Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 734316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DEKRA SE
b)
Stuttgart
Geschäftsanschrift:
Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
c)
1. Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an in- und ausländischen
Unternehmen zu wirtschaftlichen Zwecken,
insbesondere an Unternehmen, die sich der
Förderung der Zwecke des DEKRA e. V.
widmen, vor allem zur Unterstützung und
Förderung der Entwicklung von
Sicherheitsbestimmungen im Allgemeinen,
der Betriebs- und Verkehrssicherheit der
Kraftfahrzeuge, der Sicherheit der
Fahrzeughaltung, der Entwicklung des
Kraftverkehrs, des Entsprechenden in
Bezug auf andere Anlagen und Geräte
sowie der Forschung auf diesen Gebieten.
Zum Gegenstand des Unternehmens
gehören insbesondere auch der Erwerb
und die Verwaltung von Beteiligungen an
Unternehmen zur Beratung, Begutachtung,
Zertifizierung sowie zur Prüfung und
Überwachung auf allen Gebieten der
Sicherheitstechnik und des
Umweltschutzes sowie an Unternehmen in
den Tätigkeitsbereichen
Schadensmanagement sowie Ausbildung,
Qualifizierung und
Personaldienstleistungen. Zur weiteren
Geschäftstätigkeit gehört auch das Halten
und Verwalten von Beteiligungen im
Rahmen der Konzernfinanzierung sowie
der Verwaltung eigenen Vermögens.
25.564.594,06
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern.
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten
gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit
einem Prokuristen.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Kölbl, Stefan, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1967
Vorstand:
Thomä, Mark, Vaucresson/Frankreich,
*XX.XX.1968
Vorstand:
Gerdon, Roland, Stuttgart, *XX.XX.1961
Vorstand:
Klinke, Clemens, Boffzen, *XX.XX.1956
Vorstand:
Mannsperger, Jörg, Unterensingen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Crusen, Alexandra Nicole, Stuttgart, *XX.XX.1970
Kleinert, Klaus, Weissach, *XX.XX.1956
Leber, Reiner, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1954
Müller, Erich, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1954
Rothfuchs, Ulrich, Korntal-Münchingen,
*XX.XX.1956
Schwerin, Ralf, Ditzingen, *XX.XX.1964
Uhland, Ingrid, Stuttgart, *XX.XX.1953
Varnai, Kai, Bad Waldsee, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eißler, Rainer, Stuttgart
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 28.06.2010.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Aktiengesellschaft "DEKRA AG", Stuttgart
(Amtsgericht Stuttgart HRB 18074) gemäß Artikel 2 Abs. 4
i.V.m. Artikel 37 SE-VO.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Mit dem
"DEKRA e.V.", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart VR 2265)
wurde am 28.05.1996 mit Änderung vom 23.12.1997 ein
Beherrschungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Hauptversammlung am 28.05.1996 bzw. 23.12.1997
zugestimmt hat.
Mit dem
"DEKRA e.V.", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart VR 2265)
wurde am 15.12.2005 ein
Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Hauptversammlung am 19.12.2005 zugestimmt hat.
a)
13.07.2010
Rick
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 734316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bausch, Friedemann, Tübingen, *XX.XX.1971
a)
15.02.2012
Sikora
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Linsenmaier, Wolfgang, Freiberg am Neckar,
*XX.XX.1966
a)
14.03.2012
Sikora
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rauh, Ivo, Essen, *XX.XX.1959
Ausgeschieden als
Vorstand:
Thomä, Mark, Vaucresson/Frankreich,
*XX.XX.1968
a)
02.04.2012
Reusch
5
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Abs. 7 (Sitzungen und Beschlussfassungen
des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
30.05.2012
Sikora
6
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Eißler, Rainer, Stuttgart
a)
26.06.2012
Sikora
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Thomä, Mark Philip Daniel, Stuttgart,
*XX.XX.1968
a)
10.07.2012
Sikora
8
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 734316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Crusen, Alexandra Nicole, Stuttgart, *XX.XX.1970
22.04.2013
Sikora
9
Prokura erloschen:
Uhland, Ingrid, Stuttgart, *XX.XX.1953
a)
14.08.2013
Sikora
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Zercher, Kai, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1961
a)
29.12.2014
Nies
11
Prokura erloschen:
Müller, Erich, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1954
a)
21.07.2015
Nies
12
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
26.06.2015 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 26.06.2015
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"DEKRA International GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart
HRB 22900)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
21.07.2015
Nies
13
Prokura erloschen:
Leber, Reiner, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1954
a)
13.08.2015
Nies
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bolach, Yvonne, Ludwigsburg, *XX.XX.1979
a)
04.01.2016
Nies
15
b)
a)
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 734316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden als
Vorstand:
Mannsperger, Jörg, Unterensingen, *XX.XX.1961
28.01.2016
Jahn
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Krökel, Rolf-Peter, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.1966
a)
10.10.2016
Jahn
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Müllerschön, Thomas, Emerkingen, *XX.XX.1968
Ausgeschieden als
Vorstand:
Gerdon, Roland, Stuttgart, *XX.XX.1961
a)
20.06.2018
Wenzel
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Vogelmann, Marcel, Möckmühl, *XX.XX.1979
a)
18.12.2018
Wenzel
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Linsenmaier, Wolfgang, Freiberg am Neckar,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden als
Vorstand:
Müllerschön, Thomas, Emerkingen, *XX.XX.1968
a)
11.01.2019
Wenzel
20
Prokura erloschen:
Dr. Zercher, Kai, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1961
a)
25.01.2019
Wenzel
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 734316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Prokura erloschen:
Linsenmaier, Wolfgang, Freiberg am Neckar,
*XX.XX.1966
a)
19.02.2019
Wenzel
22
a)
Die Hauptversammlung vom 09.04.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Ziff. 3 (Gegenstand des Unternehmens) und 14
(Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte des Vorstands)
beschlossen.
