Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 430844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
schlott gruppe Aktiengesellschaft
b)
Freudenstadt
c)
(1) Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere in den
Geschäftsbereichen
-Erbringung von Mediendienstleistungen
aller Art,
- Industrielle Herstellung von
Druckerzeugnissen,
- Dienstleistungen im PreMedia-Bereich,
- Umfassende Direktmarketing-
Dienstleistungen
als Hersteller, Verarbeiter, Vermittler oder
Händler tätig sind.
(2) die Gesellschaft kann in den in Abs. 1
bezeichneten Geschäftsbereichen auch
selbst tätig werden. Sie ist zu allen
Geschäften und Maßnahmen berechtigt,
die mit dem Unternehmensgegenstand
zusammenhängen oder ihm förderlich
erscheinen; sie ist insoweit auch befugt,
weitere Unternehmen zu gründen, zu
erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen.
Der Unternehmensgegenstand umfasst
ferner den Erwerb des für die Herstellung
und den Vertrieb von sowie den Handel mit
den in Abs. 1 genannten Artikeln
erforderlichen Gegenständen des
Anlagevermögens. Die Gesellschaft kann
Unternehmen an denen sie beteiligt ist,
unter einheitlicher Leitung
zusammenfassen oder sich auf deren
Verwaltung beschränken.
18.612.600,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Reiser, Werner, Dipl.-Betriebswirt (FH),
Alpirsbach
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Rose, Bernd, Dipl.- Ingenieur, Loßburg
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Valeri, Adam, Tiefenbronn, *XX.XX.1959
Vorstand:
Arnold, Heiko, Grünwald, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kroll, Norbert Heinz, Dornstetten, *XX.XX.1960
Baum, Lothar W., Nürnberg, *XX.XX.1958
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.04.1997 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 21.03.2006.
b)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 11.03.2003 ist
der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
10.03.2008 ermächtigt, das Grundkapital durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage um 4.074.000,00
EUR zu erhöhen.
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17.3.2004 ist der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
16.03.2009 ermächtigt, das Grundkapital durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage um 5.300.00,00
EUR einalig oder mehrmalig zu erhöhen.
Durch Beschluss der Hauptversammung vom 17.03.2004 ist
das Grundkapitals um bis zu 3.750.000,00 EUR bedingt
erhöht.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.03.2003, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.074.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) beträgt nach
mehrfacher Teilausschöpfung noch restlich 3.937.560,00
EUR.
a)
06.03.2007
Dentlinger
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
02.01.2007.
Tag der ersten
Eintragung: 05.06.1997
Geänderte Satzung:
Sonderband
Blatt 1127/1139
2
b)
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 430844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wegen Schreibfehler von Amts wegen berichtigt:
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17.3.2004 ist der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
16.03.2009 ermächtigt, das Grundkapital durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage um 5.300.00,00
EUR einmalig oder mehrmalig zu erhöhen.
13.03.2007
Schneider
3
a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen, Informationen,
Geschäftsjahr) und § 4 (Grundkapital, genehmigtes und
bedingtes Kapital beschlossen.
b)
Eintrag laufende Nummer 2 von Amts wegen betreffend
Kapitalart ergänzt:
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17.3.2004 ist der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
16.03.2009 ermächtigt, das Grundkapital durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage um 5.300.00,00
EUR einmalig oder mehrmalig zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital II.).
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.03.2003, das Grundkapital der
Gesellschaft um noch bis zu 3.937.560,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I.) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.02.2008 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals um bis
zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital I.)
a)
06.03.2008
Schneider
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Reiser, Werner, Dipl.-Betriebswirt (FH),
a)
04.06.2008
Schneider
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 430844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Alpirsbach
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kraasz, Anke, Heiligenstadt, *XX.XX.1966
a)
06.10.2008
Schneider
6
b)
Geschäftsanschrift:
Wittlensweiler Str. 3-19, 72250
Freudenstadt
a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes und bedingtes
Kapital) und die Einfügung eines neuen § 5a (Befreiung von
den Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher
Beteiligungen) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.03.2004, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 5.300.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II.) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.03.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 02.03.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 5.300.000,00 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II.)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2009 hat das am
17.03.2004 beschlossene bedingte Kapital aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 03.03.2009 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.500.000,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital 2009)
a)
16.03.2009
Schneider
7
Grundkapital
nun:
21.094.278,00
EUR
a)
Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat am 10.11.2009
die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 und 3 Satz 1
(Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen.
