Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 727697
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
RAMSA Beteiligungs GmbH
b)
Neckarsulm
c)
Der Erwerb und das Eingehen von
Beteiligungen sowie die Verwaltung von
eigenen Vermögensgegenständen jeglicher
Art. Geschäfte gemäß § 34 c GewO werden
nicht getätigt und sind ausgeschlossen.
25.600,00
EUR
a)
Jeweils zwei Geschäftsführer oder ein
Geschäftsführer und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.
b)
Geschäftsführer:
Schumann, Frank, Heilbronn, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Bach, Oliver, Untergruppenbach, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Jlussi, Helmet, Heilbronn, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Porr, Oliver, Haar, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Soethe, Robert, Rain, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Kober, Peter, Baierbrunn, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Murmann, Klaus, Baierbrunn, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.04.1997 mit Änderung vom
10.01.2002
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.2 (Sitz)
beschlossen.
Der Sitz ist von München (Amtsgericht München HRB
116445) nach Neckarsulm verlegt.
a)
24.10.2008
Späth
b)
Tag der ersten
Eintragung: 06.05.1997
2
b)
Geschäftsanschrift:
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2009 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
08.12.2009
Frankenberger
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schumann, Frank, Heilbronn, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Bach, Oliver, Untergruppenbach, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Jlussi, Helmet, Heilbronn, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bach, Oliver, Untergruppenbach, *XX.XX.1971
a)
22.01.2010
Feuerpeil
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Eichhorn, Jürgen, Bad Wimpfen, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.08.2010
Feuerpeil
5
Stammkapital
nun:
26.600,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.09.2012 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
a)
09.10.2012
Feuerpeil
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zum Zwecke der Verschmelzung mit
"SOMAX Zweite Beteiligungs GmbH", Neckarsulm
(Amtsgericht Stuttgart HRB 728995)
und der
"PL - Minerva GmbH", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart
HRB 728963)
und der
"PL - Athene GmbH", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRB
729025)
um 1.000,00 EUR EUR auf 26.600,00 EUR erhöht.
6
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
21.09.2012 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 21.09.2012
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"SOMAX Zweite Beteiligungs GmbH", Neckarsulm
(Amtsgericht Stuttgart HRB 728995)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
21.09.2012 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 21.09.2012
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"PL - Minerva GmbH", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart
HRB 728963)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
21.09.2012 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 21.09.2012
a)
24.10.2012
Feuerpeil
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"PL - Athene GmbH", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRB
729025)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pfisterer, Marco, Oberhausen-Rheinhausen,
*XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.08.2013
Müller
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pfisterer, Marco, Oberhausen-Rheinhausen,
*XX.XX.1976
a)
23.06.2014
Seyffarth
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lohmiller, Richard, Bad Rappenau, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dahlke, Jörg, Beilstein, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gäbler, Rico, Weinsberg, *XX.XX.1976
a)
13.05.2015
Seyffarth
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Nummer der Firma:
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HRB 727697
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ter Haar, Claus, Heidelberg, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
10
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Geschäftsführer:
ter Haar, Claus, Heidelberg, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.12.2015
Reinhardt
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gerlicher, Roman, Flein, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.03.2016
Seyffarth
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Joseph, Raik, Berlin, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eichhorn, Jürgen, Bad Wimpfen, *XX.XX.1957
a)
15.09.2016
Seyffarth
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lohmiller, Richard, Bad Rappenau, *XX.XX.1959
a)
30.11.2016
Seyffarth
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kubalek, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
ter Haar, Claus, Heidelberg, *XX.XX.1978
a)
15.03.2017
Seyffarth
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Osten, Tilo, Heilbronn, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Plambeck, Jan, Heilbronn, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gäbler, Rico, Weinsberg, *XX.XX.1976
a)
24.08.2017
Seyffarth
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jlussi, Helmet, Heilbronn, *XX.XX.1974
a)
12.10.2017
Seyffarth
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 727697
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Eintragungszusatz von Amts wegen berichtigt in:
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jlussi, Helmet, Heilbronn, *XX.XX.1974
a)
03.11.2017
Seyffarth
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rados, Ante, Bad Friedrichshall, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gerlicher, Roman, Flein, *XX.XX.1982
a)
09.08.2018
Reusch
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kubalek, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
15.07.2019
Müller
20
b)
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt
bei
Geschäftsführer:
Rados, Ante, Bad Friedrichshall, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.09.2019
Müller
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Griesbaum, Stephanie, Stuttgart, *XX.XX.1984
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.10.2019
Müller
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 727697
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sauter, Thorsten, Abstatt, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Plambeck, Jan, Heilbronn, *XX.XX.1982
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tegeler, Mirko, Heilbronn, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schumann, Frank, Heilbronn, *XX.XX.1973
a)
11.11.2019
Müller
23
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10
(Jahresabschluss) beschlossen.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsplans vom 06.09.2019 und des
Versammlungsbeschlusses des übernehmenden
Rechtsträgers vom 06.09.2019 die "IMMO-LOG-RETAIL
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA",
Wroclaw/Polen (Krajowy Rejestr Sądowy 0000118700)"
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Mit dieser
Eintragung ist die grenzüberschreitende Verschmelzung nach
deutschem Recht wirksam geworden.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
17.12.2019
Müller
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 727697
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dahlke, Jörg, Beilstein, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Griesbaum, Stephanie, Stuttgart, *XX.XX.1984
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Osten, Tilo, Heilbronn, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sauter, Thorsten, Abstatt, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Griesbaum, Stephanie, Stuttgart, *XX.XX.1984
Dahlke, Jörg, Beilstein, *XX.XX.1971
Osten, Tilo, Weinsberg, *XX.XX.1975
Sauter, Thorsten, Abstatt, *XX.XX.1978
a)
08.05.2020
Müller
25
Prokura erloschen:
Osten, Tilo, Weinsberg, *XX.XX.1975
a)
08.09.2020
Boßler-Büche
26
b)
Die Eintragung der Verschmelzung der Gesellschaft mit der
"IMMO-LOG-RETAIL SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA", Wroclaw/Polen (Krajowy Rejestr
Sądowy 0000118700) ist im Register des Sitzes des
übertragenden Rechtsträgers am 01.04.2020 erfolgt, von
Amts wegen eingetragen.
a)
16.09.2020
Müller
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Hiese, Michael, Weimar, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Dahlke, Jörg, Beilstein, *XX.XX.1971
a)
12.05.2021
Müller
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Joseph, Raik, Berlin, *XX.XX.1977
a)
20.09.2021
Miess
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 727697
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Graf, Thomas, Talheim, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rados, Ante, Bad Friedrichshall, *XX.XX.1979
a)
13.04.2022
Miess
30
Prokura erloschen:
Griesbaum, Stephanie, Stuttgart, *XX.XX.1984
a)
22.03.2023
Müller
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Rados, Ante, Talheim, *XX.XX.1979
Hoppe, Stefan, Erlenbach, *XX.XX.1980
a)
21.11.2023
Müller
Abruf vom 01.04.2024