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Satzung vom 04.12.2006.

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Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "H.W.A. GmbH", Affalterbach (Amtsgericht Stuttgart HRB 310996) gemäß § 190 ff. UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Umwandlungsbeschluss: Sonderband Blatt 25 Satzung: Sonderband Blatt 25

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Die Hauptversammlung vom 03.03.2007 hat die Neufassung der Satzung insbesondere in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Einberufung der Hauptversammlung), § 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 14 (Vertretung in der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 05.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 17.12.2015 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) und § 8 Abs. 6 (Vergütung des Aufsichtsrats) sowie durch das Einfügen von § 4 Abs. 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I/2018) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 511.500,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 18.12.2018 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I/2018) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 365.414,00 EUR durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 20.05.2020 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 01.03.2022 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom 21.02.2022 um 599.191,00 EUR auf 6.591.105,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und § 13a (Ermächtigung des Vorstands, die virtuelle Abhaltung von Hauptversammlungen vorzusehen) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.295.552,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2023) Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.295.552,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2023)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.