markus, Overath, *XX.XX.1969
Lind, Markus, Stuttgart, *XX.XX.1972
Dimou, Nikolaos, Tübingen, *XX.XX.1974
Klenk, Roland, Stuttgart, *XX.XX.1964
a)
03.08.2017
Smailus
9
Einzelprokura:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Scholz, Markus, Overath, *XX.XX.1960
a)
25.09.2017
Smailus
10
Grundkapital
nun:
118.486,00
EUR
Einzelprokura:
Henkel, Frank, Ostfildern, *XX.XX.1976
Fuisz, Erwin, Freiburg, *XX.XX.1965
Ockelmann, Thies, Rosengarten, *XX.XX.1963
a)
Der Aufsichtsrat hat am 10.05.2019 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) und § 8 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Aufgrund der am 17.09.2015 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
ist das Grundkapital um 5.779,00 EUR auf 118.486,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
a)
20.08.2019
Drexler
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 743372
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 17.09.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 20.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.514,00 EUR.
11
a)
Die Hauptversammlung vom 04.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.09.2015 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.514,00 EUR EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.11.2020 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2020
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal um bis zu 1.514,00 EUR gegen Bareinlage zu
erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital 2020)
a)
12.11.2020
Drexler
12
Grundkapital
nun:
120.000,00
EUR
Einzelprokura:
Frank, Sebastian, Parsberg, *XX.XX.1977
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.11.2020 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) und § 8 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Aufgrund der am 04.11.2020 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2020)
ist das Grundkapital um 1.514,00 EUR auf 120.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.11.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.514,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2020) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
17.12.2020
Drexler
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 743372
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat die Änderung der
Satzung durch Neufassung des § 8 (Genehmigtes Kapital)
und Änderung des § 9 (Zusammensetzung und
Geschäftsführung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 23.06.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 20.000,00 EUR gegen Bareinlage
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/I)
a)
11.08.2022
Drexler
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Sachtler, Olaf, Braunschweig, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Sachtler, Olaf, Braunschweig, *XX.XX.1967
Einzelprokura:
Landwehr, Tobias, Aalen, *XX.XX.1981
Melchior, Alexander, Berlin, *XX.XX.1973
Perl, Andreas, Hemmingen, *XX.XX.1962
Schucker, Toralf, Karlsruhe, *XX.XX.1969
Stanic, Denis, Bruchsal, *XX.XX.1974
a)
27.09.2022
Drexler
Abruf vom 04.06.2026