Registerübersicht
- Name
- B.yond SE
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 735610
- Registergericht
- Amtsgericht Stuttgart
- Sitz
- Künzelsau
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 735610
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Berner SE
b)
Künzelsau
Geschäftsanschrift:
Bernerstr. 6, 74653 Künzelsau
c)
Die Leitung von Unternehmen und die
Verwaltung von Beteiligungen
(Geschäftsleitende Holding). Dies umfasst
insbesondere den Erwerb, das Halten und
Verwalten von Beteiligungen an
Unternehmen jeder Art, deren
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie deren Unterstützung und
Beratung einschließlich der Übernahme der
zentralen Geschäftsführung und von
Dienstleistungen für diese Unternehmen.
18.000.000,00
EUR
a)
Besteht der Vorstand aus einem Mitglied, so
vertritt dieses die Gesellschaft allein. Besteht der
Vorstand aus mehr als einem Mitglied, so wird
die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinschaftlich oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Werner, Jörn Hanfried, Waldenburg, *XX.XX.1961
Vorstand:
Lindner, Ulrich, Waldenburg, *XX.XX.1963
Vorstand:
Aulich, Lothar, Öhringen, *XX.XX.1966
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 05.10.2010.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Aktiengesellschaft
"Berner AG", Künzelsau (Amtsgericht Stuttgart HRB 732394)
gemäß Art. 2 Abs. 4, 37 und 15 SE-Verordnung (EG) Nr.
2157/2001 i.V.m. §§ 190 ff. UmwG.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
25.11.2010
Lindhuber
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tepel, Dirk, Renningen, *XX.XX.1964
a)
23.12.2010
Merkle
3
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Lindner, Ulrich, Waldenburg, *XX.XX.1963
a)
15.12.2011
Merkle
4
b)
Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach
Maßgabe des Spaltungsplans vom 21.11.2011 und des
Versammlungsbeschlusses vom 21.11.2011 aus ihrem
Vermögen Teile ihres Vermögens nach Maßgabe des
Spaltungsplans zum Zwecke der Neugründung
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Berner Trading Holding GmbH", Künzelsau (Amtsgericht
a)
20.12.2011
Merkle
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 735610
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stuttgart HRB 739678) auf diese ausgegliedert
(Ausgliederung zur Neugründung).
5
b)
Ausgeschieden als
Vorstandsvorsitzender:
Werner, Jörn Hanfried, Waldenburg, *XX.XX.1961
a)
21.12.2011
Merkle
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Müller, Jörg Alfred, Schwäbisch Hall,
*XX.XX.1960
a)
07.02.2012
Merkle
7
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Personenbezogene Daten geändert bei
Tepel, Dirk, Obersulm, *XX.XX.1964
a)
09.02.2012
Merkle
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Berner, Christian Albert Wilhelm, Künzelsau,
*XX.XX.1984
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.10.2012
Merkle
9
Kapital nun:
33.400.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.03.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
a)
26.08.2013
Merkle
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 735610
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom gleichen Tag
um 15.400.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
10
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Berner, Christian Albert Wilhelm, Künzelsau,
*XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.06.2014
Merkle
11
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Aulich, Lothar, Öhringen, *XX.XX.1966
a)
19.08.2014
Beber
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Brauckmann, Ingo, Neuss, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Franz, John Mischa, Bobenheim-Roxheim,
*XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Möltgen, Christoph, Mülheim, *XX.XX.1967
Nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Berner, Christian Albert Wilhelm, Künzelsau,
*XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.11.2015
Merkle
13
b)
a)
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 735610
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Heß, Armin, Neudenau, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Rumpf, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1963
02.02.2016
Merkle
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg,
*XX.XX.1965
Ausgeschieden als
Vorstand:
Franz, John Mischa, Bobenheim-Roxheim,
*XX.XX.1971
a)
13.03.2017
Merkle
15
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Heß, Armin, Neudenau, *XX.XX.1966
a)
03.04.2017
Merkle
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Rothoeft, Daniel, Essen, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Müller, Jörg Alfred, Schwäbisch Hall,
*XX.XX.1960
a)
23.05.2017
Merkle
17
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2017 hat die Einziehung
von insgesamt bis
zu 12.019.547 zuvor von der Gesellschaft hierzu erworbener
eigener Stückakteien in vereinfachter Form ohne
Kapitalherabsetzung im Wege der entsprechenden Erhöhung
des Anteils der übrigen Aktien am Grundkapital beschlossen
(§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG).
a)
22.12.2017
Merkle
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 735610
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt in Höhe von
8.684.000 eingezogender Stückaktien.
Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2017 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 2 beschlossen.