a)
25.04.2019
Wenzel
23
Prokura erloschen:
Dr. Krökel, Rolf-Peter, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wolter, Stefan, Aichtal, *XX.XX.1982
a)
13.05.2019
Wenzel
24
Prokura erloschen:
Bausch, Friedemann, Tübingen, *XX.XX.1971
a)
21.08.2019
Wenzel
25
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
27.08.2019 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tage
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"DEKRA Industrial International GmbH", Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 724952)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
02.10.2019
Wenzel
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ewald, Holger, Pullach, *XX.XX.1968
a)
31.01.2020
Wenzel
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 734316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Vogelmann, Marcel, Möckmühl, *XX.XX.1979
27
a)
Die Hauptversammlung vom 03.12.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Abs. 7 (Sitzungen und Beschlussfassungen
des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
09.12.2020
Wenzel
28
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Zurkiewicz, Stanislaw, Stuttgart, *XX.XX.1979
Ausgeschieden als
Vorstand:
Klinke, Clemens, Boffzen, *XX.XX.1956
a)
20.01.2021
Wenzel
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hetzel, Ulrike, Renningen, *XX.XX.1972
Ausgeschieden als
Vorstand:
Rauh, Ivo, Essen, *XX.XX.1959
a)
12.04.2021
Wenzel
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ribeill, Pierre, Dornstadt, *XX.XX.1980
a)
27.05.2021
Wenzel
31
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
17.11.2021 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"DEKRA Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH", Stuttgart
(Amtsgericht Stuttgart HRB 25341)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
06.12.2021
Wenzel
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 734316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
Prokura erloschen:
Varnai, Kai, Bad Waldsee, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Köhn, Christian, Ostfildern-Nellingen,
*XX.XX.1977
a)
22.02.2022
Wenzel
33
Prokura erloschen:
Rothfuchs, Ulrich, Korntal-Münchingen,
*XX.XX.1956
a)
22.04.2022
Wenzel
34
b)
Ausgeschieden als
Vorstandsvorsitzender:
Kölbl, Stefan, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1967
Funktion und Vertretungsbefugnis geändert , nun
Vorstandsvorsitzender:
Zurkiewicz, Stanislaw, Stuttgart, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Bolach, Yvonne, Ludwigsburg, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Habermann, Kevin, Stuttgart, *XX.XX.1989
a)
06.05.2022
Wenzel
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Taxis, Martina, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1982
a)
19.07.2022
Wenzel
36
Prokura erloschen:
Kleinert, Klaus, Weissach, *XX.XX.1956
a)
25.11.2022
Neber
37
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
a)
18.01.2023
Neber
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 734316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hetzel, Ulrike, Renningen, *XX.XX.1972
38
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Laursen, Peter Emus, Allerod / Dänemark,
*XX.XX.1975
a)
24.04.2023
Neber
39
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Finke, Petra, Emsdetten, *XX.XX.1967
a)
07.07.2023
Neber
40
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
28.06.2023 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"DEKRA Immobilien GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart
HRB 722652)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
25.07.2023
Neber
41
Prokura erloschen:
Ewald, Holger, Pullach, *XX.XX.1968
a)
13.12.2023
Neber
Abruf vom 01.04.2024