Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 6890
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Breuninger-Beteiligungs-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Stuttgart
c)
Betrieb von Kaufhäusern mit den diesem
Zweck dienenden Nebenbetrieben sowie
Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere an der
Kommanditgesellschaft unter der Firma E.
Breuninger KG in Stuttgart oder ihrer
Rechtsnachfolgerin.
42.904.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Blumers, Wolfgang, Rechtsanwalt, Stuttgart
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.08.1949 zuletzt geändert am
17.11.2004
b)
Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der
Breuninger Holding GmbH, Sitz Stuttgart (herrschende
Gesellschaft) besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 30. August 2001. Die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft hat
am 30. August 2001 zugestimmt.
a)
02.08.2005
Galera-Ramos
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
02.08.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 13.08.1949
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 396
2
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Breuninger Holding GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart
HRB 20014)
am 30.08.2001 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
wurde geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am
30.06.2005 zugestimmt.
a)
08.08.2005
Stefan
b)
Änderungsvertrag und
Zustimmungsbeschluss
Bl. 399 SBd.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Marktstr. 1-3, 70173 Stuttgart
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Seidel, Michael A., Zürich/Schweiz, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.06.2011
Maier
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 6890
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
van Agtmael, Jeroen M., Stuttgart, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meilicke, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Blumers, Wolfgang, Rechtsanwalt, Stuttgart
4
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Seidel, Michael A., Zürich/Schweiz, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt, wenn nur ein
Geschäftsführer bestellt ist. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, vertretungsberechtigt
zusammen mit einem weiteren Geschäftsführer.
Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft, im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
van Agtmael, Jeroen M., Stuttgart, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt, wenn nur ein
Geschäftsführer bestellt ist. Sind mehrere
a)
04.04.2012
Feuerpeil
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 6890
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer bestellt, vertretungsberechtigt
zusammen mit einem weiteren Geschäftsführer.
Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft, im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Meilicke, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt, wenn nur ein
Geschäftsführer bestellt ist. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, vertretungsberechtigt
zusammen mit einem weiteren Geschäftsführer.
Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft, im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Breuninger Holding GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart
HRB 20014)
am 30.08.2001 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
wurde am 11.12.2012 erneut geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am
11.12.2012 zugestimmt.
a)
19.12.2012
Müller
6
a)
Firma geändert; nun:
Breuninger Holding GmbH
c)
Gegenstand geändert; nun:
Betrieb des Einzelhandels, insbesondere
von Kaufhäusern, mit den diesem Zweck
dienenden Nebenbetrieben entweder selbst
oder durch Beteiligung an anderen
Stammkapital
nun:
42.941.500,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf
42.941.500,00 EUR erhöht.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25.09.2014 und
a)
05.11.2014
Müller
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 6890
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Unternehmen
der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger
vom 25.09.2014 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Breuninger Holding GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart
HRB 20014)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
7
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Breuninger Holding GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart
HRB 20014)
am 30.08.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist am 05.11.2014 infolge
Verschmelzung erloschen.
a)
17.11.2014
Müller
Abruf vom 31.01.2024