Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 720178
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bisher: SparkassenVersicherung
Kompetenz-Centrum Betriebliche
Altersversorgung GmbH"; nun:
SV bAV Consulting GmbH
b)
Stuttgart
c)
1. Die Entwicklung von Konzepten,
Strategien und Aufgaben im Bereich der
betrieblichen Altersversorgung der SV
SparkassenVersicherung und ihrer Partner
im S-Verbund.
2. Die Mitarbeit in Gremien der S-
Finanzgruppe, der öffentlichen Versicherer
und der Versicherer und der
Versicherungswirtschaft.
3. Die fachliche Führung des
Direktionsaußendienstes (bAV-
Spezialisten, Personenversicherungs-
berater, Vertriebsbeauftragte Leben) der
SV SparkassenVersicherung.
4. Die Erfüllung der Bindegliedfunktion
zwischen dem Fachbereich
Leben/Mathematik und Vertrieb.
5. Durchführung von Schulungen,
Vertriebstrainings sowie die
Dozententätigkeit bei den
Sparkassen- und Berufsakademien, den
Fachhochschulen.
6. Erstellung von Informationen und
Präsentationen aus dem Fachbereich
Leben/Mathematik der
178.952,16
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam. Jeder
Geschäftsführer ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Häusler, Gert, Schwetzingen, *XX.XX.1947
Bestellt als
Geschäftsführer:
Estevez Fernandez, Juan Carlos, Frickingen,
*XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Lorenz, Bernhard, Wiesbaden, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Haines, Ralf, Kassel, *XX.XX.1946
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.10.1992
Die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1, § 2, § 3 und § 4
beschlossen.
Der Sitz ist von Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB
12985) nach Stuttgart verlegt.
a)
25.10.2005
Roth
b)
Änderungsbeschlüsse:
Sonderband
Blatt 94-118
Geänderter
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband
Blatt 110-115
Abruf vom 31.03.2024
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HRB 720178
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
SV SparkassenVersicherung mit
vertriebsrelevanten Inhalten an die
Vertriebswege.
7. Kompetenzaufbau durch Vernetzung mit
Unternehmen der S-Finanzgruppe und
Externen auf den
Gebieten
a) Recht (der Arbeit, Steuern, Bilanzen,
Vergabe, Gesellschaften, öffentlichen
Zusatzversorgung
u.a.),
b) der Gesamtvergütungssysteme
einschließlich Arbeitszeitkonten,
c) des Changemanagements (Ausstieg
ZVK/VBL, Ablösung Pensionszusagen,
einheitliche
Versorgungswerke).
2
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt in:
1. Die Entwicklung von Konzepten,
Strategien und Aufgaben im Bereich der
betrieblichen Altersversorgung der SV
SparkassenVersicherung und ihrer Partner
im S-Verbund.
2. Die Mitarbeit in Gremien der S-
Finanzgruppe, der öffentlichen Versicherer
und der Versicherungswirtschaft.
3. Die fachliche Führung des
Direktionsaußendienstes (bAV-
Spezialisten,
Personenversicherungsberater,
Vertriebsbeauftragte Leben) der SV
SparkassenVersicherung.
a)
17.11.2005
Mall
Abruf vom 31.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 720178
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4. Die Erfüllung der Bindegliedfunktion
zwischen dem Fachbereich
Leben/Mathematik und Vertrieb.
5. Durchführung von Schulungen,
Vertriebstrainings sowie die
Dozententätigkeit bei den Sparkassen- und
Berufsakademien, den Fachhochschulen.
6. Erstellung von Informationen und
Präsentationen aus dem Fachbereich
Leben/Mathematik der SV
SparkassenVersicherung mit
vertriebsrelevanten Inhalten an die
Vertriebswege.
7. Kompetenzaufbau durch Vernetzung mit
Unternehmen der S-Finanzgruppe und
Externen auf den Gebieten
a) Recht (der Arbeit, Steuern, Bilanzen,
Vergabe, Gesellschaften, öffentlichen
Zusatzversorgung u.a.),
b) der Gesamtvergütungssysteme
einschließlich Arbeitszeitkonten,
c) des Changemanagements (Ausstieg
ZVK/VBL, Ablösung Pensionszusagen,
einheitliche Versorgungswerke).
3
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Estevez Fernandez, Juan Carlos, Frickingen,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vieweg, Lutz, Rottenburg am Neckar,
Prokura erloschen:
Haines, Ralf, Kassel, *XX.XX.1946
b)
Unternehmensvertrag wegen Umschreibefehler von Amts
wegen nachgetragen wie folgt:
Ursprüngliches herrschendes Unternehmen: "SV
SparkassenVersicherung Öffentliche Versicherungsanstalt
Hessen-Nassau-Thüringen" (AG Wiesbaden HRA 4823, AG
Erfurt HRA 2429, AG Kassel HRA 10058); diese wurde
formwechselnd umgewandelt in die "SV
SparkassenVersicherung Hessen-Nassau-Thüringen
Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft", Wiesbaden (AG
a)
28.07.2008
Kramer, P.
b)
Ersteintragung von Amts
wegen nachgetragen wie
folgt:
Tag der ersten
Eintragung: 21.12.1992
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 720178
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lorenz, Bernhard, Wiesbaden, *XX.XX.1969
Wiesbaden HRB 20919); diese wurde schließlich
verschmolzen auf die "SV SparkassenVersicherung
Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft", Stuttgart
(Amtsgericht Stuttgart HRB 16264).
