Registerübersicht
- Name
- DIREKTE LEBEN Versicherung AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 731453
- Registergericht
- Amtsgericht Stuttgart
- Sitz
- Stuttgart
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 731453
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PLUS Lebensversicherungs AG
b)
Sitz verlegt; nun:
Stuttgart
Geschäftsanschrift:
Rotebühlstraße 120, 70197 Stuttgart
c)
Der mittelbare und unmittelbare Betreib der
Lebensversicherung in allen ihren Arten
und der damit verbundenen
Zusatzversicherungen. Die Tätigkeit des
Unternehmens kann mit der Zustimmung
der Aufsichtsbehörde auf das Ausland
ausgedehnt werden. Die Gesellschaft kann
sich an anderen
Versicherungsunternehmen und
wirtschaftlich mit dem Betrieb der
Gesellschaft eng zusammenhängenden
Unternehmen beteiligen oder für diese
vermitteln, sowiet dieses nach dem
Versicherungsrecht zulässig ist. Die
Gesellschaft ist berechtigt,
Versicherungsbestände zu erwerben oder
für andere zu verwalten.
5.113.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Fischer, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.1956
Vorstand:
Schmidt, Manfred, Gerlingen, *XX.XX.1947
Vorstand:
Berndt, Ralf, Leonberg, *XX.XX.1960
Vorstand:
Dr. Severin, Thomas, Rödermark, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bürkle, Jürgen, Leingarten, *XX.XX.1955
Schönle, Rainer, Stuttgart, *XX.XX.1959
Mangold, Hanspeter, Ditzingen, *XX.XX.1955
Binder, Karl-Eugen, Kornwestheim, *XX.XX.1951
Krasselt, Ralf, Plochingen, *XX.XX.1965
Bauersachs, Barbara, Leonberg, *XX.XX.1971
Häußler, Franz, Hildrizhausen, *XX.XX.1963
Schäfer, Roland, Waldrems, *XX.XX.1964
Armbrüster, Horst, Weinstadt, *XX.XX.1948
Schroeder, Sabine, Hemmingen, *XX.XX.1963
Reuther, Jochen, Dettenhausen, *XX.XX.1966
Emke, Sabine, Filderstadt, *XX.XX.1970
Mackert, Heribert, Weissach, *XX.XX.1949
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.12.1978 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 27.06.2008.
Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und 24
(Gewinnverwendung) beschlossen.
Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 55515) nach Stuttgart verlegt.
b)
Mit der "Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft"
mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 20685) als
herrschendem Unternehmen
ist am 22.04.2002 ein Beherrschungsvertrag mit Wirkung ab
01.01.2003 abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung
vom 03.05.2002 zugestimmt.
a)
15.10.2009
Bayer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.02.1980
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Severin, Thomas, Rödermark, *XX.XX.1966
a)
03.12.2009
Späth
3
a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 24 (Gewinnverwendung) Abs. 2 beschlossen.
a)
07.04.2010
Späth
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Karsten, Frank, Wedel, *XX.XX.1958
a)
07.06.2010
Späth
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 731453
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Organbezeichnung von Amts wegen berichtigt:
Bestellt als
Vorstand:
Karsten, Frank, Wedel, *XX.XX.1958
a)
08.06.2010
Späth
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Bader, Guido, Stuttgart, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Kübler, Martin, Stuttgart, *XX.XX.1965
Nunmehr bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Karsten, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Manfred, Gerlingen, *XX.XX.1947
a)
07.07.2010
Späth
7
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2010 und
der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag die Aktiengesellschaft "Familienschutz
Lebensversicherung Aktiengesellschaft", Stuttgart
(Amtsgericht Stuttgart HRB 21002) verschmolzen
(Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
04.08.2010
Späth
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Greiner, Ralph, Stuttgart, *XX.XX.1968
Kaufmann, Roland, Stuttgart, *XX.XX.1951
a)
16.09.2010
Späth
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Luckarz, Natascha, Stuttgart, *XX.XX.1975
a)
10.11.2010
Späth
10
a)
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 731453
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bildmann, Norbert, Vaihingen an der Enz,
*XX.XX.1960
05.01.2011
Späth
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kegel, Arne, Kornwestheim, *XX.XX.1967
a)
04.01.2012
Späth
12
Prokura erloschen:
Armbrüster, Horst, Weinstadt, *XX.XX.1948
a)
18.06.2012
Späth
13
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Vorstand:
Berndt, Ralf, Stuttgart, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Mackert, Heribert, Weissach, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Georgi, Felix, Stuttgart, *XX.XX.1974
a)
03.12.2012
Späth
14
Prokura erloschen:
Binder, Karl-Eugen, Kornwestheim, *XX.XX.1951
a)
10.06.2013
Späth
15
Prokura erloschen:
Kaufmann, Roland, Stuttgart, *XX.XX.1951
a)
16.12.2013
Späth
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Röhm, Andreas, Gerlingen, *XX.XX.1964
a)
05.08.2014
Späth
17
Prokura erloschen:
Mangold, Hanspeter, Ditzingen, *XX.XX.1955
