Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 590670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Waldenburger Versicherung
Aktiengesellschaft
b)
Künzelsau
c)
1. Betrieb der Versicherungssparten
- Unfall
- Transportgüter
- Feuer- und andere Sachschäden
- Allgemeine Haftpflicht
- Verschiedene finanzielle Verluste
2. Betrieb der Rückversicherung in allen
Zweigen,
3. Vermittlung von Versicherungen in
Zweigen, die die Gesellschaft nicht selbst
betreibt,
4. Betrieb anderer Geschäfte, die mit dem
Versicherungsgegenstand in unmittelbarem
Zusammenhang stehen, im In- und
Ausland.
Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an
anderen Unternehmen zu beteiligen.
5.000.000,00
EUR
a)
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.
b)
Vorstand:
Knoblauch, Gerhard, Künzelsau-Gaisbach,
*XX.XX.1948
Vorstand:
Gräter, Dieter, Künzelsau, *XX.XX.1950
Vorstand:
Kirsch, Robert Hermann, Sonnenbühl,
*XX.XX.1956
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.01.1999
a)
19.10.2006
Haas
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
19.10.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 28.02.2000
Satzung:
Sonderband
Blatt 32/38
2
b)
Geschäftsanschrift:
Gartenstr. 9, 74653 Künzelsau
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Stöffler, Michael, Hürth, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Vorstand:
Knoblauch, Gerhard, Künzelsau-Gaisbach,
*XX.XX.1948
a)
16.12.2008
von Au
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kirsch, Robert Hermann, Sonnenbühl,
*XX.XX.1956
a)
13.05.2009
von Au
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 590670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Alfred-Leikam-Straße 25, 74523
Schwäbisch Hall
a)
14.10.2009
von Au
5
Grundkapital
nun:
7.000.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 09.12.2009 die Änderung der
Satzung in § 4 ( Grundkapital ) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 03.12.2009
um 2.000.000,00 EUR auf 7.000.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
22.12.2009
von Au
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Knödler, Uli Günter, Weinsberg, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Stöffler, Michael, Hürth, *XX.XX.1955
a)
16.02.2010
von Au
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hagenrainer, Klaus-Peter, Rosbach v. d. Höhe,
*XX.XX.1957
a)
11.08.2010
Keipert
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pfeiffer, Michael, Weinsberg, *XX.XX.1957
a)
09.11.2010
Sommer
9
c)
Gegenstand geändert; nun:
1. der Betrieb der Versicherungssparten
- Unfall
- Transportgüter
- Feuer- und andere Sachschäden
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 7
(Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
a)
26.07.2011
Kunze
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 590670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- Allgemeine Haftpflicht
- Verschiedene finanzielle Verluste
- Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem
Antrieb, beschränkt auf die Gewährung von
Versicherungsschutz für versicherungs-,
aber nicht zulassungspflichtige Hub- und
Gabelstapler an Versicherungsnehmer, die
eine Betriebshaftpflichtversicherung
abgeschlossen haben
2. der Betrieb der Rückversicherung in allen
Zweigen,
3. die Vermittlung von Versicherungen in
Zweigen, die die Gesellschaft nicht selbst
betreibt,
4. der Betrieb anderer Geschäfte, die mit
dem Versicherungsgeschäft in
unmittelbarem Zusammenhang stehen,
im In- und Ausland.
10
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Max-Eyth-Straße 1, 74638 Waldenburg
a)
02.07.2012
Beber
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hagenrainer, Klaus-Peter, Rosbach v. d. Höhe,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Hagenrainer, Klaus-Peter, Rosbach v. d. Höhe,
*XX.XX.1957
a)
25.07.2012
Siol
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Niemer, Antonio, Künzelsau, *XX.XX.1979
a)
25.01.2013
Krzykowski
13
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 590670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Niemer, Antonio, Künzelsau, *XX.XX.1979
Nicht mehr
Vorstand:
Gräter, Dieter, Künzelsau, *XX.XX.1950
Niemer, Antonio, Künzelsau, *XX.XX.1979
16.09.2015
Krzykowski
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gebhardt, Thomas, Ketsch, *XX.XX.1964
a)
08.02.2016
Krzykowski
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Knödler, Uli Günter, Weinsberg, *XX.XX.1955
a)
04.05.2016
Krzykowski
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hagenrainer, Klaus-Peter, Rosbach v. d. Höhe,
*XX.XX.1957
a)
02.09.2016
Krzykowski
17
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
28.11.2017
Krzykowski
18
b)
Mit der
"Waldenburger Beteiligungen GmbH & Co.KG", Künzelsau
(Amtsgericht Stuttgart HRA 590492)
wurde am 11.12.2017 ein
Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Hauptversammlung am 13.12.2017 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
20.12.2017
Krzykowski
19
Prokura erloschen:
Pfeiffer, Michael, Weinsberg, *XX.XX.1957
a)
05.02.2018
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 590670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Krzykowski
20
c)
Gegenstand geändert; nun:
1. Der Betrieb der Versicherungssparten
- Unfall
- Transportgüter
- Feuer- und andere Sachschäden
- Allgemeine Haftpflicht
- Verschiedene finanzielle Verluste
- Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem
Antrieb, beschränkt auf die Gewährung von
Versicherungsschutz für versicherungs-,
aber nicht zu-lassungspflichtige Hub- und
Gabelstapler an Versicherungsnehmer, die
eine Betriebshaftpflichtversicherung
abgeschlossen haben
- Landfahrzeuge-Kasko-Versicherung für
Kraftfahrzeuge
2. der Betrieb der Rückversicherung in allen
Zweigen,
3. die Vermittlung von Versicherungen in
Zweigen, die die Gesellschaft nicht selbst
betreibt,
4. der Betrieb anderer Geschäfte, die mit
dem Versicherungsgeschäft in
unmittelbarem Zusammenhang stehen, im
In- und Ausland.
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Ziffer 1 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
14.07.2022
Müller
Abruf vom 30.03.2024