Mit der
"SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung
Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB
16264)
wurde am 10.03.2003 ein Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen am
10.03.2003 zugestimmt haben.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Löwentorstraße 65, 70376 Stuttgart
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung
Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB
16264)
am 10.03.2003 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2008 beendet.
a)
02.03.2009
Kramer, P.
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zimmermann, Matthias, Moosburg, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vieweg, Lutz, Rottenburg am Neckar,
*XX.XX.1967
a)
05.11.2009
von Au
6
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und § 7 (Schlussbestimmungen) beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
um 153.952,16 EUR auf 25.000,00 EUR
herabgesetzt.
a)
05.02.2010
Sommer
7
a)
Zu laufender Nr. 1 teilweise Spalte 6 aus technischen
a)
18.02.2010
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 720178
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gründen von Amts wegen neu vorgetragen:
Gesellschaftsvertrag vom 27.10.1992
Sommer
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kehl, Klaus, Buchen-Waldhausen, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Häusler, Gert, Schwetzingen, *XX.XX.1947
a)
06.04.2011
Siol
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Deutsch, Markus, Dettenheim, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zimmermann, Matthias, Moosburg, *XX.XX.1966
a)
31.10.2011
Siol
10
b)
Mit der
"SV SparkassenVersicherung Holding Aktiengesellschaft",
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 16367)
wurde am 14.10.2015 ein
Beherrschungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Gesellschafterversammlung am 14.10.2015 zugestimmt
hat.
a)
27.10.2015
Letsch
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Auer, Nicolai, St.Leon-Rot, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Deutsch, Markus, Dettenheim, *XX.XX.1978
a)
28.07.2016
Letsch
12
b)
a)
Abruf vom 31.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 720178
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Strohbach, Daniel, Keltern, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Estevez Fernandez, Juan Carlos, Frickingen,
*XX.XX.1959
24.11.2016
Letsch
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kehl, Klaus, Buchen-Waldhausen, *XX.XX.1967
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Auer, Nicolai, St.Leon-Rot, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.10.2017
Letsch
14
c)
Gegenstand geändert; nun:
1. Die Entwicklung von Konzepten,
Strategien und Aufgaben im Bereich der
betrieblichen Altersversorgung der SV
SparkassenVersicherung und ihrer Partner
im S-Verbund.
2. Die Mitarbeit in Gremien der S-
Finanzgruppe, der öffentlichen Versicherer
und der Versicherungswirtschaft.
3. Die fachliche Führung des
Direktionsaußendienstes (bAV-
Spezialisten,
Personenversicherungsberater,
Vertriebsbeauftragte Leben) der SV
SparkassenVersicherung.
4. Die Erfüllung der Bindegliedfunktion
zwischen dem Fachbereich
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), § 5 (Geschäftsführung und Vertretung), § 7
(Schlussbestimmungen) beschlossen.
a)
26.10.2020
Knezevic
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 720178
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Leben/Mathematik und Vertrieb.
5. Durchführung von Schulungen,
Vertriebstrainings sowie die
Dozententätigkeit bei den Sparkassen- und
Berufsakademien, den Fachhochschulen.
6. Erstellung von Informationen und
Präsentationen aus dem Fachbereich
Leben/Mathematik der SV
SparkassenVersicherung mit
vertriebsrelevanten Inhalten an die
Vertriebswege.
7. Kompetenzaufbau durch Vernetzung mit
Unternehmen der S-Finanzgruppe und
Externen auf den Gebieten
a) Recht (der Arbeit, Steuern, Bilanzen,
Vergabe, Gesellschaften, öffentlichen
Zusatzversorgung u.a.),
b) der Gesamtvergütungssysteme
einschließlich Arbeitszeitkonten,
c) des Changemanagements (Ausstieg
ZVK/VBL, Ablösung Pensionszusagen,
einheitliche Versorgungswerke).
8. Vermittlung von Versicherungsverträgen
als Versicherungsvertreterin gemäß § 34d
GewO, § 59 VVG, §§ 84,92 HGB.
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klausmann, Sabine, Fellbach, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
11.02.2022
Tachot
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 720178
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schaible, Marion, Bietigheim-Bissingen,
*XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Auer, Nicolai, St.Leon-Rot, *XX.XX.1978
Abruf vom 31.03.2024