Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 725996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bisher: "independent capital
Unternehmensbeteiligungen AG", nun:
independent capital AG
b)
Stuttgart
c)
a) die Unternehmensberatung und die
Erbringung sämtlicher damit im
Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen
b) der Erwerb, die Verwaltung und die
Verwertung von Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen aller Art und in
jeder Form
c) die Durchführung sämtlicher mit
Buchstaben a. und b.
zusammenhängenden Geschäfte.
2.815.447,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Mattis, Thorsten Andreas, Calw, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Bock, Raimar, Bad Homburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.03.1999 mit mehrfachen Änderungen.
Der Sitz ist von Remscheid (Amtsgericht Wuppertal HRB
12087) nach Stuttgart verlegt.
Die Hauptversammlung vom 07.12.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziff. 1 und 2 (Firma und Sitz) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.12.2007 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.12.2012 das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 1.407.723,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
07.04.2008
Vogelwaid
b)
Tag der ersten
Eintragung: 09.07.1999
2
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachung), § 12 (Vergütung), § 13
(Hauptversammlung), § 14 (Teilnahmeberechtigung), § 15
(Stimmrecht), § 16 ( Vorsitz) und den Wegfall von § 19
(Jahresabschluss) beschlossen. § 20 wird zu § 19.
a)
08.10.2008
Frankenberger
3
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Am Wallgraben 99, 70565 Stuttgart
a)
04.02.2010
Heine
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kohde, Uwe, Moosburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
23.03.2011
Feuerpeil
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 725996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Bock, Raimar, Bad Homburg, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Vorstand:
Mattis, Thorsten Andreas, Calw, *XX.XX.1971
5
Grundkapital
nun:
1.126.178,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Kapital und Aktien, Übertragung) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag um 2,00 EUR auf 1.126.178,00 EUR durch
Einziehung von Aktien herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der
Hauptversammlung vom gleichen Tag um weitere
1.689.267,00 EUR auf 1.126.178,00 EUR in vereinfachter
Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
22.09.2011
Feuerpeil
6
a)
Eintragung lfd. Nr. 5 von Amts wegen berichtigt und neu
vorgetragen:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag um 2,00 EUR auf 2.815.445,00 EUR durch
Einziehung von Aktien herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
22.09.2011
Feuerpeil
7
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Kohde, Uwe, Moosburg, *XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Hüter, Markus, Bad Kreuznach, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.01.2014
Seyffarth
8
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
26.09.2014
Seyffarth
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 725996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Friedrichstraße 8, 70174 Stuttgart
Kohde, Uwe, Moosburg, *XX.XX.1959
9
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Kapital und Aktien, Übertragung) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.12.2007 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.407.723,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2007/I)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.12.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 03.12.2019 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 563.089,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2014)
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
a)
16.12.2014
Seyffarth
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mattis, Thorsten, Sindelfingen, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Vorstand:
Hüter, Markus, Bad Kreuznach, *XX.XX.1966
Einzelprokura:
Dr. Gerckens, Claus, Augsburg, *XX.XX.1950
a)
12.02.2015
Merkle
11
b)
Sitz verlegt; nun:
Althengstett
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Karlstraße 52, 75382 Althengstett
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und § 12 (Vergütung des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
24.08.2016
Seyffarth
Abruf vom 31.03.2024