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Satzung vom 08.04.1997 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 31.08.2006.

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Der Sitz ist von Ober-Mörlen (Amtsgericht Friedberg HRB 1830) nach Neckarsulm verlegt.

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Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 Abs. 2 (Sitz), 6 (Genehmigtes Kapital), 18 Abs. 1 und 2 (Teilnahme- und Stimmrecht) und 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

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Formwechselnde Umwandlung der PSB Gesellschaft für Programmierung und Systemberatung mbH, Ober-Mörlen-Ziegenberg, in eine Aktiengesellschaft. Die Hauptversammlung vom 14.08.2001 hat unter vollständiger Neufassung von § 8 der Satzung die Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals sowie die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 360.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 360.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, die der Bedienung gewährter Bezugsrechte an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen und Arbeitnehmer der Gesellschaft und verbundener Unternehmen mit leitender Funktion dient, beschlossen. Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Änderung der Satzung u. a. betreffend des Genehmigten Kapitals (§ 6) beschlossen. Der Vorstand wurde bis zum 30.08.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar und/oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 1.800.000,00 Euro zu erhöhen

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Tag der ersten Eintragung: 08.02.2002

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Satzung: Sonderband Blatt 6

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Die Eintragung laufende Nummer 3 Spalte 6a) wird von Amts wegen wie folgt berichtigt:

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Die Hauptversammlung vom 17.01.2008 hat die Änderung der Satzung in § 18 a ( Einsatz elektronischer Medien in der Hauptversammlung ) durch Einfügung eines neuen Absatzes 3 beschlossen.

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Fall 7

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Die Hauptversammlung vom 16.06.2005 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär Bechtle Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Neckarsulm ( Amtsgericht Stuttgart HRB 108581 ) gegen Barabfindung beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Vorgang Nr. 9

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Die Hauptversammlung vom 28.10.2008 mit Nachtrag vom 14.11.2008 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die ersatzlose Streichung von § 6 ( Genehmigtes Kapital ) und § 8 ( bedingtes Kapital ) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2008 um 185.836,00 EUR auf 3.800.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Vorgang Nr. 12

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Vorgang Nr. 13

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Vorgang Nr. 15

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Vorgang Nr. 17

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Mit der "Bechtle Aktiengesellschaft", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRB 108581) wurde am 17.03.2010 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlungen am 16.06.2010 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden (Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse) wird Bezug genommen.

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Vorgang Nr. 19

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Vorgang Nr. 21

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Die Hauptversammlung vom 25.11.2022 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.

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1

Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat im Wege der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 05.02.2024 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 05.02.2024 die im Spaltungsvertrag vom selbigen Tag - UVZ 242/2024 des beglaubigenden Notars - genannten Vermögensteile, d.h. den von ihm unterhaltenen Teilbetrieb PP 2000, somit sämtliche Geschäftsanteile an der PP 2000 GmbH samt sämtlicher Gewinnbezugsrechte für zukünftige Geschäftsjahre auf die Aktiengesellschaft "Bechtle Systemhaus Holding AG", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRB 723856) übertragen (Abspaltung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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1

Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat im Wege der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 29.07.2025, sowie Nachtrag vom 06.08.2025 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag die im Spaltungsvertrag vom selben Tag - UVZ 1383/2025 des beglaubigenden Notars genannten Vermögensteile, d.h. die von ihm unterhaltenen Teilbetriebe "Bechtle Ober-Mörlen", somit sämtliche Geschäftsanteile an der Bechtle Ober-Mörlen GmbH samt sämtlicher Gewinnbezugsrechte für zukünftige Geschäftsjahre, sowie sämtliches bilanziertes und nicht bilanziertes Sonderbetriebsvermögen und "Bechtle Verwaltungs-GmbH", somit sämtliche Geschäftsanteile an der Bechtle Verwaltungs- GmbH samt sämtlicher Gewinnbezugsrechte für zukünftige Geschäftsjahre auf die Aktiengesellschaft "Bechtle Systemhaus Holding AG", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRB 723856) übertragen (Abspaltung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.