a)
01.07.2015
Späth
18
Prokura erloschen:
Emke, Sabine, Filderstadt, *XX.XX.1970
a)
24.04.2018
Michaelis
19
b)
a)
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 731453
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Fischer, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.1956
25.02.2019
Winddecker
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Krägelius, Mario, Murr, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Luckarz, Natascha, Stuttgart, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Kegel, Arne, Kornwestheim, *XX.XX.1967
a)
10.03.2020
Gall
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sandrock, Matthias, Stuttgart, *XX.XX.1974
Müller, Jens, Stuttgart, *XX.XX.1973
a)
30.07.2020
Gerst
22
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.05.2020 und
der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag die Aktiengesellschaft "Direkte Leben
Versicherung Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 731431) verschmolzen (Verschmelzung zur
Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
19.08.2020
Kramer
23
a)
Firma geändert; nun:
DIREKTE LEBEN Versicherung AG
c)
Gegenstand geändert; nun:
Gegenstand des Unternehmens ist im In-
und Ausland der unmittelbare und
mittelbare Betrieb der Lebensversicherung
in allen ihren Arten und der damit
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und § 9 (Zusammensetzung und
Amtsdauer) beschlossen.
a)
26.08.2020
Kramer
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 731453
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verbundenen Zusatzversicherungen, ferner
im Zusammenhang damit die Vermittlung
von Versicherungen aller Art sowie solche
Geschäfte, die mit den
Versicherungsgeschäften in unmittelbarem
Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft
ist berechtigt, Kapitalisierungsgeschäfte
sowie Geschäfte der Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen zu betreiben.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die zur
Erreichung des Gegenstands des
Unternehmens notwendig oder nützlich
erscheinen, soweit nicht § 15 Abs. 1 VAG
entgegensteht. Die Gesellschaft kann
insbesondere Unternehmen im In- und
Ausland gründen, erwerben und sich an
ihnen beteiligen und wieder veräußern.
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kübler, Martin, Stuttgart, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Bürkle, Jürgen, Leingarten, *XX.XX.1955
a)
20.01.2021
Kunze
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krebbers, Michael, Stuttgart, *XX.XX.1968
a)
16.04.2021
Schneider
26
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Karsten, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1958
Nun bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Bader, Guido, Stuttgart, *XX.XX.1972
a)
13.07.2021
Schneider
27
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2022 hat die Änderung der
a)
28.09.2022
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 731453
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital), § 5
(Form, Übertragung und Bezugsrechte der Aktien), § 7
(Zusammensetzung und Beschlussfassung), § 8
(Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), § 9
(Zusammensetzung und Dauer), § 10 (Vorsitzender und
Stellvertreter), § 11 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 12
(Geschäftsführung, Ausschüsse), § 13 (Beschlüsse des
Aufsichtsrats), § 14 (Vergütung), § 15 (Aufgaben und Rechte),
§ 16 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung),
§ 17 (Ort der Einberufung), § 18 (Stimmrecht), § 19 (Vorsitz in
der Hauptversammlung), § 20 (Beschlussfassung), § 23
(Jahresabschluss) sowie die Streichung von § 22 (Beirat) mit
entsprechender Anpassung der Nummerierung der §§ 23 - 25
beschlossen.
Hartl
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert bei
Schäfer, Roland, Waiblingen, *XX.XX.1964
Schäfer, Ulf, Ludwigsburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Krägelius, Mario, Murr, *XX.XX.1977
a)
30.01.2023
Hetzel
29
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Vorstand:
Berndt, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1960
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Vorstand:
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Peitlschmidt, Klaus, Neuried, *XX.XX.1976
Lerner, Tim, Walddorfhäslach, *XX.XX.1990
a)
17.03.2023
Hartl
30
Prokura erloschen:
Bildmann, Norbert, Vaihingen an der Enz,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Schönle, Rainer, Stuttgart, *XX.XX.1959
a)
17.08.2023
Hartl
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 731453
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lauser, Nadine, Stuttgart, *XX.XX.1975
Haug, Berit, Filderstadt, *XX.XX.1984
31
Prokura erloschen:
Bauersachs, Barbara, Leonberg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schroeder, Sabine, Hemmingen, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Gentner, Daniel, Ilsfeld, *XX.XX.1983
a)
04.12.2023
Nübel
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Berchtold, Thilo, Stuttgart, *XX.XX.1989
a)
16.02.2024
Nübel
Abruf vom 01.04.2024