Aufgrund der am 26.02.2008 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I)
ist das Grundkapital um 2.481.678,00 EUR auf 21.094.278,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
28.12.2009
Bender
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 430844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.02.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 1.518.322,00 EUR.
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Valeri, Adam, Tiefenbronn, *XX.XX.1959
a)
03.03.2010
Bender
9
c)
Gegenstand geändert; nun:
(1) Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere in den
Geschäftsbereichen
- Erbringung von Mediendienstleistungen
aller Art,
- Industrielle Herstellung von
Druckerzeugnissen,
- Dienstleistungen im PreMedia-Bereich,
- Umfassende Direktmarketing-
Dienstleistungen
- Dienstleistungen im Logistik-Bereich
als Hersteller, Verarbeiter, Vermittler oder
Händler tätig sind.
(2) die Gesellschaft kann in den in Abs. 1
bezeichneten Geschäftsbereichen auch
selbst tätig werden. Sie ist zu allen
Geschäften und Maßnahmen berechtigt,
die mit dem Unternehmensgegenstand
zusammenhängen oder ihm förderlich
erscheinen; sie ist insoweit auch befugt,
weitere Unternehmen zu gründen, zu
erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen.
Der Unternehmensgegenstand umfasst
ferner den Erwerb des für die Herstellung
und den Vertrieb von sowie den Handel mit
den in Abs. 1 genannten Artikeln
a)
Die Hauptversammlung vom 02.03.2010 hat die Änderung der
Satzung in §§ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), 4
Abs. 3 (genehmigtes Kapital), 8 Abs. 1 (Zusammensetzung), 9
Abs. 1 und 4 (Vorsitz, Einberufung, Beschlussfassung), 11
(Ort der Hauptversammlung, Einberufung,
Teilnahmebedingungen, Stimmrecht) und 12 Abs. 1 Satz 2
(Versammlungsleitung, Beschlussfassung) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.02.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um noch bis zu 1.518.322,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.03.2010 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.03.2015
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 5.200.000,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I)
a)
08.04.2010
Bender
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 430844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erforderlichen Gegenständen des
Anlagevermögens. Die Gesellschaft kann
Unternehmen an denen sie beteiligt ist,
unter einheitlicher Leitung
zusammenfassen oder sich auf deren
Verwaltung beschränken.
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kühn, Joachim, Ulm, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Kroll, Norbert Heinz, Dornstetten, *XX.XX.1960
a)
12.05.2010
Bender
11
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 19.01.2011
(8100 IN 63/11) wurde ein vorläufiger Insolvenzverwalter
bestellt.
Verfügungen der Gesellschaft über Gegenstände ihres
Vermögens sind nur noch mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam (§ 21 Abs. 2 Nr. 2 InsO).
a)
26.01.2011
Späth
12
Prokura von Amts wegen gelöscht bei:
Kraasz, Anke, Heiligenstadt, *XX.XX.1966
Prokura von Amts wegen gelöscht bei:
Baum, Lothar W., Nürnberg, *XX.XX.1958
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 01.04.2011
(8171 IN 63/11) wurde über das Vermögen der Gesellschaft
das Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über ihr Vermögen (Amtsgericht Nürnberg, 8171 IN 63/11)
aufgelöst.
Gemäß § 262 AktG i.V. § 263 AktG von Amts wegen
eingetragen.
Die allgemeine und konkrete Vertretungsregelung des
Vorstands gilt bei den Liquidatoren nicht automatisch fort.
Gemäß § 384 FamFG von Amts wegen vermerkt.
a)
28.04.2011
Reverts
b)
Fall 21
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rose, Bernd, Dipl.- Ingenieur, Loßburg
Nicht mehr
Vorstand:
a)
09.11.2011
Reverts
b)
Fall 24
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 430844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Arnold, Heiko, Grünwald, *XX.XX.1965
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kühn, Joachim, Ulm, *XX.XX.1962
a)
05.07.2012
Reverts
15
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 14.12.2022
(8171 IN 63/11) ist das Insolvenzverfahren aufgehoben.
a)
21.12.2022
Kautz
Abruf vom 30.03.2024