Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 2
HRB 730308
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Boysen Beteiligungs GmbH
b)
Rottweil
Geschäftsanschrift:
Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil
c)
Verwaltung eigenen Vermögens auf eigene
Rechnung; Halten und Verwalten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen;
Übernahme der Stellung als persönlich
haftende Gesellschafterin und Übernahme
der Geschäftsführung an anderen
Unternehmen; insbesondere Beteiligung als
persönlich haftende geschäftsführende
Gesellschafterin an der
Kommanditgesellschaft unter der Firma
Boysen GmbH & Co. KG eingetragen im
Handelsregister München unter HRA
87188.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Dratius, Oliver, Albstadt, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Mayenberger, Achim, Aldingen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.05.2004 mit mehrfachen
Änderungen; zuletzt geändert am 03.06.2009.
Der Sitz ist von München (Amtsgericht München HRB
160108) nach Rottweil verlegt.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.2 (Sitz)
beschlossen.
a)
24.06.2009
Beetz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.12.2004
Amtsgericht Balingen
HRB 1359
2
b)
Sitz verlegt; nun:
Empfingen
Neue
Geschäftsanschrift:
Robert-Bosch-Straße 15, 72186 Empfingen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I Ziff. 1.2
(Firma und Sitz) beschlossen.
a)
21.07.2015
Nies
3
c)
Gegenstand geändert; nun:
die Verwaltung eigenen Vermögens auf
eigene Rechnung sowie die Erbringung von
erlaubnisfreien Dienstleistungen und
Geschäftsbesorgungen aller Art,
insbesondere gegenüber Unternehmen der
SACS Boysen Gruppe, wie z.B. die
Übernahme von Geschäftsführungs- und
Verwaltungsaufgaben (u.a. Controlling,
Buchhaltung und IT).
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten sie gemeinsam.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kuhl, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I Ziff. 1.1
(Firma, Sitz), Ziff. 2.0 (Gegenstand des Unternehmens), Ziff.
3.0 (Ftammkapital, Stammeinlagen), Ziff. 4.0
(Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.
a)
10.10.2018
Gastgeb
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 730308
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
a)
Firma von Amts wegen berichtigt in:
SACS BOYSEN Services GmbH
a)
11.10.2018
Gastgeb
5
a)
lfd. Nr. 3 Spalte 6 a) aufgrund Schreibversehens von Amts
wegen berichtigt:
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I Ziff. 1.1
(Firma, Sitz), Ziff. 2.0 (Gegenstand des Unternehmens), Ziff.
3.0 (Stammkapital, Stammeinlagen), Ziff. 4.0
(Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.
a)
06.11.2018
Gastgeb
6
a)
Firma geändert; nun:
SACS Services GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I Ziffer 1.1
(Firma, Sitz) beschlossen.
a)
16.07.2019
Gastgeb
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kuhl, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1960
a)
21.02.2020
Gastgeb
8
c)
Gegenstand geändert; nun:
Verwaltung eigenen Vermögens auf eigene
Rechnung sowie die Erbringung von
erlaubnisfreien Dienstleistungen und
Geschäftsbesorgungen aller Art,
insbesondere gegenüber Unternehmen der
AQUAERO Gruppe, wie z.B. die
Übernahme der Geschäftsführungs- und
Verwaltungsaufgaben (u.a. Controlling,
Buchführung, IT, Quality- und
Managementaufgaben).
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer I. 2.0
(Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
06.05.2021
Gastgeb
Abruf vom 11.12.2024