18
Prokura erloschen:
Tepel, Dirk, Obersulm, *XX.XX.1964
a)
12.03.2018
Maurer
19
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Brauckmann, Ingo, Neuss, *XX.XX.1970
a)
30.10.2018
Gums
20
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Rothoeft, Daniel, Essen, *XX.XX.1972
a)
01.04.2019
Gums
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Spitlbauer, Peter Erich, Mülheim, *XX.XX.1965
a)
21.04.2020
Abele
22
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 7
(Zusammensetzung), § 8 (Geschäftsführung und Vertretung),
§ 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer), § 11 (Einberufung,
Beschlussfassung und innere Ordnung), § 13 (Ort und
Einberufung), § 15 (Beschlussfassung), § 18 (bisher § 17
Gewinnverwendung), § 19 (bisher § 18 Einziehung von
Aktien), § 20 (bisher § 19 Einziehungsentgelt), sowie die
Hinzufügung eines neuen § 16 (Übertragung der
Hauptversammlung) und die Änderung der fortlaufenden
Nummerierung beschlossen.
a)
29.06.2020
Abele
23
c)
Gegenstand geändert; nun:
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2020 hat die Neufassung
a)
01.12.2020
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 735610
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen und von sonstigen
Vermögensgegenständen. Dies umfasst
auch die Unterstützung und Beratung
einschließlich der Erbringung von
Dienstleistungen für diese und andere
Unternehmen.
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende
Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam
oder ein geschäftsführender Direktor mit einem
Prokuristen.
b)
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender, nun bestellt
als
Geschäftsführender Direktor:
Berner, Christian Albert Wilhelm, Künzelsau,
*XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden als
Vorstand:
Möltgen, Christoph, Mülheim, *XX.XX.1967
Ausgeschieden als
Vorstand:
Rumpf, Carsten-Andreas, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
Ausgeschieden als
Vorstand:
Spitlbauer, Peter Erich, Mülheim, *XX.XX.1965
der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach
Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
17.11.2020 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag aus ihrem Vermögen den im
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag
vom 17.11.2020, UR Nr. 2774/20 S genannten Teil ihres
Vermögens
auf die Kommanditgesellschaft unter der Firma
"Berner Group Holding SE & Co. KG", Künzelsau (Amtsgericht
Stuttgart HRA 737113) ausgegliedert (Ausgliederung zur
Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Abele
24
a)
Die Eintragung laufende Nummer 17 wird von Amts wegen
wie folgt berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 29.11.2017 hat die Einziehung
von insgesamt bis zu 12.019.547 zuvor von der Gesellschaft
hierzu erworbener eigener Stückaktien in vereinfachter Form
ohne Kapitalherabsetzung im Wege der entsprechenden
Erhöhung des Anteils der übrigen Aktien am Grundkapital
beschlossen (§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG).
Die Einziehung ist durchgeführt in Höhe von 8.684.000
Stückaktien.
a)
25.04.2021
Reusch
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 735610
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
a)
Die am 29.11.2017 beschlossene Einziehung (Eintragungen
lfd. Nrn. 17 und 24) ist durchgeführt in Höhe von weiteren
3.335.547 Stückaktien. Die Einziehung ist somit vollständig
durchgeführt.
Der Verwaltungsrat hat am 19.04.2021 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
25.04.2021
Reusch
b)
Fall 35
26
a)
Firma geändert; nun:
B.yond SE
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen.
a)
03.08.2021
Langenstein
27
a)
Die Hauptversammlung vom 06.09.2021 hat die Einziehung
von fünf zuvor von der Gesellschaft hierzu erworbener eigener
Stückaktien in vereinfachter Form ohne Kapitalherabsetzung
im Wege der entsprechenden Erhöhung des Anteiles der
übrigen Aktien am Grundkapital beschlossen (§237 Abs. 3 Nr.
3 AktG).
Die Einziehung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom gleichen Tag hat die Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 2 (Grundkapital) beschlossen.
a)
23.09.2021
Langenstein
28
Kapital nun:
3.000.000,00
EUR
a)
Eintragung laufende Nr. 27, Spalte 6a von Amts wegen
berichtigt wie folgt:
Die Hauptversammlung vom 06.09.2021 hat die Einziehung
von fünf Stückaktien in vereinfachter Form ohne
Kapitalherabsetzung im Wege der entsprechenden Erhöhung
des Anteiles der übrigen Aktien am Grundkapital beschlossen
(§237 Abs. 3 Nr. 3 AktG).
Die Einziehung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 04.10.2021 hat die Änderung der
a)
12.10.2021
Langenstein
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 735610
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien), § 7
(Zusammensetzung des Verwaltungsrats), § 8 (Vorsitz im
Verwaltungsrat, Stellvertretung), § 16 (Beschlussfassung), §
20 (Einziehung von Aktien), § 21 (Einziehungsentgelt),
beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 30.400.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR
herabgesetzt.
29
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Dahmen, Christian, Kaarst, *XX.XX.1981
a)
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
09.11.2021
Langenstein
30
b)
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt
bei
Geschäftsführender Direktor:
Dahmen, Christian, Kaarst, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.11.2021
Langenstein
Abruf vom 01.04.2024