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Gesellschaftsvertrag vom 28.01.1977 mit Änderung vom 25.04.1977 und mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 20.03.2006.

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 22.01.2007.

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Tag der ersten Eintragung: 17.02.1978

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Beschluss Sonderband Blatt 159/165

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Neufassung des Gesellschaftsvertrages: Sonderband Blatt 166/171

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Fall 71637

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Fall 381542

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Fall 865427

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 2 ( Gegenstand des Unternehmens), 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr), 5 (Geschäftsführung und Vertretung), 6 ( Gesellschafterversammlung), 7 (Jahresabschluss), Nummerierung der Paragrafen berichtigt, beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen.

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2022 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Bauwerk Boen Logistics GmbH", Bodelshausen (Amtsgericht Stuttgart HRB 752786) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2026 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere geändert wurden Ziffer 1 (Firma) und Ziffer 3 (Stammkapital). Das Stammkapital ist auf 51.129,19 EUR umgestellt und um 70,81 EUR auf 51.200,00 EUR erhöht.

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Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag zum Zwecke der Verschmelzung mit der "Boen Parkett Deutschland GmbH", Mölln (Amtsgericht Lübeck HRB 31 MÖ) sodann um weitere 117.925,00 EUR auf 169.125,00 EUR erhöht.

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 31.03.2026 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Boen Parkett Deutschland GmbH", Mölln (Amtsgericht Lübeck HRB 31 MÖ) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.