Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 581058
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Fischer Gebäudetechnik AG
b)
Pfedelbach
c)
Heizungs- und Lüftungsbau,
Sanitärinstallation einschließlich Handel
von Anlagen der Gebäudetechnik sowie
Vornahme der sonstigen damit in
Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die
Gesellschaft kann sich an den anderen
Unternehmen des In- und Auslands
beteiligen sowie solche Unternehmen
erwerben oder gründen.
100.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Sachse, Peter, Pfedelbach, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit §
112 AktG nicht entgegensteht.
Einzelprokura:
Greinig, Albert, Löwenstein, *XX.XX.1953
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.11.2002.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital innerhalb eines
Zeitraums von fünf Jahren nach Eintragung der Gesellschaft
(25.11.2002) durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
Die Gesellschaft hat mit Peter Sachse, geb. 23.08.1956,
Pfedelbach am 09.02.2003 einen
Teilgewinnabführungsvertrag bei atypisch stiller Beteiligung
geschlossen, dem die Hauptversammlung vom 30.12.2004
zugestimmt hat. 30 % des Bilanzgewinns sind an den atypisch
stillen Gesellschafter abzuführen. Am Verlust nimmt der
atypisch stille Gesellschafter mit 30 % teil, beschränkt auf
einen Gesamtbetrag in Höhe von 94.560,00 EUR.
a)
25.10.2006
Blum
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
25.10.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 25.11.2002
Satzung:
Sonderband
Blatt 10/19
Protokoll
Sonderband
Blatt 6/9
Verfügung
Hauptband
Blatt 6
Teilgewinnabführungsver
trag:
Sonderband
Blatt 32/38
Hauptversammlungsbes
chluss
Sonderband
Blatt 44/46
Verfügung
Hauptband
Blatt 19
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 581058
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Der zwischen der Gesellschaft und Peter Sachse,
*XX.XX.1956, Pfedelbach am 09.02.2003 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag
ist durch Zusatzvereinbarung vom 30.12.2005 geändert. Für
die Geschäftsjahre 2006 bis 2009 wird die Gewinn- und
Verlustbeteiligung des atypisch stillen Gesellschafters auf
jeweils 15 % reduziert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 23.10.2006
zugestimmt.
a)
07.12.2006
Vogelwaid
b)
Zusatzvereinbarung
Sonderband
Blatt 53
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 52
3
b)
Geschäftsanschrift:
Schillerstr. 18, 74629 Pfedelbach
Grundkapital
nun:
235.000,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.11.2008
um 135.000,00 EUR auf 235.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 27.11.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) in Abs. 1 und 4 beschlossen.
b)
Der zwischen der Gesellschaft und
Sachse, Peter, Pfedelbach, *XX.XX.1956
am 09.02.2003 mit Zusatzvereinbarung vom 30.12.2005
abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag
wurde am 27.11.2008 mit Nachtrag vom 04.02.2009 zum
31.12.2008 aufgehoben.
a)
20.02.2009
Vogelwaid
4
b)
In Ergänzung zur Eintragung lfd. Nr. 3 von Amts wegen
nachgetragen:
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dem
20.02.2009
a)
14.10.2009
Vogelwaid
b)
Fall 4
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 581058
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 117.500,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2008/I)
5
b)
Geschäftsanschrift:
Panoramaweg 7, 74629 Pfedelbach
Grundkapital
nun:
300.000,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.07.2010
um 65.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Die Hauptversammlung vom 06.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
11.08.2010
Vogelwaid
b)
Fall 7
6
Prokura erloschen:
Greinig, Albert, Löwenstein, *XX.XX.1953
Einzelprokura:
Vogel, Peter, Möckmühl, *XX.XX.1972
Salomon, Tanja, geb. Fischer, Oedheim,
*XX.XX.1970
a)
03.03.2011
Vogelwaid
b)
Fall 8
7
Grundkapital
nun:
400.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2008/I)
ist das Grundkapital um 100.000,00 EUR auf 400.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 10.11.2011 die Änderung der Satzung
in § 6 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 117.500,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 17.500,00 EUR.
a)
01.03.2012
Vogelwaid
b)
Fall 9
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 581058
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Grundkapital
nun:
560.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Ziff. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 160.000,00 EUR auf 560.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
a)
27.08.2013
Vogelwaid
9
Grundkapital
nun:
800.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunde) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 240.000,00 EUR auf 800.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.08.2016 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren
ab dieser Eintragung (14.12.2016)
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 400.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital I/2016)
a)
14.12.2016
Gerst
10
Einzelprokura:
Büttner, Marina, Roigheim, *XX.XX.1960
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Aufsichtsrat) und § 14 (Jahresabschluss und
ordentliche Hauptversammlung) beschlossen.
a)
04.01.2017
Gerst
11
Grundkapital
nun:
1.000.000,00
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des
a)
09.10.2017
Gerst
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 581058
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 150.000,00 EUR auf 950.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016)
ist das Grundkapital um 50.000,00 EUR auf 1.000.000,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 400.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I/2016) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 350.000,00 EUR.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.11.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 117.500,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2008/I)
ist durch Zeitablauf erloschen.
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Vogel, Peter, Möckmühl, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Vogel, Peter, Möckmühl, *XX.XX.1972
a)
23.01.2018
Gerst
13
Prokura erloschen:
Salomon, Tanja, geb. Fischer, Oedheim,
*XX.XX.1970
a)
14.05.2018
Gerst
14
c)
Gegenstand geändert; nun:
Heizungs- und Lüftungsbau,
Sanitärinstallation einschließlich Handel
von Anlagen der Gebäudetechnik sowie
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
28.06.2019
Gerst
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 581058
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vornahme der sonstigen damit in
Zusammenhang stehenden Geschäfte;
ferner Kauf, Vermietung, Verpachtung von
Immobilien Apartments, Hotels.
15
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Robert-Bosch-Straße 11, 74196
Neuenstadt am Kocher
a)
Die Hauptversammlung vom 17.09.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
24.09.2019
Gerst
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ernst, Kevin Reiner, Mosbach, *XX.XX.1990
einzelvertretungsberechtigt.
a)
08.09.2023
Hetzel
17
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Ernst, Kevin Rainer, Mosbach, *XX.XX.1990
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.09.2023
Hetzel
Abruf vom 24.12.2024