Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 723688
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bechtle direkt Holding AG
b)
Neckarsulm
c)
Die Übernahme und Verwaltung von
Gesellschaftsbeteiligungen sowie die
Zurverfügungstellung zentraler
Servicefunktionen für E-commerce
Gesellschaften, insbesondere Marketing,
Buchhaltung, IT-Infrastruktur
18.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Schäfer, Jürgen, Heilbronn, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Sagowski, Stefan, Michelfeld, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.04.2007.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Bechtle Beteiligungsgesellschaft mbH", Gaildorf (Amtsgericht
Stuttgart HRB 571326)
gemäß § 190 ff. UmwG.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
09.08.2007
Seiler
2
b)
Wegen Umschreibefehler von Amts wegen berichtigend
ergänzt:
Mit der
"Bechtle Aktiengesellschaft", Neckarsulm (Amtsgericht
Stuttgart HRB 108581)
wurde am 08.02.2001
ein Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Gesellschafterversammlung des beherrschten
Unternehmens (vormals: Bechtle Beteiligungsgesellschaft
mbH, Gaildorf, Amtsgericht Stuttgart HRB 571326) am
25.07.2001 zugestimmt hat.
a)
14.02.2008
Kopf
3
b)
Geschäftsanschrift:
Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schäfer, Jürgen, Heilbronn, *XX.XX.1958
a)
22.01.2009
Schröter
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 723688
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Schäfer, Jürgen, Heilbronn, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.11.2009
Schröter
5
a)
Firma geändert; nun:
Bechtle E-Commerce Holding AG
a)
Die Hauptversammlung vom 12.10.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
28.10.2010
Schröter
6
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Bechtle Aktiengesellschaft", Neckarsulm (Amtsgericht
Stuttgart HRB 108581)
am 08.02.2001 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag
wurde geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 15.05.2014
zugestimmt.
a)
22.07.2014
Feuerpeil
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Roumans, Ramón Antoon Maria, Landgraaf /
Niederlande, *XX.XX.1970
a)
18.02.2015
Feuerpeil
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Roumans, Ramón Antoon Maria, Landgraaf /
Niederlande, *XX.XX.1970
a)
07.07.2017
Feuerpeil
9
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Jensen, Thomas, Menlo Park, CA / Vereinigte
a)
17.10.2018
Weiss
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 723688
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Staaten, *XX.XX.1973
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Düll, Mario, Ellhofen, *XX.XX.1960
a)
11.05.2020
Kunze
11
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Jensen, Thomas, Menlo Park, CA / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1973
a)
20.10.2020
Boßler-Büche
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ebert, Konstantin, Hirschberg, *XX.XX.1971
a)
15.02.2021
Eichelberger
13
b)
Mit der
"Bechtle Aktiengesellschaft", Neckarsulm (Amtsgericht
Amtsgericht Stuttgart HRB 108581)
wurde am 15.06.2021 ein
Beherrschungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Hauptversammlung am 15.06.2021 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
09.08.2021
Eichelberger
14
b)
Nunmehr bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Schäfer, Jürgen, Heilbronn, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.08.2021
Eichelberger
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
02.12.2021
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 723688
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Langer, Diana, Neudenau, *XX.XX.1979
Eichelberger
16
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Langer, Diana, Neudenau, *XX.XX.1979
a)
16.12.2021
Eichelberger
17
b)
Nunmehr
Vorstand:
Schäfer, Jürgen, Heilbronn, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nunmehr bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Ebert, Konstantin, Hirschberg, *XX.XX.1971
a)
06.02.2024
Eichelberger
18
b)
Die Aktiengesellschaft
"Bechtle Systemhaus Holding AG", Neckarsulm (Amtsgericht
Stuttgart HRB 723856) hat im Wege der Abspaltung nach
Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
05.02.2024 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 05.02.2024 die im
Spaltungsvertrag vom selbigen Tag - UVZ Nr.239/2024 des
beglaubigenden Notars - genannten Vermögensteile auf die
Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) abgespalten
(Abspaltung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
20.02.2024
Eichelberger
19
b)
Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat im Wege
der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und
a)
20.02.2024
Eichelberger
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 723688
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Übernahmevertrages vom 05.02.2024 und der
Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
05.02.2024 die im Spaltungsvertrag vom
heutigen Tag - UVZ Nr. 236/ 2024 des beglaubigenden Notars
- genannten Vermögensteile auf die Aktiengesellschaft
"Bechtle Systemhaus Holding AG", Neckarsulm (Amtsgericht
Stuttgart HRB 723856) übertragen (Abspaltung zur
Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
20
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstandsvorsitzender:
Ebert, Konstantin, Hirschberg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.07.2024
Eichelberger
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schäfer, Jürgen, Heilbronn, *XX.XX.1958
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Sagowski, Stefan, Rosengarten, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.10.2024
Eichelberger
22
a)
Firma geändert; nun:
Bechtle lnternational Operations Holding
AG
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
19.12.2025
Eichelberger
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
19.01.2026
Eichelberger
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 723688
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Düll, Mario, Ellhofen, *XX.XX.1960
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Riekert, Daniel, Sulzfeld, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Sagowski, Stefan, Rosengarten, *XX.XX.1964
a)
23.02.2026
Eichelberger
Abruf vom 28.05.2026